公告解读

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰股东会议事规则

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。公司在董事人数不足、未弥补亏损达实收股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下，应在两个月内召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰董事会议事规则

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、会议召开方式及决策程序。董事会由5-9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知需提前发出，并提供充分材料。董事应亲自出席或委托他人参会，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需出席会议董事三分之二以上同意。会议记录、决议须签字存档，保存期限为10年。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰章程

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司章程经2025年12月15日公司2025年第三次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立清算等内容。公司注册资本为1,842,917,069元，法定代表人为董事长。章程还规定了独立董事、董事会专门委员会、内部控制、信息披露、通知与公告等治理机制。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰独立董事工作制度

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名与选举程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济相关工作经验，且不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事需对关联交易、财务报告、高管任免、薪酬激励等事项进行审议并发表意见，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并向股东征集权利。公司应为独立董事履职提供必要支持，确保其独立客观判断。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰募集资金管理办法

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的使用与管理。募集资金应存放于专户集中管理，不得用于非募投项目或变相改变用途。公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，对闲置资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应程序。募投项目变更、节余资金使用等事项需经董事会或股东大会审议并披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[众合科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江众合科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，副董事长何昊主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共293人，代表股份74,299,490股，占公司有表决权总股份的10.9850%。会议审议通过《关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》及其子议案，包括修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。所有议案均获通过，表决结果合法有效。国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书确认会议程序合法合规。

[众合科技|公告解读]标题：众合科技2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认浙江众合科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订公司章程及其相关附件的议案。

[迪安诊断|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：迪安诊断技术集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月25日。会议审议包括取消监事会、修订公司章程及多项公司治理制度在内的15项议案。其中，取消监事会及修订公司章程等3项议案为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年12月30日，现场会议地点位于杭州市西湖区金蓬街329号。

[中 关 村|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会决议公告

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，董事兼总裁侯占军主持。出席会议的股东共160人，代表股份189,988,438股，占公司有表决权股份总数的25.2266%。会议审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》和《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》。表决结果均获得通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[中 关 村|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第八次临时股东会之法律意见书

解读：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共160人，代表股份189,988,438股，占公司有表决权股份总数的25.2266%。会议审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案及为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案。两项议案均获得有效表决权的超过99%同意，表决结果合法有效。北京海润天睿律师事务所对本次股东会进行了见证并出具法律意见书。

[万顺新材|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共175人，代表股份占公司有表决权总股份数的28.7099%。议案获得有效表决权股份总数的99.4409%同意，中小股东中94.7817%同意，议案已获通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[万顺新材|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所就汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》，表决结果为同意股份占出席会议有效表决权的99.4409%，反对占0.4913%，弃权占0.0678%。议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

[雅艺科技|公告解读]标题：浙江雅艺金属科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：浙江雅艺金属科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于修订并办理工商变更的议案》和《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》，其中修订公司章程事项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会已审议通过相关议案，中小股东投票情况将单独统计并披露。

[山东墨龙|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日，A股股东可于深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，上述议案均为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会负责召集会议，会议地点位于山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

[王府井|公告解读]标题：王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：王府井集团使用暂时闲置募集资金85,000万元进行现金管理，其中59,000万元购买结构性存款，26,000万元购买大额存单，期限分别为122天、150天及6个月、9个月，受托方为华夏银行光华支行、工行金街支行和北京银行北洼路支行。该事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，不影响募投项目实施。最近12个月内单日最高投入金额为103,000万元，尚未使用的投资额度为67,000万元。

[科兴制药|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：科兴生物制药股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为130.00万元，与2024年度持平。致同所具备证券业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人陈志芳、签字注册会计师雷兵、质量控制复核人钱华丽近三年无重大诚信记录问题，且项目团队不存在影响独立性的情形。该事项已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。

[彤程新材|公告解读]标题：彤程新材关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：彤程新材预计2026年度与中策橡胶及其子公司发生日常关联交易金额不超过40,000万元，主要为向关联方销售产品。关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东会审议。独立董事认为交易遵循公平、公正原则，定价公允，不影响公司独立性。2025年1-11月实际发生交易金额为34,174万元。关联交易因公司董事长在中策橡胶担任董事而构成关联关系。

[洪兴股份|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：广东洪兴实业股份有限公司董事会收到非独立董事刘根祥先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘根祥辞去非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后继续担任董事会秘书、财务总监。其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举苏启文先生为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。苏启文先生现任公司品牌批发及全国代理体系运营管理负责人，通过股东企业间接持有公司股份，符合董事任职资格。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶2025年1-11月新签合同情况简报

解读：中国冶金科工股份有限公司2025年1-11月新签合同额9,581.3亿元，较上年同期下降8.6%，其中新签海外合同额750.0亿元，同比增长0.4%。11月新签单笔合同额超10亿元的重大工程承包合同共7项，涉及城市更新、绿色能源、医疗改扩建等领域，合同金额合计150.3亿元。上述数据为阶段性数据，最终以定期报告披露为准。

[外高桥|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

解读：上海外高桥集团股份有限公司于2025年12月16日公告，其控股子公司近期赎回中国银行结构性存款两笔，分别收回本金3,621万元和3,479万元，获得收益5.48万元和22.82万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过50,300万元，期限12个月内可循环使用。截至公告日，最近12个月累计实际收益137.68万元，尚未收回本金金额为10,800万元，已使用额度10,800万元，剩余可用额度39,500万元。