公告解读

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江苏红豆实业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参会。会议审议《关于修订公司〈累积投票制度及其实施细则〉的议案》。现场会议于2025年12月29日14点30分在江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室举行。登记时间为2025年12月26日，可通过邮件方式办理。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中国石油集团工程股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参会。会议审议包括2026年度融资额度、日常关联交易预计、担保预计及乌干达项目财务资助展期等四项议案，其中第3项为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票，第1、2项涉及关联股东回避表决。

[金房能源|公告解读]标题：金房能源第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2025年12月12日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司取消监事会并修订的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，第四届监事会将继续履行职责。公司对监事会在任期间的贡献表示感谢。

[思创医惠|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：思创医惠科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》《关于变更经营范围暨修订的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。其中日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，其余议案均获全票通过。相关议案尚需提交2025年第七次临时股东会审议。会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。

[大连友谊|公告解读]标题：第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司和武汉信用投资集团股份有限公司分别对公司4,946万元和22,000万元存量借款利率由原12%/年、8.6%/年均调整为7%/年，展期至2028年12月31日。因构成关联交易，关联董事回避表决。董事会同意召开2025年第六次临时股东会。

[合金投资|公告解读]标题：【2025-062】第十三届董事会第三次会议决议公告

解读：新疆合金投资股份有限公司于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易及授信担保事项涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月29日召开临时股东会。

[德力佳|公告解读]标题：第一届董事会第二十次会议决议公告

解读：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司于2025年12月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过多项议案：增加闲置自有资金现金管理额度11亿元，累计不超过15亿元；使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计39,236.11万元；预计2026年度日常关联交易，并允许在同一控制下关联人间调剂使用；开展‘提质增效重回报’专项行动；提请召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

解读：浙江东望时代科技股份有限公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。其中，变更审计机构和日常关联交易事项尚需提交股东会审议。关联董事吴凯军、张康乐对相关议案回避表决。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司2025年第十二次临时董事会会议决议公告

解读：特变电工股份有限公司于2025年12月12日召开第十二次临时董事会会议，审议通过多项议案，包括使用阶段性沉淀资金委托理财、开展套期保值及远期外汇交易业务、与新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易、修订《公司章程》及相关议事规则和委员会实施细则。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第六次临时股东大会的议案。

[中化岩土|公告解读]标题：第五届监事会第十四次临时会议决议公告

解读：中化岩土集团股份有限公司于2025年12月12日召开第五届监事会第十四次临时会议，审议通过关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，相关制度将进行修订。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[新钢股份|公告解读]标题：新钢股份第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：2025年12月12日，新余钢铁股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案，涉及关联交易，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过关于对宝武财务公司的风险评估报告、公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案，均涉及关联交易，需提交股东会审议。此外，会议通过聘任晏莉女士为公司证券事务代表的议案，并决定召开2025年第四次临时股东会。

[新凤鸣|公告解读]标题：第六届董事会第四十三次会议决议公告

解读：新凤鸣集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过《关于启动新凤鸣（埃及）36万吨/年功能性纤维项目的议案》，拟启动海外功能性纤维项目，以应对贸易壁垒，推进全球化布局，提升市场竞争力。该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开临时股东会。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、为控股子公司及联营企业提供担保、向金融机构申请综合授信额度、开展外汇及商品期货套期保值业务、开展票据池业务、与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议、调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票、变更注册资本及修订公司章程、转让子公司部分股权以及提请召开2025年第二次临时股东会等十二项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[贵广网络|公告解读]标题：第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。续聘审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。股东会定于2025年12月29日召开，股权登记日为2025年12月22日。

[中邮科技|公告解读]标题：第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

解读：中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年12月10日以通讯表决形式召开，会议应到独立董事3人，实际参与3人，会议合法有效。会议审议通过《关于制定的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均获全票通过，并同意提交公司董事会审议。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

解读：江苏红豆实业股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了关于修订公司《累积投票制度及其实施细则》的议案，以及关于召开2025年第二次临时股东会的议案。会议决定于2025年12月29日召开临时股东会，审议需提交股东会审议的事项。董事会会议应到董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交股东会审议。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

解读：中恒集团第十届董事会第三十四次会议审议通过多项议案：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关议事规则；续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用92万元；提名杨绍孙、刘龙为公司第十届董事会董事候选人，尚需提交股东大会审议；决定召开2025年第三次临时股东大会。

[智明达|公告解读]标题：成都智明达第四届董事会第二次会议决议公告

解读：成都智明达电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年12月12日召开，审议通过多项议案。公司因向特定对象发行6,278,999股A股，总股本增至173,906,404股，拟变更注册资本并修订公司章程，办理工商变更登记。同时，董事会同意调整募集资金投资项目投入金额，使用不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月。此外，公司拟使用募集资金6,919,455.00元置换预先投入的自筹资金。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程第九届董事会第十次临时会议决议公告

解读：中国石油集团工程股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司2026年度担保预计情况的议案》《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案涉及关联交易，关联董事回避表决，相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议决定于2025年12月30日召开临时股东会，股权登记日为2025年12月23日。

[中科蓝讯|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。因2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成，公司注册资本由120,305,250.00元变更为120,598,200.00元。同时审议通过修订及制定公司部分制度的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。