公告解读

[华北制药|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的见证法律意见

解读：华北制药股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，王立鑫主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席股东及代理人共457人，代表有表决权股份总数的57.4858%。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，各项议案均获有效通过。北京德恒律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[中国中铁|公告解读]标题：中国中铁股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：中国中铁股份有限公司发布2025年半年度权益分派实施公告，本次利润分配方案经第六届董事会第十六次会议审议通过，并获2024年年度股东会授权。本次派发A股每股现金红利0.082元（含税），股权登记日为2025年12月22日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月23日。本次分红为差异化分红，参与分配的总股本为24,675,720,429股，其中A股为20,468,330,429股，H股为4,207,390,000股，合计派发现金红利2,023,409,075.18元（含税）。A股除权（息）参考价格按前收盘价减去调整后每股红利0.08196元计算。现金红利由证券登记结算公司派发，部分股东由公司直接发放。个人投资者根据持股期限实行差别化所得税政策，QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税。

[ST信通|公告解读]标题：亿阳信通2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：广东华商(长沙)律师事务所出具法律意见书，确认亿阳信通股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会采用网络投票方式，审议通过了续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案，以及控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案，关联股东已回避表决。

[依波路|公告解读]标题：提名委员会职权范围及程序

解读：依波路控股有限公司（股份代号：1856）董事会提名委员会的职权范围及程序已于2025年12月15日更新。委员会由董事会从公司董事中任命，成员不少于三名， majority须为独立非执行董事。委员会主席由董事会任命，须为董事会主席或独立非执行董事。委员会成员的罢免或新增须经董事会及委员会分别通过决议。委员会会议通知期不少于七天，会议法定人数为两名成员，公司秘书担任委员会秘书。委员会获董事会授权处理董事会架构、人数及成员多元化检讨，物色并提名董事人选，评估独立非执行董事的独立性，制定董事继任计划，审阅董事会多元化政策及目标，并制定和维持董事提名政策。委员会须出席股东周年大会回应提问。有关独立非执行董事候选人的提名，须依据上市规则评估其独立性及相关专业资格。委员会的决议须提呈董事会，并在股东通函中披露提名理由、独立性判断、任期情况、履职能力及对董事会多元化的贡献。

[安贤园中国|公告解读]标题：中期报告2026

解读：安賢園中國控股有限公司發布截至2025年9月30日止六個月之中期報告。本期間集團錄得收益約98,500,000港元，較去年同期約102,300,000港元減少；公司擁有人應佔虧損約6,000,000港元，去年同期為溢利約17,400,000港元。毛利率由去年的72.6%下降至68.4%。虧損主要由於增值稅開支、銷售及分銷費用上升所致。集團流動比率由3.42下降至2.17，資產負債比率為0.27。董事會不建議派發中期股息。集團業務集中於中國墓園服務，浙江安賢園完成土地轉讓支付約1.37億港元，並推出「無境」數智生命體驗空間。財務狀況穩健，無重大訴訟、擔保或資本承擔。

[航天南湖|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：航天南湖电子信息技术股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案。会议由董事会召集，董事长罗辉华主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东155人，代表表决权68.4725%。议案获普通股股东99.9293%同意，中小投资者单独计票结果显示98.7180%同意。北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[联美控股|公告解读]标题：联美量子股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

解读：联美量子股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。主要修订内容包括：删除监事会相关条款，增设审计委员会职责；完善股东权利、董事忠实与勤勉义务；明确股东会、董事会职权及议事规则；修订关联交易、对外担保、募集资金管理等制度。相关议案尚需提交股东大会审议。

[奥思集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止年度之全年业绩公告

解读：奥思集团有限公司发布截至二零二五年九月三十日止年度的全年业绩公告。集团收益约为981,300,000港元，较上年略降，但核心经营溢利及纯利实现增长，纯利增至约80,900,000港元。美容服务业务表现强劲，带动毛利和毛利率上升，而产品销售略有下降，反映集团持续向服务业务转型。期内，集团维持无负债状态，银行结余及现金达746,500,000港元。董事会建议派发末期股息每股2.5港仙，全年股息为每股6.0港仙。集团经营14间水磨坊美容中心、9间奥思医学美容中心及其他多个品牌门店，并于2025年5月推出新品牌InMedic，提供中医美容服务。未来计划增加资本开支用于店铺翻新及设备购置，同时关注并购机会以巩固市场领导地位。集团将继续采取审慎财务管理政策，维持稳健现金流。

[航天南湖|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了续聘2025年度审计机构的议案。

[中源协和|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序及表决结果均合法有效。本次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案，其中前四项议案获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。

[奥思集团|公告解读]标题：截至2025年9月30日止年度之末期股息

解读：发行人名称：奥思集团有限公司 股份代号：01161 公告标题：截至2025年9月30日止年度之末期股息 公告日期：2025年12月15日 股息类型：末期，性质：普通股息 财政年末及宣派股息的报告期末：2025年9月30日 宣派股息：每股0.025 HKD 股东批准日期：2026年1月20日 除净日：2026年2月2日 为符合获取股息分派而递交股份过户文件的最后时限：2026年2月3日16:30 暂停办理股份过户登记手续日期：2026年2月4日至2026年2月10日 记录日期：2026年2月10日 股息派发日：2026年3月2日 股份过户登记处：卓佳证券登记有限公司，地址：夏悫道16号远东金融中心17楼，香港 代扣所得税：不适用

