公告解读

[九安医疗|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第一次会议，选举刘毅为董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任刘毅为总经理，邬彤为董事会秘书，王湧、丛明为副总经理。暂不聘任财务负责人，由财务经理秦菲代行职责。聘任叶德华为内部审计负责人，李凡为证券事务代表。上述人员任期均至第七届董事会届满为止。

[三羊马|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案，包括使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，2026年度向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度，变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则，修订、制定和废止部分公司治理制度，预计2026年度与重庆主元汽车科技有限公司发生日常性关联交易，以及提请召开2025年第四次临时股东会。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于取消监事会并修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司于2025年12月15日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应制度予以废止。同时对《公司章程》中法定代表人、经营范围、股东会职权、董事任免、利润分配等内容进行修订，并同步修订25项、新增2项公司治理制度。相关议案尚需提交股东大会审议。

[丽新国际|公告解读]标题：致非登记股东 – 有关非常重大出售事项之通函之刊发通知及申请表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）通知各非登記股東，有關非常重大出售事項之通函（「本次公司通訊」）的英文及中文版本已登載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.laisun.com）。已選擇收取印刷本的股東將獲寄送相應語言版本的印刷文件。非登記股東如欲索取本次公司通訊的印刷本，或選擇不同語言版本，可填妥隨附申請表格並交回股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或通過電郵提交。股東亦可透過申請表格更改日後公司通訊的收取方式及語言偏好，包括選擇線上查閱或郵寄接收中英文版本。任何變更將於提交不少於七日的書面通知後生效。個人資料將用於處理相關請求，並可能向服務提供商或法定機構披露。查詢可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（付立家）

解读：付立家声明被提名为北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[南粤控股|公告解读]标题：补充公告-非执行董事的变更及委任审核委员会成员

解读：南粤控股有限公司（股份代号：01058）发布补充公告，宣布黄俊峰先生因其他工作安排而辞任公司非执行董事，自2025年12月16日起生效。同时，公司委任李琪女士为非执行董事及审核委员会成员，相关变动亦于2025年12月16日生效。除上述辞任原因补充披露外，原公告其余内容保持不变。截至本公告日期，董事会由两名执行董事蔡炳龙先生及廖思扬先生；三名非执行董事黄俊峰先生、旷虎先生及李洁玉女士；以及三名独立非执行董事杨万里先生、梁联昌先生及杨格先生组成。

[能源及能量环球|公告解读]标题：内幕消息有关该诉讼之补充公布

解读：于2025年12月15日，能源及能量环球控股有限公司收到一份申索陈述书副本。申索人声称，根据2024年10月25日订立的全球和解协议，各方已就五项法律诉讼程序达成和解。作为和解条件，公司应促使将Langfield Enterprises Limited及LLC Mine Lapichevskaya的全部股权或相关采矿牌照及权利（“勘探及评估资产”）于2028年10月25日前转让予申索人或其代名人。申索人指控公司因未能完成该转让且相关采矿牌照被撤销，构成违反全球和解协议，并就此索赔约1,423,000,000港元。申索陈述书还包含其他针对公司的指控。董事会已决议成立独立调查委员会，就相关指控展开调查。公司正在获取全球和解协议副本，并将持续监察诉讼进展，适时披露相关信息。勘探及评估资产于2024年9月30日及2025年3月31日的账面值分别为约1,949,000,000港元（未经审核）及1,423,000,000港元（经审核），2025年9月30日账面值为零（未经审核）。

[丽新国际|公告解读]标题：致登记股东 – 有关非常重大出售事项之通函及相关代表委任表格之刊发通知及申请表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）發出通知，有關非常重大出售事項的通函及相關代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）的英文和中文版本已刊登於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.laisun.com）。已選擇收取印刷本的登記股東將獲寄送相應語言版本的印刷文件。股東可通過填寫並提交隨附的申請表格，索取本次公司通訊的印刷本或更改所選語言版本。此外，股東亦可更改日後公司通訊的收取方式（電子或印刷）及語言偏好，須透過股份過戶登記處或電郵至191-ecom@vistra.com 提交不少于七日的書面通知。即使選擇電子方式，若瀏覽困難，亦可免費索取印刷本。查詢可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。

[贝达药业|公告解读]标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：贝达药业第四届董事会第二十九次会议审议通过多项议案，包括使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；预计2026年度日常关联交易总额不超过30,403.60万元；提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人；变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则，取消监事会设置，由审计委员会承接其职能；修订公司内部治理制度；为H股发行上市修订公司章程（草案）及相关制度草案；提请召开2025年第二次临时股东大会。

[中文在线|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：中文在线集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过多项议案。主要包括：续聘中审亚太会计师事务所为2025年度A股审计机构；子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保；拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过总股本的20%，募集资金将用于内容生态建设、IP业务延展、AI技术赋能、海外短剧业务及补充营运资金等；聘请毕马威会计师事务所为H股发行上市审计机构；修订公司章程及多项内部治理制度；选举独立董事候选人；确定H股上市后董事角色；授权董事会全权处理H股发行上市相关事宜，并提请召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

