公告解读

[天汽模|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-祝燕洁

解读：祝燕洁作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联。祝燕洁承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，持续符合任职条件。

[天汽模|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-宋晓然

解读：宋晓然作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名自然人股东，未在控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将勤勉尽责，持续符合任职条件。

[天汽模|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-罗军民

解读：罗军民作为天津汽车模具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，亦未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职。本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，与公司无重大业务往来。最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[天汽模|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-罗军民

解读：天津汽车模具股份有限公司董事会提名罗军民为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施。被提名人承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得资格证书。

[天汽模|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的进展公告

解读：天津汽车模具股份有限公司拟以现金方式分步收购东实汽车科技集团股份有限公司50%股权，公司目前已持有标的公司25%股权，交易完成后标的公司将成控股子公司。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人变更。截至公告日，尽职调查、审计、评估工作已基本完成，但需更新财务数据，交易各方仍在磋商交易细节和协议条款，尚未签署正式协议，存在不确定性。

[天汽模|公告解读]标题：关于修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和新制定。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》及新制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》需提交股东大会审议；其余制度修订及新制定事项无需提交股东大会。上述制度全文已披露于巨潮资讯网。

[香农芯创|公告解读]标题：关于选举独立董事的公告

解读：香农芯创科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过选举姜宏青女士为公司第五届董事会独立董事的议案。姜宏青女士现任中国海洋大学管理学院教授，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司主要股东及董监高无关联关系。其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。姜宏青女士将接任审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员职务。

[香农芯创|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（姜宏青）

解读：姜宏青作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）不存在利害关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。姜宏青承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[天汽模|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-祝燕洁

解读：天津汽车模具股份有限公司董事会提名祝燕洁为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，且未在关联企业任职。被提名人承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得资格证书。

[新联电子|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：南京新联电子股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届董事会非独立董事候选人，提名都晓芳、李正飞、谢满林为独立董事候选人。上述候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票方式表决。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[兴图新科|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及补选第五届董事会非独立董事的议案，其中补选徐磊先生为非独立董事。股权登记日为2025年12月19日，股东可于2025年12月25日办理现场会议登记。本次会议不涉及关联股东回避表决，中小投资者将单独计票。

[欧菲光|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：欧菲光集团股份有限公司将于2025年12月29日14:30召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。股权登记日为2025年12月23日，现场会议地点位于江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票。

[达梦数据|公告解读]标题：《董事会议事规则》

解读：武汉达梦数据库股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司战略决策、经营管理、内部机构设置、高管聘任与薪酬决定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议通知、提案、表决、记录及档案保存等内容。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司股东会议事规则

解读：人民网股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。对外担保、重大交易、财务资助等事项达到规定标准需提交股东会审议。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、表决程序及决议效力均依据《公司法》《公司章程》等规定执行，并要求聘请律师出具法律意见。

[双箭股份|公告解读]标题：独立董事制度(2025年12月）

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司发布《独立董事制度》（2025年12月），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事应独立履行职责，参与决策、监督制衡、提供专业咨询，维护公司整体利益及中小股东权益。制度还规定了独立董事专门会议、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的运作机制，以及独立董事在关联交易、财务信息披露、高管任免等方面的审议与监督职责。

[凯文教育|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月）

解读：北京凯文德信教育科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序和登记备案要求。公司需在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送证监局和交易所。

[岱勒新材|公告解读]标题：公司章程（2025年12月)

解读：长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为397,028,823元，股份总数为397,028,823股，均为普通股。公司设董事会，由七名董事组成，包括三名独立董事和两名职工代表董事。股东会为公司最高权力机构，重大事项需经特别决议通过。利润分配优先采用现金分红方式，董事会负责制定分配预案并提交股东会审议。

[麦迪科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外投资的管理原则、组织机构、审批权限、流程管理及信息披露等内容。制度规定对外投资包括股权投资、项目合作、资产投资、委托贷款等，并根据资产总额、净资产、营业收入等指标划分股东会、董事会及总经理办公会的审批权限。公司财务、法务、审计等部门分别负责资金管理、法律审核及审计监督，董事会秘书负责信息披露。

[麦迪科技|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会可提议召开会议，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。委员会还可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

[麦迪科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会应按时召集会议。独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议提案需属于职权范围并符合法律法规。股东会决议需及时公告，律师应对会议出具法律意见。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。