公告解读

[五矿资本|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会于2025年12月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，表决结果合法有效。律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序及相关事项符合法律法规及公司章程的规定。

[通天酒业|公告解读]标题：(I)委任执行董事及非执行董事;及(II)继续暂停买卖

解读：中国通天酒业集团有限公司（股份代号：389）宣布，自2025年12月15日起，邱子维先生获委任为公司执行董事，郭玉新先生获委任为非执行董事。 邱子维先生，39岁，于2025年1月加入本集团担任执行副总裁，并曾于2024年11月短暂担任公司非执行董事。其拥有深圳大学文学学士学位，在传媒与品牌传播领域具备丰富经验。邱先生与公司签订为期两年的委任函，年薪420,000港元，无权收取董事袍金。除披露信息外，邱先生与公司无其他利益关系，亦未持有公司股份。 郭玉新先生，42岁，为葡萄酒行业专业人士，毕业于中国农业大学，创办《中国葡萄酒》杂志并创立“中国葡萄酒百强”评选，现任北京酒庄葡萄酒发展促进会常务副秘书长。郭先生将为公司在战略、品牌、产品及市场拓展方面提供咨询。其委任为期两年，每年收取董事袍金72,000港元。除披露内容外，郭先生与公司无关联关系，亦未持有公司股份。 董事会欢迎两位新成员加入。此外，公司股份自2024年9月2日上午九时起在联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。

[德科立|公告解读]标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：无锡市德科立光电子技术股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于公司发行S股股票并在新加坡交易所上市的相关议案，包括上市方案、募集资金使用、滚存利润分配、转为境外募集股份有限公司、聘请审计机构、授权董事会办理相关事宜等。会议表决方式符合法律规定，决议合法有效。所有议案均获通过，无被否决议案。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：变更股份激励的股份来源(注销现有股份奖励及授出新股份奖励)

解读：上海心玮医疗科技股份有限公司宣布变更股份激励计划的股份来源。董事会于2025年12月15日决议注销根据2021年H股激励计划授出的430,500股奖励股份（“先前授出奖励”），该等股份原授予集团四名管理层及高级管理层雇员。同日，公司将根据2025年5月26日采纳的2025年H股激励计划，向相同承授人授出合计430,500股H股作为新股份奖励（“2025年12月授出”），发行价为零，占公司已发行H股总数约1.39%，占已发行股本总额约1.12%。新奖励将于2027年6月30日归属，须满足个人表现目标（年度评估达“B”级以上）及董事会厘定的财务、运营或市值目标。若出现欺诈、严重失责、损害公司利益或财务报表重大错报等情况，公司可回补已授出奖励。本次授出无需股东批准。完成后，2025年H股激励计划剩余可用股份为569,500股。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：五矿资本股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》。会议由董事长赵立功主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共1,044人，代表有表决权股份293,073,504股，占公司有表决权股份总数的6.5155%。表决结果显示，A股股东同意票占比94.5032%，反对占比5.2567%，弃权占比0.2401%。本次会议无否决议案，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[国联民生|公告解读]标题：关连交易终止

解读：国联民生证券股份有限公司于2025年8月28日发布公告，披露其全资私募投资基金子公司国联通宝资本投资有限责任公司拟出资人民币4.8亿元，与关联方国联人寿保险股份有限公司共同设立无锡国联通智科技产业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币12.2亿元。该基金已于2025年9月10日在无锡市梁溪区数据局登记成立，但截至本公告日，各合伙人尚未实际出资，基金未在中国证券投资基金业协会备案，亦未正式成立。2025年12月15日，国联通智基金召开首次合伙人会议，审议通过解散该基金的议案。经全体合伙人协商一致，决定终止设立该基金，并由国联通宝牵头办理清算及工商注销手续。由于各方均未实际出资，且基金未完成备案，根据合伙协议约定，国联通宝无需承担任何违约责任。本次终止不会对公司财务状况和经营活动产生不利影响，亦不损害公司及股东权益。

[佳驰科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：成都佳驰电子科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。会议由董事会召集，董事长姚瑶主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东58人，代表表决权50.7378%。两项议案均获通过，其中变更募投项目议案对中小投资者单独计票。上海市锦天城（成都）律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[安泰集团|公告解读]标题：国浩律师（太原）事务所关于安泰集团2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（太原）事务所就山西安泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2025年12月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了包括修改公司章程、修订多项内部制度、日常关联交易预计及为山西新泰钢铁有限公司提供担保等议案。会议召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[中远海发|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中遠海運發展股份有限公司董事會成員包括執行董事張銘文先生、王坤輝先生；非執行董事葉承智先生、張雪雁女士、鄭曉哲先生；獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生、吳大器先生。 公司設立六個董事會委員會，各董事在委員會中的職務如下： - 審核委員會：張雪雁女士（成員）、邵瑞慶先生（主席）、陳國樑先生（成員）、吳大器先生（成員） - 薪酬委員會：邵瑞慶先生（主席）、陳國樑先生（主席）、吳大器先生（成員） - 提名委員會：張銘文先生（成員）、葉承智先生（成員）、張雪雁女士（成員）、邵瑞慶先生（成員）、陳國樑先生（主席）、吳大器先生（成員） - 投資戰略委員會：張銘文先生（主席）、王坤輝先生（成員）、葉承智先生（成員）、張雪雁女士（成員）、邵瑞慶先生（成員）、陳國樑先生（成員）、吳大器先生（成員） - 執行委員會：張銘文先生（主席）、王坤輝先生（主席）、張雪雁女士（成員）、邵瑞慶先生（成員）、陳國樑先生（成員） - 風險與合規管理委員會：邵瑞慶先生（成員）、陳國樑先生（成員）、吳大器先生（主席）。 本公告於二零二五年十二月十五日於上海發出。

