公告解读

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构关于独立董事、高级管理人员辞职及补选独立董事的公告

解读：杭萧钢构股份有限公司于2025年12月12日收到独立董事竺素娥女士和副总裁王雷先生的辞职报告。竺素娥因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员职务，其辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。王雷因公司治理结构优化辞去副总裁职务，辞职即日生效，但仍将继续担任公司董事及部分子公司董事长、总经理职务。公司董事会同日审议通过补选马文超先生为第九届董事会独立董事候选人的议案，其任职资格尚需上交所审核后提交股东大会审议。

[国博电子|公告解读]标题：南京国博电子股份有限公司关于调整组织架构的公告

解读：南京国博电子股份有限公司为推动公司高质量发展，结合战略规划和经营实际，对公司组织架构进行了调整。本次调整已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，旨在明确职责划分、提升经营管理效率。调整属于内部管理机构优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。董事会已授权经营管理层负责组织实施。调整后的组织架构图已作为附件披露。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财的公告

解读：特变电工股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过使用阶段性沉淀资金进行委托理财的议案。公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）及其他类理财产品（国债逆回购等），其中银行及券商理财单日余额不超过20亿元，其他类理财单日余额不超过10亿元，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并成立理财业务领导小组，严格控制投资风险，确保资金安全。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

解读：杭萧钢构拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，免去两名监事职务。董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事。公司注册资本因回购注销限制性股票及回购股份注销，由2,369,111,152元减至2,358,968,436元。同时修订《公司章程》及相关议事规则，上述事项尚需提交股东大会审议。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的公告

解读：特变电工拟与第一大股东新疆特变电工集团有限公司开展2026年度日常关联交易，涉及采购产品、接受劳务、销售商品、提供劳务及租赁等事项。预计关联交易总额不超过56.40亿元，其中向关联方采购产品不超过35.00亿元，接受劳务不超过15.00亿元。关联交易定价遵循市场原则，通过招标或协商确定，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东大会审议。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告

解读：特变电工拟开展商品和外汇套期保值及远期外汇交易业务，交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日。商品套期保值品种包括铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、钢材、碳酸锂、多晶硅、成品油、黄金等，预计保证金和权利金上限为86亿元，最高合约价值不超过798亿元。外汇业务包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、期权、利率互换等，预计保证金和权利金上限为0.1亿美元，最高合约价值不超过50亿美元。资金来源均为自有资金。该事项已获董事会审计委员会和临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，已制定风险控制措施。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：浙江东望时代科技股份有限公司预计2026年度与东阳金投及其控制企业、跃动新能源发生日常关联交易。其中，与东阳金投预计交易总额1,400万元，涉及提供服务、销售产品、购买原材料等；与跃动新能源预计销售光伏发电产品金额600万元。关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

解读：杭萧钢构股份有限公司董事会提名马文超为公司第九届董事会独立董事候选人。马文超已同意出任，并具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其具备会计学教授职称和会计学博士学位，在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[国博电子|公告解读]标题：南京国博电子股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：南京国博电子股份有限公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，其中向关联人销售商品预计增加13,650.00万元，采购其他资产预计增加51.00万元。同时预计2026年度日常关联交易总额为450,071.29万元，涉及采购原材料、销售商品、提供劳务、关联租赁及在关联财务公司存款等。关联交易基于正常生产经营需要，定价参考市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交股东会审议。

[贵广网络|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计与内部控制审计机构。中审众环成立于1987年，具备证券、期货相关业务资格，注册地址为湖北省武汉市，首席合伙人为石文先。截至2024年末，该所有合伙人216人，注册会计师1304人。2024年经审计总收入217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元。为公司提供审计服务的项目合伙人李建树、质量控制复核人余宝玉、签字注册会计师喻俊均具备相应资质且符合独立性要求。2025年度财务审计费用为103万元，内部控制审计费用为35万元。本次续聘事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[新钢股份|公告解读]标题：新钢股份关于公司2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的公告

解读：新余钢铁股份有限公司披露2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况。2025年实际发生采购、销售、劳务等关联交易合计约101.97亿元，低于预计总额。2026年预计日常关联交易总额为149.01亿元，其中向关联方采购原燃材料等预计140.89亿元，销售产品等预计75.68亿元，并预计与宝武集团财务公司发生金融业务关联交易50亿元。关联交易定价遵循公平、公允原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨日常关联交易的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司拟与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，由财务公司为其及附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。协议有效期为1年，每日最高存款余额不超过32亿元，每日最高贷款余额不超过50亿元，其他金融服务年收费不超过0.5亿元。存款利率不低于同期商业银行水平，贷款利率不高于央行规定及财务公司向其他成员单位的利率。该交易构成关联交易，需提交股东会审议。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《预计公司2026年度发生的日常关联交易》的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。2026年预计与亨通集团及关联方、联营企业发生日常关联交易总额为396,750.00万元，主要包括商品销售与采购、接受劳务、资产租赁等。关联交易定价遵循市场价格，公允合理，不影响公司独立性。独立董事已发表事前认可意见。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司为降低汇率波动对经营业绩的影响，拟在2026年度开展外汇套期保值业务，授权额度为25亿美元（或等值货币）。业务范围包括规避出口收汇、进口付款、海外并购、外币长期股权投资及外币融资中的汇率波动风险。公司强调遵循套期保值与风险对冲原则，不进行投机性交易，并已制定内部控制制度和风险控制措施。该事项尚需提交公司股东会审议。

[国博电子|公告解读]标题：南京国博电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

解读：南京国博电子股份有限公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的天健会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，天健对改聘事项无异议。本次变更经董事会审计委员会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。立信具备证券服务业务资质，项目团队具备专业胜任能力，审计费用较2024年度减少20万元。

[明星电力|公告解读]标题：四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：四川明星电力股份有限公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。包括预计2026年度及2027年上半年向国网四川省电力公司购电日常关联交易；2026年项目投资预安排16,224.02万元；2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.40元（含税）；修订公司《关联交易管理制度》《信息披露管理办法》等多项内部管理制度；并决定召开2025年第二次临时股东会。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第11次临时董事会决议公告

解读：保利发展控股集团股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，全体独立董事审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的议案》。独立董事认为本次发行方案合理，符合公司长远发展目标和全体股东利益，预案编制合法合规，公司与控股股东之间无实质性同业竞争。

[亨通股份|公告解读]标题：浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：浙江亨通控股股份有限公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过关于2026年度日常关联交易预计、申请银行授信额度、对外担保额度预计、与亨通财务有限公司签署金融服务协议、使用自有闲置资金进行投资理财等多项议案。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。相关议案将提交公司股东会审议。会议还审议通过了风险处置预案及对亨通财务有限公司的风险评估报告。

[建发股份|公告解读]标题：建发股份关于开展金融衍生品交易的公告

解读：厦门建发股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》，拟为规避汇率和利率风险，开展外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、货币互换等金融衍生品交易，交易期限为2026年1月1日至12月31日。在手合约保证金和权利金上限合计不超过公司最近一年经审计归母权益的20%，最高合约价值不超过同期营业收入的20%，资金来源为自有资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

[中航机载|公告解读]标题：中航机载关于收购航空投资持有的航投誉华合伙份额暨关联交易的公告

解读：中航机载系统股份有限公司拟以20,210.57万元收购中航航空产业投资有限公司持有的航投誉华59.1816%合伙份额，对应28,999万元认缴出资额。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易完成后，公司持有航投誉华过半数表决权，实现控制并表。公司将与相关方推进航投誉华清算解散，实现其持有5家企业的股权上翻。本次交易尚需航空工业集团批准及完成多项前置程序。