公告解读

[山东墨龙|公告解读]标题：适用于二零二五年十二月三十一日举行的2025年第二次临时股东会的代表委任表格

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司（股份代码：568）发布关于2025年第二次临时股东会的代表委任表格。会议将于2025年12月31日下午二时正在中国山东省寿光市文圣街999号会议室举行，审议三项特别决议案：修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则。H股股东须于2025年12月31日登记在册方可出席会议并投票。H股股份过户登记处于2025年12月31日暂停办理，所有过户文件须于12月30日下午四时三十分前交至H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。委任代表的文件须在会议召开前不少于24小时送达该地址方为有效。股东可书面委任一名或多名代理人出席并投票，受委托代表须出示身份证明及相关授权文件。

[挖金客|公告解读]标题：第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告

解读：北京挖金客信息科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》。公司拟与杭州银行股份有限公司北京分行签订《借款合同》及《质押合同》，质押持有的北京久佳信通科技有限公司49%股权，申请不超过5,600万元并购贷款，用于置换及支付收购该公司股权的交易价款和费用。董事会授权管理层办理相关事宜，授权有效期自董事会通过之日起至贷款履行完毕之日止。

[海吉亚医疗|公告解读]标题：自愿性公告 - 建议于市场上购回股份

解读：本公告由海吉亞醫療控股有限公司自願作出，內容涉及建議於市場上購回股份。根據本公司於二零二五年六月二十七日股東週年大會授予的購回授權，公司獲准在聯交所購回最多61,849,900股股份，佔已發行股份總數的10%。董事會認為當前股份交易價格未反映其內在價值及業務前景，因此決定根據購回授權，以不低於人民幣300百萬元的總價，在公開市場上不時購回股份。建議股份購回展現公司對未來發展的信心，且現有財務資源足以支持回購行動，同時維持穩健財務狀況。公司將根據市場情況優化股東回報，並嚴格遵守公司章程、上市規則及相關法律法規進行回購。是否進行購回、時間、數量及價格均不作保證，由董事會視市況全權決定。股東及潛在投資者應審慎行事。

[宁波远洋|公告解读]标题：宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：宁波远洋运输股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年12月31日召开临时股东会。

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：宁波美诺华药业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因2024年限制性股票激励计划中17名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181,100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1,180,772元，资金来源为公司自有资金。本次事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[山东墨龙|公告解读]标题：2025年第一次H股类别股东会通告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司（股份代号：568）发布2025年第一次H股类别股东会通告，会议将于2025年12月31日（星期三）在中国山东省寿光市文圣街999号会议室召开，紧随A股类别股东会结束后举行。本次会议将审议两项特别决议案：一是关于修订公司章程的议案；二是关于修订股东大会议事规则的议案。H股股东须注意，股份过户登记处将于2025年12月31日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件须于2025年12月30日下午4时30分前交至H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。记录日期为2025年12月31日，以确定有权出席及投票的H股股东资格。随附通函及代表委任表格已发布，股东应于会议举行时间不少于24小时前提交委任表格。受委代表须出示身份证明及相关授权文件。预计会议耗时约半小时，股东自行承担参会费用。

[赫美集团|公告解读]标题：第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告

解读：深圳赫美集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议；同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议召集召开程序合法有效。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：内幕消息海外监管公告2025年11月运营数据公告

解读：中国东方航空股份有限公司发布2025年11月运营数据公告。客运方面，2025年11月客运运力投入（按可用座公里计）同比增长6.51%，旅客周转量（按客运人公里计）同比增长10.35%，客座率为87.37%，同比上升3.04个百分点。货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比增长13.30%。国内航线新开贵阳－揭阳潮汕、南昌－扬州、宁波－西双版纳等航线，复航上海浦东－杭州、合肥－大同、合肥－沈阳、宁波－长白山等航线，并加密北京大兴－哈尔滨、北京大兴－西双版纳、昆明－重庆等航线。国际地区市场新开北京大兴－马斯喀特航线，复航上海浦东－新德里航线，加密上海浦东－墨尔本、上海浦东－普吉、上海浦东－布里斯班、南京－香港、昆明－万象、昆明－曼德勒等航线。飞机机队方面，2025年11月引进5架飞机（2架A321NEO、2架C919、1架C909），退出2架客机（1架A320、1架B737-800），截至2025年11月末合计运营825架飞机。公告提示上述数据未经审计，可能存在调整。

[赫美集团|公告解读]标题：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议

解读：深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第九次独立董事专门会议于2025年12月15日召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为该日常关联交易为正常业务合作，满足公司经营需要，交易定价依据市场价格协商确定，公允合理，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[东莞控股|公告解读]标题：第八届董事会第五十一次会议决议公告

