公告解读

[三木集团|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：福建三木集团股份有限公司股票于2025年12月10日至12月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达-20.96%，构成股票交易异常波动。公司经自查并问询控股股东及实际控制人，确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及董事、高管无买卖公司股票行为。公司提醒投资者注意投资风险，理性决策。

[博纳影业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：博纳影业集团股份有限公司股票交易价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司已对相关事项进行核查，确认前期披露信息无误，未发现近期公共媒体报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，且在异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认目前无应披露而未披露的重大事项。公司提示投资者注意股票交易风险、生产经营风险，特别是《阿凡达3》尚未上映，公司投资收益权比例较低，对公司短期业绩无重大影响。

[华东医药|公告解读]标题：关于全资子公司收到一审民事判决书的公告

解读：华东医药全资子公司杭州中美华东制药有限公司因侵害发明专利权纠纷，起诉青海珠峰冬虫夏草原料有限公司、青海珠峰冬虫夏草药业有限公司及杭州华东武林大药房。浙江省高级人民法院作出一审判决，驳回中美华东的全部诉讼请求，案件受理费598,732元由其承担。公司表示将向最高人民法院提起上诉。截至公告日，公司无其他应披露未披露的重大诉讼。本次诉讼对公司本期及期后利润不构成重大影响。

[红旗连锁|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的公告

解读：2025年12月14日，成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案。根据新修订的《公司法》及相关法规，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，同步废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，监事会继续履职。公司对监事任职期间的贡献表示感谢。

[红旗连锁|公告解读]标题：章程相关条款修改前后对照表

解读：成都红旗连锁股份有限公司于2025年12月14日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，不设监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司对《公司章程》中涉及治理结构、股东会、董事会、财务审计等相关条款进行了相应修订。

[诺诚健华|公告解读]标题：诺诚健华医药有限公司自愿披露关于奥布替尼治疗系统性红斑狼疮IIb期研究达到主要终点并获批III期注册性临床试验的公告

解读：诺诚健华自主研发的BTK抑制剂奥布替尼治疗系统性红斑狼疮（SLE）的IIb期临床研究达到主要终点，获国家药监局药品审评中心批准开展III期注册性临床试验。研究显示，在187例患者中，每日一次75毫克剂量组第48周SRI-4应答率显著高于安慰剂组，具有统计学意义，且安全性良好。奥布替尼为全球首个在SLE II期临床中显示显著疗效的BTK抑制剂，有望成为同类首创口服药物。

[华资实业|公告解读]标题：华资实业关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：包头华资实业股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于公司出售资产的议案》《关于公司出售资产暨关联交易的议案》及《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，其中第2、3项议案对中小投资者单独计票，第3项涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月25日，登记时间为2025年12月29日。

[祥生医疗|公告解读]标题：祥生医疗关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：无锡祥生医疗科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，股权登记日为2025年12月22日，A股股东均可参与表决。会议现场于2025年12月30日14时30分在公司一楼会议室举行，登记时间为2025年12月29日。本次议案对中小投资者单独计票，无特别决议或关联股东回避情形。

[天华新能|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司取消原定于2025年第四次临时股东大会审议的子议案《选举沈同仙女士为第七届董事会独立董事》，因沈同仙女士因个人原因退出选举。公司董事会收到控股股东裴振华先生提交的临时提案，提名卜浩先生为第七届董事会独立董事候选人，并将该提案提交股东大会审议。会议召开时间、地点及其他议程不变，股权登记日为2025年12月18日，现场会议将于2025年12月26日召开。

[新瀚新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，该议案需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月26日和12月29日。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于召开2025年第十四次临时股东会通知的公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第十四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议包括2026年公司及子公司申请银行授信额度、开展衍生品及商品套期保值交易、为子公司及参股公司提供担保等多项议案。其中提案1、2为普通决议事项，需经出席股东所持表决权1/2以上通过；提案3至11为特别决议事项，需2/3以上通过。登记时间为2025年12月25日，可通过现场、信函、传真或邮件方式登记。

[红旗连锁|公告解读]标题：成都红旗连锁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：成都红旗连锁股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》及多项公司治理制度修订议案，其中部分议案为特别决议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者单独计票。

[中国武夷|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告（修正后）

解读：中国武夷于2025年12月12日召开第四次临时股东会，审议通过关于增补公司董事的议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共301人，代表股份占公司有表决权股份总数的55.5358%。经累积投票表决，李楠、张志昆当选为公司董事。中小投资者对相关议案进行了单独计票。律师见证本次会议召集、召开程序合法有效。

[红旗连锁|公告解读]标题：第五届监事会第十七次会议决议公告

解读：成都红旗连锁股份有限公司于2025年12月14日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订。自修订后的《公司章程》经股东会审议通过生效之日起，监事会停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》同时废止。该议案尚需提交公司股东会审议。公司对监事任职期间的贡献表示感谢。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于2026年度开展衍生品及商品套期保值交易业务的可行性分析报告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司拟在2026年度开展衍生品及商品套期保值交易业务，任意时点在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，累计交易总额不超过160亿美元。交易品种包括外汇即期、远期、掉期、期权等外汇衍生品以及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品。资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金。公司已制定相关内控制度，明确审批权限与风险控制措施，旨在规避汇率、利率及大宗商品价格波动风险。

[祥生医疗|公告解读]标题：祥生医疗第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：无锡祥生医疗科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，该方案综合考虑公司盈利、现金流及发展需求，兼顾股东回报与可持续发展，尚需提交股东大会审议。会议同意部分募投项目延期，并审议通过变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案，系因实施2025年限制性股票激励计划所致，相关事项已获董事会授权。同时，会议决定召开2025年第三次临时股东会。

[天华新能|公告解读]标题：关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司于2025年12月13日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过关于2025年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案。原独立董事候选人沈同仙女士因个人原因退出选举，取消其提名子议案。公司控股股东裴振华先生提名卜浩先生为第七届董事会独立董事候选人，董事会同意将其作为临时提案提交股东大会审议。卜浩先生未持有公司股份，与主要股东无关联关系，已承诺参加深交所后续独立董事培训。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制。

[新瀚新材|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司于2025年12月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，独立董事孙志刚因个人原因辞职，提名王少楠为独立董事候选人，其任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月30日召开临时股东会。

[怡 亚 通|公告解读]标题：第七届董事会第五十三次会议决议公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度、开展衍生品及商品套期保值交易、为子公司及参股公司提供担保等多项议案，并决定召开2025年第十四次临时股东会。各项授信、担保及套期保值额度均有明确金额和期限，相关议案需提交股东会审议。

[红旗连锁|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：成都红旗连锁股份有限公司于2025年12月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》，拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时审议通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。