公告解读

[*ST海钦|公告解读]标题：海钦股份第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审核意见

解读：福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审核。独立董事认为，该日常关联交易系基于公司实际生产经营需要，有利于促进公司主营业务发展；交易以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不影响公司独立性，不损害公司和股东利益。关联董事需回避表决。独立董事同意将该事项提交公司董事会、股东会审议。

[联创光电|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职情形的管理程序。制度明确离职需提交书面报告，董事辞职自送达董事会时生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效，并要求在2个交易日内披露。离职后需办理工作交接，完成信息申报，继续履行未到期的公开承诺，并遵守股份转让限制，离职后6个月内不得转让所持股份。制度还规定了离任审计、保密义务及持股变动的监督管理。

[超人智能|公告解读]标题：(1) 委任执行董事;(2) 更换董事会主席、监察主任及授权代表;及(3) 更改董事委员会之组成

解读：超人智能控股有限公司（股份代号：8176）宣布多项董事及董事会职务变动，自2025年12月15日起生效。苏文斌先生获委任为执行董事、董事会主席、监察主任及公司授权代表。同时，苏振辉先生不再担任董事会主席、监察主任及授权代表职务。苏文斌先生，45岁，拥有逾20年企业管理经验，曾任锦通国际物流总经理，并于2011年创立多家国际贸易与物流公司并担任行政总裁。其已与公司订立为期三年的服务协议，基本年薪为12万港元，须于2026年股东周年大会上膺选连任。苏文斌先生为公司主要股东苏志团先生之侄子，间接持有公司29.90%股份权益。此外，苏文斌先生获委任为提名委员会及薪酬委员会成员，苏振辉先生则不再担任该等委员会成员。董事会确认无其他需披露事项，并欢迎苏文斌先生加入。

[联创光电|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强对子公司的管理控制，规范内部运作机制，确保子公司规范运作和健康发展。制度明确了子公司的定义、组织管理、财务管理、经营及投资决策、审计监督和信息披露等方面的要求。公司通过股东会行使股东权利，委派董事，对子公司实施管理、协调、监督和考核。子公司需遵循公司会计政策，定期报送财务报表，并接受公司审计。重大事项需及时报告并按规定履行审批程序。

[中远海发|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中远海运发展股份有限公司于2025年12月15日提交股份变动披露报表，显示公司在2025年12月15日当日购回H股500,000股，每股购回价为1.11港元，总代价为555,000港元，该批股份拟注销。同时，公司于上海证券交易所购回A股67,400股，每股购回价为2.46人民币，总代价为165,804人民币，亦拟注销。本次购回属于公司已授权的股份购回计划的一部分，购回授权决议于2025年6月26日通过，允许购回最多344,567,200股股份。截至2025年12月15日，公司已累计根据授权购回9,005,000股股份，占授权当日已发行股份的0.26134%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。此前多个交易日亦有连续小规模股份购回操作。

[联创光电|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《募集资金管理制度》（2025年12月修订），明确募集资金的存放、使用、投向变更及监管要求。募集资金须存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时公告。公司审计委员会每半年检查募集资金存放与使用情况，年度需由会计师事务所出具鉴证报告。

[联创光电|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订），明确了审计委员会的职责、组织结构、议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业背景的独立董事担任召集人。委员会主要职责包括监督外部审计机构、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调内外部审计沟通等。涉及财务报告披露、聘任审计机构、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司应为其履职提供必要支持。

[鸿盛昌资源|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：鴻盛昌資源集團有限公司（股份代號：1850）董事會宣布，將於2025年12月31日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年10月31日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，並考慮宣派中期股息（如有）。 本次會議由董事會召集，承董事會命的執行董事為李誠權先生。公告發布日期為2025年12月15日。於公告日期，執行董事包括李誠權先生、王樂先生及馬敏姿女士；獨立非執行董事為李家俊先生、葉麗平女士及李芳女士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。

[联创光电|公告解读]标题：关联交易管理制度(2025年12月修订)

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联交易的定义、范围及关联人认定标准。制度规定了关联交易的决策权限、审议程序和信息披露要求，区分不同金额和比例标准，分别由总裁、董事会或股东会审议。涉及关联董事、关联股东的表决应回避。对日常关联交易、共同投资、担保、财务资助等特殊事项作出专门规定，并明确了关联交易定价原则及披露豁免情形。

