公告解读

[数码视讯|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：北京数码视讯科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金不低于8,000万元且不超过12,000万元，以集中竞价方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过8.4元/股，回购期限为董事会审议通过之日起6个月内。董事会授权管理层办理本次回购相关事宜。

[杭齿前进|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于与自然人股东合资成立精密传动企业的议案》，同意公司与自然人股东汤勤珠合资成立浙江嘉航驱动科技有限公司（暂定名），并授权公司经营管理层办理相关事宜；审议通过《关于注销全资子公司杭州爱德旺斯资产管理有限公司的议案》，同意注销该公司，并授权经营管理层办理注销相关事宜。两议案均获全体董事一致通过。

[国投中鲁|公告解读]标题：国投中鲁第九届董事会第11次会议决议公告

解读：国投中鲁果汁股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第11次会议，审议通过《关于公司对外投资项目的议案》，同意投资设立子公司，以优化产能布局，保障原料供应与成本控制；审议通过《关于修订的议案》，健全负责人激励约束机制；审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》，关联董事王炜回避表决。会议表决结果均为赞成通过。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢2025年第四次临时股东会决议公告

解读：方大特钢科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于调整与方大炭素关联担保额度的议案及为全资子公司提供担保的议案。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合法律法规及公司章程。出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的54.19%。两项议案均获通过，其中关联担保议案涉及关联方回避表决。公司对外担保总额为380,800万元，占最近一期经审计净资产的40.96%，无逾期担保。国浩律师（南昌）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见。

[彤程新材|公告解读]标题：彤程新材关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：彤程新材料集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，包括RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning。股权登记日为2025年12月24日，A股股东可参会。会议登记时间为2025年12月26日，地点位于上海中心大厦25层。中小投资者将对该议案单独计票。

[远东股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：远东智慧能源股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订、制定多项公司治理制度的议案。会议还通过累积投票方式选举蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、万俊为非独立董事，赵健康、张世超、沈永建为独立董事。所有议案均已获得出席会议股东所持表决权的相应多数通过。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[奇安信|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于奇安信科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所出具了关于奇安信科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会于2025年12月15日召开，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项议案，表决程序和结果合法有效。

[方大特钢|公告解读]标题：国浩律师(南昌)事务所关于方大特钢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（南昌）事务所对方大特钢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事项进行了审查。会议于2025年12月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于调整与方大炭素关联担保额度的议案及为全资子公司提供担保的议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环2025年第三次临时股东会会议资料

解读：中再资源环境股份有限公司将于2025年12月26日召开第三次临时股东会，审议修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《资产减值准备计提与核销管理制度》《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》等制度，以及部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：奇安信科技集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长齐向东主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共161人，代表有表决权股份总数402,436,822股，占公司总表决权股份的58.9865%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订多项内部治理制度的议案，以及对子公司申请综合授信额度提供担保的议案。其中议案1、2、3、10为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获半数以上通过。议案10对中小投资者单独计票。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[科兴制药|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：科兴生物制药股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》和《关于续聘2025年度审计机构的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于12月31日10:00在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼举行。网络投票通过上交所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。登记时间为12月29日，可通过现场、信函、传真或邮件方式办理。

[华电能源|公告解读]标题：华电能源2025年第三次临时股东会会议材料

解读：华电能源股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议修订《利润分配制度》和《投资管理规定》；向控股子公司龙电电气提供不超过2,427.87万元委托贷款，用于资金周转；调整2025年投资计划，总投资额由325,649.5万元增至378,005.8万元；预计2026年度日常关联交易，涉及在华电财务公司存贷款、融资租赁、保理业务、煤炭购销及接受燃料专业管理服务等。

[联创光电|公告解读]标题：第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

解读：2025年12月15日，江西联创光电科技股份有限公司召开第八届监事会第二十三次临时会议，审议通过关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司总股本拟由453,514,450股减少至450,888,450股，注册资本相应减少。同时，根据新《公司法》等规定，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。会议还审议通过废止《监事会议事规则》的议案。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[紫光股份|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：紫光股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长于英涛主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及股东代表共1,578名，代表股份841,830,261股，占公司有表决权股份总数的29.4338%。会议审议通过了关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余9%股权的议案。表决结果显示，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权的99.6936%，反对占比0.2680%，弃权占比0.0385%。中小股东中同意占比93.7017%。北京市重光律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。

[江苏金租|公告解读]标题：江苏金租：公司章程

解读：江苏金融租赁股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币579,320.5763万元，法定代表人为董事长。公司设立中国共产党委员会，在公司治理中发挥领导核心作用。经营范围包括融资租赁、转让和受让融资租赁资产、同业拆借、发行非资本类债券、资产证券化等经国家金融监督管理总局批准的业务。公司股份全部为普通股，股东会是公司的权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1名，可设副董事长。公司建立独立董事制度，设董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会等。公司利润分配坚持现金分红为主，任意三个连续年度内累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%。

[ST云动|公告解读]标题：第七届董事会第十七次会议决议公告

解读：昆明云内动力股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。会议应到董事7人，实际出席7人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟以自有资产向国家开发银行云南省分行抵押融资，额度不超过40,000.00万元，用于满足经营发展资金需求。具体内容详见同日披露的公告（2025-065号）。

[山东墨龙|公告解读]标题：第八届董事会第九次临时会议决议公告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过《关于投资建设项目的议案》，拟使用不超过17,000万元自有或自筹资金在科技园厂区内建设“高端石油专用管智能加工线项目”。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，旨在完善公司治理结构，维护中小投资者权益，上述修订尚需提交股东大会及类别股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东会及相关类别股东会的议案。

[模塑科技|公告解读]标题：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

解读：江南模塑科技股份有限公司于2025年12月15日以通讯方式召开第十二届董事会第五次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长曹克波主持。会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获6票同意，尚需提交股东会审议；同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，获9票同意。会议召集和召开程序符合相关规定。

[安泰科技|公告解读]标题：安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

解读：安泰科技股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》。董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资2,000万元人民币。会议通知于2025年12月8日发出，以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集程序符合相关规定。

[涛涛车业|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江涛涛车业股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购境外公司100%股权的议案》，同意公司通过全资孙公司收购Champion Motorsports Group Holdings, LLC.100%股权；审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》，因回购股份注销，注册资本由109,745,000元变更为108,631,741元；同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知的议案》，定于2025年12月31日召开临时股东会。