[丽新国际|公告解读]标题：二零二五年十二月三十一日股东大会之代表委任表格

解读：麗新製衣國際有限公司（股份代號：191）發出代表委任表格，供股東於2025年12月31日上午九時正舉行的股東大會或其任何續會使用。會議將審議一項普通決議案，內容為批准、確認及追認訂立買賣協議，批准出售事項，並授權董事會執行該買賣協議及其附帶事項。相關決議案詳情載於公司於2025年12月16日發出的通函及股東大會通告內。股東可委任受委代表出席會議並投票，惟須於大會舉行時間至少48小時前將已簽署的代表委任表格送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此時原有委任即告撤銷。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于董事会换届选举的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司第四届董事会任期届满，董事会提名刘建华、王锡娟、牛战旗、刘笑寒、JIN LI（李靖）为第五届董事会非独立董事候选人，提名刘俊彦、付立家、翟永功为独立董事候选人，上述候选人需经公司2025年第三次临时股东大会以累积投票制选举。职工董事将由职工代表大会选举产生。现任董事会成员在股东大会审议通过前继续履职。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（付立家）

解读：北京康辰药业股份有限公司董事会提名付立家为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。被提名人未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[永旺|公告解读]标题：有关租赁协议之主要交易

解读：永旺(香港)百貨有限公司（股份代號：984）於2025年12月15日宣布，其非全資附屬公司永旺廣東與珠海華福商貿發展有限公司訂立租賃協議，租賃位於中國廣東省珠海市香洲區珠海大道8號1號樓二層A2001號店舖，租期為15年，用於經營零售業務。根據香港財務報告準則第16號，該交易將確認使用權資產約人民幣38.8百萬元，構成上市規則下的主要交易。租賃協議涉及總基本租金約人民幣55.1百萬元及管理費約人民幣15.3百萬元，租金含營業額提成條款，並設有開業率保障機制。出租人保證商場一至三樓（不含租賃區域）的開業率達標，否則永旺廣東可享租金減免或終止租約權利。本公司已取得控股股東AEON Co.的書面批准，佔全部已發行股本59.91%，獲豁免召開股東大會。相關通函預計於2026年1月8日前寄發予股東。

[康宁医院|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：温州康宁医院股份有限公司于2025年12月15日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2025年12月15日购回24,900股H股股份，每股购回价为11.2港元，总代价为278,880港元。该等股份拟予注销，不作为库存股持有。此次购回是在香港联合交易所进行，属于公司于2025年6月30日获授权购回股份计划的一部分。根据授权，公司最多可购回1,959,890股股份，截至本次购回，累计已购回1,959,800股，占决议通过当日已发行股份的2.70844%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月14日。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定。

[手回集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：手回集团有限公司于2025年12月15日提交翌日披露报表，披露当日购回20,400股普通股，每股购回价介乎3.52港元至3.65港元，合计支付总额73,368港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回后，已发行股份总数为226,378,600股，其中已发行普通股为226,341,400股，库存股为37,200股。购回行为于香港联合交易所进行，占购回授权决议通过当日已发行股份（不含库存股）的0.0164%。根据购回授权，发行人最多可购回22,637,860股股份。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月14日。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[东诚药业|公告解读]标题：关于购买董责险的公告

解读：烟台东诚药业集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于购买董责险的议案》。为完善公司风险管理体系，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等购买董责险，赔偿限额不超过人民币10,000万元，保险费用不超过40万元，保险期限为12个月。因全体董事为保险对象，董事会回避表决，该议案将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权经营管理层办理具体投保事宜。

[丽新国际|公告解读]标题：二零二五年十二月三十一日股东大会通告

解读：麗新製衣國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日上午九時正假座香港海洋公園萬豪酒店舉行股東大會，以考慮及酌情通過以下普通決議案：批准、確認及追認本公司訂立的買賣協議；批准出售事項及授權本公司任何董事或任何兩名董事簽署相關文件並採取一切必要行動以執行買賣協議及其附帶事項。通告載有對股東出席大會、委派代表、投票安排及提交代表委任表格的具體要求，記錄日期為二零二五年十二月二十三日，相關過戶文件須於該日下午四時三十分前送達股份過戶登記處。大會將以按股數投票方式表決決議案。如當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或「極端情況」生效，大會將順延，並另行發出補充通告。

[时代电气|公告解读]标题：H股公告

解读：本公司獨立非執行董事按季度審閱了與中國中車集團該等公司之間的持續關連交易，確認截至二零二五年九月三十日止第三季度的交易均在本集團一般日常業務過程中進行，按一般商業條款進行，條款公平合理，符合公司及其股東整體利益，並根據相關協議及定價政策執行，未超出二零二五年的年度上限金額。該交易已獲獨立股東批准，並遵守上市規則第十四A章的規定。

[德邦股份|公告解读]标题：德邦物流股份有限公司关于回购注销第二期员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：德邦物流股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。公司拟对第二期员工持股计划中13名离职持有人持有的2,926,900股股份进行回购注销。本次回购注销后，公司股份总数将由1,019,815,388股变更为1,016,888,488股，注册资本由1,019,815,388元变更为1,016,888,488元。债权人可自公告披露之日起45日内申报债权。