[富吉瑞|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：北京富吉瑞光电科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，登记时间为12月24日。会议审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东须回避表决。现场会议地点为北京市顺义区天柱西路12号院公司会议室。

[中远海发|公告解读]标题：临时股东会投票表决结果

解读：中遠海運發展股份有限公司於2025年12月15日舉行臨時股東會，會議審議並通過了所有決議案。會議審議批准了二零二五年第二批重工造船合約及其項下擬進行之交易。會議亦批准了公司與中遠海運訂立的多項持續關連交易協議，包括經營租賃、融資租賃、船舶服務、集裝箱服務、綜合服務、物業租賃、商標使用許可及管理服務等協議，並審議通過各項交易的建議年度上限。此外，會議審議批准了公司與中遠海運集團財務訂立的金融財務服務協議及其建議年度上限。會議還審議並通過了委任鄭曉哲先生為公司非執行董事的決議案。所有決議案均獲得超過二分之一的有效贊成票，獲正式通過。投票結果由信永中和會計師事務所監察，國浩律師（上海）事務所對會議程序及表決結果出具法律意見書，確認會議合法有效。

[金能科技|公告解读]标题：金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：金能科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午9:00在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。股东可委托代理人参会并表决。

[国联民生|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：国联民生证券股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，完成第六届董事会换届选举。第六届董事会由9名董事组成，包括非独立董事顾伟、葛小波、周卫平、吴卫华、杨振兴及职工董事陈兴君，独立董事高伟、郭春明、徐慧敏。顾伟先生当选为董事长。董事会下设风险控制委员会、审计委员会、薪酬及提名委员会、战略与ESG委员会，各委员会成员同步确定。公司取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。同日召开第六届董事会第一次会议，聘任葛小波为总裁，汪锦岭、熊雷鸣为执行副总裁，江志强为首席风险官，郑亮、王卫、尹磊等为副总裁（尹磊兼任财务负责人），王捷为董事会秘书，戴洁春为合规总监，吴哲锐为首席信息官。原董事刘海林不再任职。公司对第五届监事会成员及刘海林先生在任期间的贡献表示感谢。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团2025年第一次临时股东会决议公告

解读：山西安泰集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《担保业务管理制度》的议案、2026年度日常关联交易预计的议案以及为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效，律师出具法律意见书确认决议合法有效。

[天目药业|公告解读]标题：杭州天目山药业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：杭州天目山药业股份有限公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，2025年度预计审计费用不超过83万元，其中财务报告审计费用48万元，内部控制审计费用35万元。公司2024年度审计机构为尤尼泰振青所，其对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

[国联民生|公告解读]标题：董事名单及彼等的职位与职能

解读：国联民生证券股份有限公司（股份代号：01456）于2025年12月15日发布董事名单及彼等的职位与职能公告。董事会成员包括执行董事葛小波先生（行政总裁）；非执行董事顾伟先生（董事会主席）、周卫平先生、吴卫华先生、杨振兴先生；职工董事陈兴君先生；独立非执行董事高伟先生、郭春明先生、徐慧敏女士。公司设有四个董事会专门委员会：战略与ESG委员会，成员为顾伟先生（主席）、葛小波先生、周卫平先生、吴卫华先生、徐慧敏女士；薪酬及提名委员会，成员为高伟先生（主席）、顾伟先生、徐慧敏女士；审计委员会，成员为郭春明先生（主席）、高伟先生、徐慧敏女士；风险控制委员会，成员为顾伟先生（主席）、葛小波先生、周卫平先生、郭春明先生、陈兴君先生。

[正邦科技|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：江西正邦科技股份有限公司股票（证券代码：002157）于2025年12月11日、12日、15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核查并征询控股股东及实际控制人，确认前期披露信息无误，未发现重大未披露信息，近期经营情况及外部环境未发生重大变化，控股股东及实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票行为。公司董事会确认目前无应披露而未披露的重大事项。

[硕世生物|公告解读]标题：江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏硕世生物科技股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月29日。本次会议审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，为特别决议议案。现场会议于2026年1月5日13点30分在江苏省泰州市药城大道837号公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。登记时间为2025年12月31日，可通过现场、信函、传真或邮件方式办理。

[连连数字|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：連連數字科技股份有限公司於2025年12月15日提交翌日披露報表，披露截至當日的股份變動情況。公司於2025年12月2日至12月12日期間，因員工行使購股權，分六次發行新股合共182,500股，其中40,000股按每股人民幣2.96元發行，其餘142,500股按每股人民幣5元發行。此外，公司於2025年12月15日在香港聯交所購回305,500股H股，每股購回價介乎港幣6.48至6.57元，總付出金額為港幣1,999,100.35元，該等股份擬持作庫存股份。本次購回授權於2025年6月6日獲決議通過，可購回股份總數為41,789,776股，截至當日已累計購回12,535,500股，佔當時已發行股份的2.9997%。本次股份購回後，公司設有截至2026年1月14日的新股發行或庫存股份出售暫止期。

[科汇股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：山东科汇电力自动化股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，共选举非独立董事5名、独立董事3名，采用累积投票制。中小投资者对上述议案单独计票。现场会议于当日上午9:00在公司第二会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。