公告解读

[兰剑智能|公告解读]标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过补选陈爱玲女士为第五届董事会独立董事候选人的议案，任期至本届董事会任期届满；审议通过公司及全资子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币综合授信的议案；审议通过制定《自愿信息披露管理制度》的议案；决定召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月31日举行。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[可川科技|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议公告

解读：苏州可川电子科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

[邦基科技|公告解读]标题：山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：山东邦基科技股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举张洪超先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，该事项尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，选举王由利先生担任副董事长。同时调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员组成。会议决定召开2025年第四次临时股东会，具体内容详见相关公告。

[亚通精工|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：烟台亚通精工机械股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举焦召明为公司第三届董事会董事长，选举各专门委员会委员，聘任总经理、其他高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。会议还审议通过变更注册资本并修订公司章程的议案。所有议案均获全体董事同意通过，会议召集召开程序合法合规。

[白银有色|公告解读]标题：白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：白银有色集团股份有限公司于2025年12月15日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》和《关于召开2025年第四次临时股东会的提案》。会议应出席董事13名，实际出席13名，表决结果均为同意13票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交股东会审议。

[巨星农牧|公告解读]标题：乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

解读：乐山巨星农牧股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》。截至当日，公司股价已触发可转债转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正转股价格，并承诺在未来一个月内（2025年12月16日至2025年1月15日）如再次触发该条款，亦不提出向下修正方案。自2025年1月16日起，若再触发修正条件，公司将重新审议是否修正转股价格。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[维远股份|公告解读]标题：利华益维远化学股份有限公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

解读：利华益维远化学股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以书面传签方式审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。会议应参会独立董事3人，实际参会3人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计遵循市场公允价格，体现公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

[金鸿顺|公告解读]标题：金鸿顺第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过选举副董事长洪建沧先生为公司法定代表人；提名张贞智先生为第三届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议；审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，会议定于2025年12月31日召开。会议召集和召开程序符合相关规定。

[维远股份|公告解读]标题：利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：利华益维远化学股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，前述两项议案将提交股东会审议。会议召集程序合法，决议有效。

[平潭发展|公告解读]标题：股票交易异常波动暨风险提示公告

解读：中福海峡（平潭）发展股份有限公司股票（证券简称：平潭发展，证券代码：000592）连续3个交易日（2025年12月11日、12月12日、12月15日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司股票短期内价格涨幅较大，已严重背离基本面，最新滚动市盈率为687.06倍，市净率为14.92倍，显著高于所属行业水平。公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。董事会确认无应披露未披露信息，提醒投资者注意投资风险。

[欣贺股份|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：欣贺股份有限公司（证券简称：欣贺股份，证券代码：003016）股票于2025年12月11日、12日和15日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核实确认，前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现重大未公开信息，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，且在异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认无应披露未披露事项，公司不存在违反信息公平披露的情形。

[*ST铖昌|公告解读]标题：浙江铖昌科技股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：浙江铖昌科技股份有限公司股票在2025年12月11日、12月12日、12月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无须更正或补充，未发现重大未披露信息，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，且在波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认无应披露而未披露事项，不存在违反信息公平披露情形。

[航天机电|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：上海航天汽车机电股份有限公司股票于2025年12月12日、15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动。公司自查并询证控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务为汽车热系统和光伏产业，不涉及商业航天。2024年度营业收入53.49亿元，利润总额亏损6,373.32万元；2025年前三季度营收26.52亿元，同比减少36.10%，净利润亏损2.47亿元。公司市净率4.76，市盈率为负，高于行业平均水平。存在市场情绪过热、非理性炒作风险，提醒投资者注意交易风险。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权限售股上市流通公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司本次上市流通的限售股为2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权限售股，合计2,977,177股，占公司总股本的0.65%。该部分股份于2022年12月23日完成登记，限售期为36个月，上市流通日期为2025年12月23日。股东包括杨振帆、张小林等107名员工。保荐机构华泰联合证券对本次限售股上市流通无异议。

[驰宏锌锗|公告解读]标题：驰宏锌锗关于控股股东权益变动完成过户登记的公告

解读：云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年12月16日公告，中国铜业有限公司与中国冶金集团股份有限公司已完成股份无偿划转。云南冶金将其持有的公司1,944,142,784股股份（占总股本38.57%）过户至中国铜业，过户日期为2025年12月12日，股份性质为无限售流通股。本次划转后，公司控股股东由中国冶金变更为中国铜业，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。公司股权结构未发生其他变化，日常经营不受影响，且未违反相关法律法规。

[京能置业|公告解读]标题：京能置业股份有限公司关于中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告

解读：京能置业股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过2025年度新增注册发行总额不超过20亿元中期票据的议案。公司近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN1194号），同意公司本次中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行将根据资金需求和市场情况择机进行，并按规定履行信息披露义务。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市公告

解读：上海皓元医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期第二次归属完成，本次归属股份数量为3,290股，涉及1名外籍激励对象WENYONG CHEN，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。归属登记已于2025年12月12日完成，新增股份将于2025年12月19日上市流通。本次归属后公司总股本增至212,103,653股，实际控制人未发生变化。容诚会计师事务所已对出资情况进行验资。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

解读：四方科技集团股份有限公司于2025年12月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次可转债发行方案及相关文件进行了修订。修订后的预案及相关文件已于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露。本次可转债发行尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

[亚通精工|公告解读]标题：亚通精工2025年第三次临时股东会决议公告

解读：烟台亚通精工机械股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长焦召明主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过关于选举非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，焦召明、付忠璋、姜丽花、焦显阳当选非独立董事，陶然、王建军、杜波当选独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的64.1525%，无否决议案。上海嘉坦律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：本公司将于2025年4月29日召开年度股东大会，会议采取现场与网络相结合的方式。现场会议时间为2025年4月29日14:00，地点为上海市浦东新区陆家嘴环路。网络投票时间为2025年4月29日9:15至15:00。本次会议审议事项包括公司年度报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案等。股东可通过上海证券交易所系统进行网络投票。公司同时发布股东大会法律意见书，由凯胜律师事务所提供。