公告解读

[金房能源|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：金房能源集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督。募集资金需专户存储，使用应符合国家产业政策，主要用于主营业务。公司董事会负责建立健全制度并监督执行。募集资金投资项目若出现市场环境变化、搁置超一年等情形，需重新论证。变更用途、实施地点等须经董事会审议并披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证。

[金房能源|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：金房能源集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外投资及担保等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东会和董事会的议事规则，以及董事、监事和高级管理人员的任职资格与责任。同时规定了利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项。

[金房能源|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：金房能源集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会批准。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司不得为个别会计师事务所量身定制条件，选聘结果须公示。聘期内可合理调整审计费用，续聘时需对审计质量进行评估。文件保存期限不少于10年。

[盈峰环境|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，维护股东及相关利益方权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及责任主体。公司信息披露义务人包括公司及下属公司、董事、高管、股东及实际控制人等。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还规定了信息保密、责任追究等内容。

[盈峰环境|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计的范围、职责和工作程序。制度规定内部审计部门对财务信息、内部控制、风险管理及经营活动进行监督，定期向审计委员会报告工作。重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。审计委员会负责监督内审工作，评估内部控制有效性，并提交年度内部控制评价报告。公司需在年报披露时同步公开内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

[盈峰环境|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及所属企业使用自有资金或募集资金进行委托理财的行为。制度明确了委托理财的审批权限：单次或连续12个月内委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元的，需经董事会审议通过；达到50%以上且超过5000万元的，还需提交股东大会审议。公司须选择资信良好的专业机构作为受托方，签订书面合同，并由财务部门负责实施与管理，内部审计部门负责监督。涉及关联交易的，须按相关规定履行审议和披露义务。

[盈峰环境|公告解读]标题：董事会授权管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了《董事会授权管理制度》，明确董事会可在公司章程规定的决策权限内，对对外投资、购买或出售资产、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项进行授权。授权应遵循依法合规、有效监控、动态调整、制衡与效率兼顾、权责对等原则。董事会不得将法定必须由其行使的职权及需提交股东会决定的事项授权。被授权人应在授权范围内履职，不得越权，且授权事项执行情况须接受董事会监督。制度自董事会审议通过后生效。

[盈峰环境|公告解读]标题：证券投资、期货和衍生品交易管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了证券投资、期货和衍生品交易管理制度，明确公司及所属企业进行相关交易需经审批，禁止使用募集资金从事此类活动。制度规定了证券投资、期货和衍生品交易的定义、基本原则、审批权限、管理和实施要求以及信息披露义务。董事会和股东会根据投资规模和金额行使决策权，涉及关联交易的需履行相应程序。公司需及时披露交易进展及重大亏损情况。

[盈峰环境|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁及其他高级管理人员的任职条件、职权职责及选任程序。总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。总裁负责公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度等，并提请董事会聘任或解聘副总裁、财务负责人。副总裁、财务负责人等高级管理人员在总裁领导下开展工作。公司设立总裁办公会议制度，由总裁召集和主持，研究决定公司经营管理重大事项。细则还规定了高级管理人员的忠实与勤勉义务及禁止行为。

[盈峰环境|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律等专业知识，取得董事会秘书资格证书。公司应在聘任后及时公告并向交易所报备。出现不符合任职条件、连续三个月不能履职等情况时，应在一个月内解聘。空缺期间由董事长代行职责。

[盈峰环境|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送和保存要求，强调董事会保证档案真实、准确、完整，董事长为主要负责人，董事会秘书负责具体登记工作。公司需在重大事项披露后五个交易日内向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案，并对相关人员买卖股票情况进行自查。制度还规定了内幕信息知情人的保密责任及违规追责机制。

[盈峰环境|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了子公司定义及管理原则。子公司包括全资子公司和控股子公司，公司通过委派董事、监事、高级管理人员及日常监管实施管理。制度涵盖人事、经营、财务、投资决策、信息披露及内部审计等方面，要求子公司规范运作，严格执行公司战略与决议，定期报告经营与财务情况，接受内部审计监督，并按规定履行信息披露义务。

[贵州百灵|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及管理原则。制度规定了关联交易的审议程序，包括董事会和股东会的审批权限，强调关联董事和关联股东应回避表决。对于重大关联交易，需提交股东会审议并披露交易的定价政策、协议内容及对公司影响等信息。日常关联交易需定期披露实际履行情况。公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为，相关决策文件保存期限为十年。

[盈峰环境|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司设立董事会办公室专人负责相关工作，董事会秘书负责组织与管理。制度规定了沟通内容、方式及活动档案管理要求，强调不得泄露未公开重大信息，并要求通过多种渠道加强与投资者沟通，妥善处理投资者诉求。

[盈峰环境|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金需存放于专户集中管理，不得用于证券投资、质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金、变更实施地点、改变用途等事项需经董事会审议并披露。公司需定期核查募集资金使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[盈峰环境|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人可根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对涉及国家秘密或商业秘密的信息申请暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部登记程序、后续披露要求及档案保存期限等内容，并要求相关方及时报送登记材料至监管机构。该制度自董事会审议通过后生效。

[盈峰环境|公告解读]标题：远期结售汇管理制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了远期结售汇管理制度，旨在规范远期结售汇业务行为，规避汇率波动风险，保护投资者权益。制度明确了远期结售汇业务以实际经营为基础，禁止投机交易，规定了交易审批权限、操作流程、风险管理和信息披露要求。业务须经董事会或股东会审议，涉及重大金额的需提交股东会批准。财务管理部负责具体操作，内部审计部负责监督。公司须定期报送业务情况，并在出现重大亏损时及时披露。

[盈峰环境|公告解读]标题：资本市场突发事件应急制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司制定了资本市场突发事件应急管理制度，明确了突发事件的分类、组织体系及职责、预警和预防机制、应急处置措施等内容。制度适用于可能影响公司生产、经营、财务、声誉及股价的紧急事件，涵盖治理类、经营类、环境类和信息类突发事件。公司设立应急领导小组，负责统一领导应急处理工作，并建立预警机制，确保信息及时报告和披露。突发事件发生后，公司将启动相应预案，开展处置并及时向监管部门报告。

[盈峰环境|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范制度

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范制度》，明确控股股东和实际控制人的行为规范。制度规定控股股东、实际控制人应履行诚信义务，不得损害公司及其他股东权益，不得利用关联交易、担保、资产重组等方式侵占公司资产。要求其严格履行公开承诺，维护控制权稳定，依法进行股份转让，并配合公司信息披露。对涉及公司未公开重大信息需保密，不得内幕交易或操纵市场。同时要求保持公司资产、财务、人员、机构和业务独立，防止同业竞争和非公允关联交易。

[盈峰环境|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

解读：为规范盈峰环境科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。明确禁止非经营性资金占用及违规提供资金支持的行为，规定关联交易需严格执行审批流程，建立资金占用汇报机制，强化董事会、财务负责人及内部审计部门的监督职责。若发生资金占用情形，董事会应及时采取法律措施追责。本制度适用于公司及合并报表范围内子公司，自董事会审议通过后生效。