公告解读

[岱勒新材|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-伍中信

解读：提名人段志明提名伍中信为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供过中介服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[协鑫能科|公告解读]标题：关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的公告

解读：协鑫能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目。公司拟使用不超过69,004.07万元募集资金向中山新能、广州新能、太仓鑫网、内蒙协鑫智慧、长治协诚等子公司提供借款，用于实施“新型储能电站建设项目”。借款期限不超过3年，利率参考LPR，仅限用于募投项目。相关子公司已开立募集资金专户并签订监管协议。该事项不构成关联交易或重大资产重组。

[岱勒新材|公告解读]标题：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案。2025年10月30日，公司完成第二个归属期股份上市，新增股份982,800股，总股本由396,046,023股增至397,028,823股，注册资本相应由396,046,023元变更为397,028,823元。据此，公司章程第六条和第二十一条涉及注册资本和股份总数的条款已作相应修订。

[协鑫能科|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：协鑫能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年度与关联人发生交易总额为140,000.00万元，其中向关联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为105,000.00万元，销售商品、提供劳务的关联交易金额为30,000.00万元，承租房屋等关联交易金额为5,000.00万元。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

[协鑫能科|公告解读]标题：关于预计衍生品套期保值业务额度的公告

解读：协鑫能源科技股份有限公司为规避汇率及利率波动风险，拟开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人民币（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币（或等值外币），额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，可循环使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和利率期权等，交易场所为与公司无关联关系的金融机构。资金来源为自有或自筹资金。该事项已获公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

[新联电子|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

解读：南京新联电子股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟取消监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行。同时对《公司章程》进行修订，包括将‘股东大会’改为‘股东会’，删除‘监事会’相关内容，新增‘控股股东和实际控制人’‘独立董事’‘董事会专门委员会’等章节，并调整法定代表人、财务资助、股东权利、董事义务等条款。本次修订尚需提交公司股东会审议。

[新联电子|公告解读]标题：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

解读：南京新联电子股份有限公司于2025年12月9日召开职工代表大会，选举应旭华先生为第七届董事会职工代表董事。应旭华先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。应旭华先生现任公司监事、审计部负责人，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过监管机构处罚，符合董事任职资格。本次选举后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（都晓芳）

解读：南京新联电子股份有限公司董事会提名都晓芳为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（谢满林）

解读：谢满林作为南京新联电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其关联方任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。承诺将勤勉尽责，依法履职。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（谢满林）

解读：南京新联电子股份有限公司董事会提名谢满林为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺其具备五年以上相关工作经验，未超过兼任上市公司独立董事三家的限制，且在公司连任未超过六年。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺

解读：南京新联电子股份有限公司独立董事候选人谢满林尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将于公告中披露该承诺内容。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（都晓芳）

解读：都晓芳作为南京新联电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在关联单位担任职务或提供服务。她在最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。她承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李正飞）

解读：李正飞作为南京新联电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形。本人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无重大业务往来，且担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及其他监管规定。承诺将勤勉履职，遵守监管要求。

[新联电子|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李正飞）

解读：南京新联电子股份有限公司董事会提名李正飞为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[新联电子|公告解读]标题：未来三年（2025—2027年）股东回报规划

解读：南京新联电子股份有限公司制定未来三年（2025—2027年）股东回报规划，明确公司将采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润。在盈利和现金流满足经营发展的前提下，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金支出情况，提出差异化现金分红政策，并履行相应决策程序。如需调整分红政策，须经独立董事审议及股东大会特别决议通过。

[兆驰股份|公告解读]标题：关于董事辞职的公告

解读：深圳市兆驰股份有限公司董事会于近日收到公司董事李新威先生的书面辞职报告。李新威先生因个人退休原因，申请辞去公司董事职务，离任后不再担任公司任何职位。其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成换届选举工作。截至公告日，李新威先生未持有公司股份。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[兆驰股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：深圳市兆驰股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”更名为“股东会”，取消监事会设置，监事会职能由董事会审计委员会承接，相关制度相应废止。同时对股东权利、财务资助、董事义务、会议召集程序等内容进行了调整。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。修订后的公司章程已刊载于巨潮资讯网。

[兆驰股份|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：深圳市兆驰股份有限公司拟变更2025年度财务和内部控制审计机构，由原聘任的天健会计师事务所变更为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。此次变更是鉴于天健会计师事务所已连续13年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。深圳久安会计师事务所具备相应执业资质和专业能力，2024年业务收入为6,158.86万元，审计上市公司4家，其中制造业行业客户2家。本次审计费用为160万元（含税），低于上年的180万元。

[利源股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

解读：吉林利源精制股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度修订尚需提交股东大会审议。本次修订涉及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等14项制度，其中5项需提交股东大会审议。

[贵州百灵|公告解读]标题：章程修正案

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于修订的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；增加“第二节控股股东和实际控制人”；删除“第三节董事会秘书”和“第七章监事会”；新增“第四节董事会专门委员会”；并对股东权利、董事义务、利润分配、对外担保等条款进行相应调整。