[国银金租|公告解读]标题：须予披露交易 - 融资租赁交易

解读：国银金融租赁股份有限公司（股份代号：1606）于2025年12月15日与上海铭行汽车服务有限公司订立融资租赁合同，作为出租人以人民币182,000,000元向承租人购买位于中国全国范围的车辆，并将该等车辆出租给承租人，租赁期为12个月。租金由租赁本金和租赁利息构成，其中租赁本金为人民币182,000,000元，租赁利息总额约为人民币6,700,000元，按月分期支付。租赁期满后，承租人可按每辆车人民币100元的名义价格回购租赁物。 本次交易前12个月内，公司已与同一承租人订立若干融资租赁合同，累计交易金额为人民币961,100,000元。根据上市规则第14.22条，本次交易需与前述若干交易合并计算，合并后的最高适用百分比率高于5%但低于25%，构成本公司须予披露的交易，须遵守上市规则第十四章的申报及公告规定，但获豁免通函及股东批准要求。 董事会认为，本次合同条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[山东墨龙|公告解读]标题：(1) 建议修订公司章程(2) 建议修订股东会议事规则(3) 建议修订董事会议事规则(4) 临时股东会通告及(5) H 股类别股东会通告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司将于2025年12月31日下午2时召开临时股东会，随后召开A股类别股东会及H股类别股东会，审议以下议案：建议修订公司章程、建议修订股东会议事规则、建议修订董事会议事规则。本次修订旨在进一步完善公司治理结构，维护中小投资者合法权益，依据2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》及相关法规进行。公司章程修订内容包括删除“同类别的每一股份”表述、简化股份转让限制条款、调整股东名册登记事项、优化授权委托书要求、完善董事任职资格规定、强化董事薪酬与绩效考核机制，并删除“类别股东表决的特别程序”章节。股东会议事规则及董事会议事规则亦作相应调整。相关决议需经临时股东会及H股类别股东会以特别决议案形式审议通过。H股股东须于会议举行前24小时将委任表格交回指定地址。股份过户登记将于2025年12月31日暂停，登记日为当日。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别为股东会决议公告

解读：北京亿华通科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议审议通过了《关于授予董事会一般授权以发行H股股份的议案》，该议案为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。A股和H股类别股东会均审议通过该议案。表决程序符合《公司法》及公司章程规定。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[汉国置业|公告解读]标题：完成有关出售目标集团之主要交易

解读：兹提述汉国置业有限公司（「本公司」）于2025年10月28日发布的有关出售事项的公布、「该公布」、2025年11月19日关于延迟寄发本公司通函（「该通函」）的公布，以及2025年12月3日关于进一步延迟寄发该通函的公布。除另有界定外，本公布所用词汇具有该公布所界定之相同涵义。董事会宣布，本公司已就临时买卖协议及其项下拟进行的交易取得建业的书面股东批准，且临时买卖协议规定的先决条件已获达成。因此，完成已于2025年12月12日落实。完成后，本集团不再拥有目标集团的任何权益，目标集团的财务业绩及资产与负债将不再并入本集团的综合财务报表。

[紫光股份|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会法律意见书

解读：北京市重光律师事务所出具法律意见书，认为紫光股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。本次股东会审议通过了关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余9%股权的议案，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6936%。

[时代电气|公告解读]标题：海外监管公告-国浩律师(杭州)事务所关于株洲中车时代电气股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：株洲中车时代电气股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李东林主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东共计153名，代表有表决权股份285,801,773股，占公司有表决权股份总数的41.899849%。会议审议并通过了《关于本公司与中车集团签订并预计日常关联交易金额的议案》。该议案获得出席股东所持表决权过半数同意，其中A股中小投资者进行了单独计票，关联股东已回避表决。国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[中利集团|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：江苏中利集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共574人，代表股份占总股本22.5189%。各项议案均已获得通过，其中担保议案为特别决议事项，已获三分之二以上表决权通过。关联股东对关联交易议案回避表决。律师对会议出具法律意见书。

[中利集团|公告解读]标题：中利集团见证法律意见书（2025年第四次临时股东会）

解读：江苏中利集团股份有限公司2025年第四次临时股东会于2025年12月15日召开，会议由董事会召集，北京观韬（上海）律师事务所见证。会议审议通过了关于2026年度日常关联交易、外汇套期保值业务、为子公司提供担保额度预计、使用闲置自有资金进行现金管理等四项议案。出席会议的股东及代理人共574名，代表股份占公司有表决权股份总数的22.5189%。表决程序和结果合法有效。

[时代电气|公告解读]标题：海外监管公告-株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第七次专门会议决议

解读：株洲中车时代电气股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会独立董事第七次专门会议，会议应到独立非执行董事4人，实到4人，符合相关规定，会议由林兆丰先生召集并主持。 会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于本公司2025年第三季度持续关连交易报告的议案》。独立董事认可毕马威华振会计师事务所对该集团2025年第三季度持续关连交易的确认意见，认为该等交易在日常业务中按一般商务条款进行，交易条款及年度额度上限公平合理，未超出相关协议规定的金额上限，符合公司及股东整体利益。 会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于本公司与青岛中车电气设备有限公司签订暨日常关联交易的议案》。独立董事认为该交易基于长期业务关系，有利于生产经营连续性，交易上限合理、价格公允，未损害公司及非关联股东尤其是中小股东的利益，符合法律法规要求。该议案将提交董事会审议。