解读：东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李斌峰主持。会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意根据中榕规划设计有限公司出具的《莞深高速公路（含龙林支线）交通量发展预测报告》，调整剩余经营期内标准车流量单位折旧额，本次会计估计变更自2025年11月1日起执行。该议案已获董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-068）。

[华数传媒|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：华数传媒控股股份有限公司于2025年12月15日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过变更会计师事务所的议案，拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构；审议通过提名应钢先生为第十二届董事会董事候选人的议案；审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案。上述议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法有效。

[国联民生|公告解读]标题：北京德恒(无锡)律师事务所关于国联民生证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

解读：国联民生证券股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长顾伟主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，出席股东及股东代表共673人，代表股份3,078,464,676股，占公司股份总数的54.19%。会议审议通过了多项议案：修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；申请变更公司业务范围；取消公司监事会；调整独立董事津贴标准；选举第六届董事会非独立董事葛小波、顾伟、周卫平等5人，以及独立董事高伟、郭春明、徐慧敏。上述议案中，修订章程及相关规则、变更业务范围为特别决议案，均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议案也获半数以上通过。表决程序合法，结果有效。 本次公告同时列明了公司现任董事名单，包括执行董事、非执行董事、职工董事及独立非执行董事。

[巨力索具|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：巨力索具股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第一次会议，选举杨建国为董事长，杨超为副董事长兼总裁，聘任李彦英、张亚男、张海波、付强、瓮铁为副总裁，付强兼任财务总监，张云为董事会秘书，贾丽娜为证券事务代表，田晖为内部审计负责人。同时审议通过设立董事会各专门委员会成员名单，并审议通过向兴业银行、交通银行、中国银行、工商银行申请授信额度，以及为全资子公司提供担保的议案。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2025年付息公告

解读：中国国际金融股份有限公司发布2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2025年付息公告。本期债券简称“23中金G8”，代码240417，发行总额10亿元，票面利率3.03%，期限7年。本次付息债权登记日为2025年12月19日，付息日为2025年12月22日（因2025年12月21日为休息日顺延），支付2024年12月21日至2025年12月20日期间的利息，每手面值1,000元，派发利息30.30元（含税）。发行人已委托中国证券登记结算上海分公司进行兑付兑息，资金将于付息日前两个交易日划付。个人投资者债券利息所得税按20%税率由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税至2025年12月31日。相关机构联系方式及付息办法一并公布。

[科汇股份|公告解读]标题：第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，审议通过关于董事会换届选举的议案，提名朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为第五届董事会非独立董事候选人；提名王传顺、苏丽萍、巩硕为独立董事候选人。会议还审议通过了召开2025年第四次临时股东会的议案。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[天味食品|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：四川天味食品集团股份有限公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议由董事长邓文先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》和《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。

[金能科技|公告解读]标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：金能科技股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十九次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》和《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议通知、召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定。

[国联民生|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：国联民生证券股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命议案。会议选举顾伟先生为公司第六届董事会董事长。同时，选举产生董事会下设的风险控制委员会、审计委员会、薪酬及提名委员会、战略与ESG委员会成员，顾伟先生任风险控制委员会和战略与ESG委员会主任委员，郭春明先生任审计委员会主任委员，高伟先生任薪酬及提名委员会主任委员。公司聘任葛小波先生为总裁，王捷先生为董事会秘书，江志强先生为首席风险官，戴洁春先生为合规总监。此外，聘任汪锦岭先生、熊雷鸣先生为执行副总裁，郑亮先生、王卫先生、尹磊先生、李钦先生、任凯锋先生、胡又文先生、徐春先生、杨海先生为副总裁，吴哲锐先生为首席信息官，尹磊先生兼任财务负责人。陈正章先生被聘任为证券事务代表。上述人员任期均与第六届董事会任期一致。

[富吉瑞|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京富吉瑞光电科技股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止该激励计划，作废已授予但尚未归属的限制性股票，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月31日召开临时股东会。

[巨子生物|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：巨子生物控股有限公司于2025年12月15日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2025年12月9日至12月15日期间连续五个交易日购回股份，每日购回400,000股普通股，合计2,000,000股，拟全部注销。相关股份于香港联合交易所上市，证券代码02367。截至2025年12月15日，已发行股份总数维持1,070,904,000股不变。购回价格区间为每股34.44至35.24港元，其中12月15日购回400,000股，最高价35.24港元，最低价34.44港元，总代价13,917,252港元。所有购回股份拟注销，无库存股保留。购回授权于2025年6月13日获决议通过，可购回股份总数为107,090,400股，占当时已发行股份10%。本次购回后30日内（截至2026年1月14日）将暂停发行新股或出售库存股份。确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。