公告解读

[光启技术|公告解读]标题：北京市君合（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合（深圳）律师事务所就光启技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月12日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等三项议案，表决结果合法有效。律师认为本次股东会的召集、召开及决议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[威尔高|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江西威尔高电子股份有限公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于变更注册资本及修改的议案》《关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。其中前两项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[拓日新能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共534名，代表股份占公司总股份的40.8693%。会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于调整治理结构及修订的议案》《关于修订部分治理制度的议案》及《关于废止的议案》。表决结果显示各项议案均获通过，无否决提案。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[拓日新能|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所就深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年12月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了聘任2025年度审计机构、调整治理结构及修订公司章程、修订多项治理制度以及废止监事会议事规则等议案。表决结果显示各项议案均获通过，表决程序和结果合法有效。

[中航西飞|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中航西安飞机工业集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于西安市阎良区西飞大道一号第六会议室。本次会议审议事项包括选举赵安安、周全为公司第九届董事会非独立董事，审议2026年度日常关联交易预计金额及与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案。其中董事选举采用累积投票方式，关联交易相关议案需回避表决并对中小股东单独计票。股权登记日为2025年12月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[第一创业|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：第一创业证券股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》《关于修订股东会网络投票管理办法的议案》，其中前两项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

[第一创业|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：第一创业证券股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件，明确在董事会中设立审计委员会行使监事会职权，撤销监事会并废止相关制度。同时修订《股东会网络投票管理办法》。上述议案已分别经董事会、监事会审议通过，提交2025年第一次临时股东大会审议。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮关于2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴小波主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共218人，代表有表决权股份336,591,699股，占公司总股本的46.3278%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》及《关于修订的议案》《关于修订的议案》。上述议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。表决结果合法有效。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份2025年第二次临时股东会会议资料

解读：厦门建发股份有限公司拟于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议多项议案，包括为商舟物流提供不超过15亿元人民币担保额度的关联交易、为子公司和参股公司提供总额3,955.2亿元人民币及86.1亿美元担保额度、提供财务资助额度170.715亿元、预计2026年度日常关联交易及与金融机构关联交易额度、开展金融衍生品和商品衍生品交易、使用自有闲置资金进行现金管理等事项。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

解读：新疆冠农股份有限公司为规范选聘会计师事务所行为，提高审计质量，维护股东利益，依据相关法律法规及公司章程，制定了《会计师事务所选聘制度》。该制度明确了选聘原则、职责分工、选聘政策、流程、审计费用管理、续聘与更换条件、监督与信息披露等内容。选聘过程遵循公平、公正、公开原则，注重会计师事务所的专业胜任能力、执业质量、独立性及诚信状况。审计费用报价权重不高于15%，质量管理权重不低于40%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。相关事项已由董事会审议通过，现提交股东大会审议。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：厦门建发股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日，A股股东可参会。会议审议包括为商舟物流及子公司提供担保、提供财务资助、2026年度日常关联交易及与金融机构关联交易额度预计、开展金融及商品衍生品交易、使用自有闲置资金进行现金管理等八项议案。其中议案1、2为特别决议，议案1、4、5涉及关联股东回避表决。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载2025年第六次临时股东会会议资料

解读：中航机载系统股份有限公司拟审议2026年日常关联交易及交易金额。公司预计与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位在采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁、托管、存贷款等方面发生关联交易。2026年预计采购商品55亿元、销售商品200亿元、存款限额130亿元、贷款限额140亿元。关联交易定价遵循市场原则，确保公允性。本次议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：中航机载系统股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参会。会议审议《关于审议2026年日常关联交易及交易金额的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。现场会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室。登记时间为2025年12月25日，可通过传真或信函方式登记。

[运机集团|公告解读]标题：关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知

解读：运机集团将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权半数以上通过。公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露。会议登记时间截至2025年12月26日，登记方式包括现场、传真或信函。

[惠柏新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括续聘2025年度审计机构、2026年度向银行等金融机构申请授信额度、公司为子公司提供担保额度预计等议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小股东的投票情况将单独统计并披露。

[富奥股份|公告解读]标题：北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜（无锡）律师事务所就富奥汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。三项议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，表决程序和结果合法有效。

[富奥股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：富奥汽车零部件股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，出席会议股东共81人，代表股份占公司有表决权股份总数的72.9270%。三项议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意，表决结果均为通过。北京市金杜（无锡）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[吉大通信|公告解读]标题：吉林吉大通信设计院股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：吉林吉大通信设计院股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室。会议将采用累积投票方式审议董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，共提名6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人。股权登记日为2025年12月23日。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。

[汇创达|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳市汇创达科技股份有限公司将于2025年12月30日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于公司拟变更注册地址及修订的议案》和《关于制定的议案》。其中，变更注册地址及修订公司章程事项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

[天能重工|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：青岛天能重工股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东可通过现场或网络方式参会投票。登记时间截至2025年12月23日17:00前。