[财华社集团|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：財華社集團有限公司（股份代號：8317）宣布，其中期報告已於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.finet.hk）刊登，提供中英文版本。公司已採用電子方式發布公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函等文件，不再自動發送印刷本。登記股東可透過掃描回條上的專屬二維碼提交電郵地址，以接收電子版公司通訊。若未提供有效電郵地址，將無法收到發布通知，且公司僅會以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊（如需股東指示的文件）。股東如欲繼續收取印刷本，須填妥回條或發送電郵至指定地址提出申請，該指示有效期為一年。如有查詢，可於辦公時間致電公司香港股份過戶登記處。

[联创光电|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》，该细则明确了提名委员会的职责权限、组织机构、决策程序和议事规则等内容。提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面提案提交董事会。细则还规定了会议召集、表决方式、回避制度及文件保存要求。

[康鹏科技|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司2026年度对外担保预计的核查意见

解读：上海康鹏科技股份有限公司为满足下属公司经营和业务发展需要，拟在2026年度为下属全资子公司提供合计不超过3.0亿元的对外担保额度，担保额度可在子公司之间调剂使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，有效期为股东会审议通过之日起12个月内。该事项已由第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。被担保对象均为公司全资子公司，资产负债率均低于70%，不构成关联担保，无反担保。截至公告日，公司对外担保余额为7,070万元，无逾期担保。

[联创光电|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《外汇套期保值业务管理制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司开展外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露要求。制度强调业务须以规避汇率风险为目的，禁止投机行为，规定交易须经董事会或股东会审议，并由财务部负责具体操作，审计监察部监督。达到一定规模的标准需提交股东会审议，且定期评估套期效果，及时披露重大损益变动。

[康鹏科技|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的核查意见

解读：上海康鹏科技股份有限公司预计2026年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司、上海康鹏昂博药业有限公司、上海万溯众创空间管理有限公司、安徽觅拓材料科技有限公司发生日常关联交易，合计金额为6,450万元。交易类别包括向关联人出售商品、提供劳务、采购商品、出租及承租资产。公司已履行独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议程序，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联交易基于公司生产经营需要，定价遵循市场原则，不影响公司独立性。

[利柏特|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：江苏利柏特股份有限公司预计2026年度日常关联交易，包括向杨清燕、沈珈曳、孙霞、王牧歌、杨清华、杨蕊羽租赁房产，预计金额合计494.37万元；接受上海树工建设有限公司提供的劳务，预计金额12,000万元。上述交易已获董事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。交易遵循公平、公允原则，不影响公司独立性。

[恒和集团|公告解读]标题：于二零二五年十二月十五日举行之股东周年大会投票结果

解读：恒和珠宝集团有限公司于2025年12月15日举行股东周年大会，所有载于2025年10月31日发出的大会通告中的决议案均已通过。本次大会应出席会议的已发行股份总数为683,118,258股，实际参与表决的股份数为508,998,576股。所有普通决议案及特别决议案均获得超过50%的赞成票，正式获通过。普通决议案包括：省览并考虑截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报告、董事会报告及独立核数师报告；重选郑小燕女士、陈慧琪女士为执行董事，重选陈炳权先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师；授予董事会一般授权以购回及发行本公司股份，并扩大发行股份的一般授权。特别决议案为批准采纳公司新组织章程细则。全体十名董事均亲自出席大会。香港中央证券登记有限公司担任本次大会的投票监票人。

[吉祥航空|公告解读]标题：上海吉祥航空股份有限公司关于持有5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

解读：上海吉祥航空股份有限公司公告，股东东方航空产业投资有限公司持有公司12.89%股份，因自身业务安排，计划于2026年1月8日至4月7日期间，通过集中竞价交易方式减持不超过21,840,052股，减持比例不超过公司总股本的1%。减持股份来源于非公开发行及协议转让，减持价格按市场价格确定。本次减持不影响与东航集团的战略合作关系。

[金源发展国际实业|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及回条 - 2025/2026中期报告之发布通知

解读：金源發展國際實業有限公司（「本公司」）宣布其2025/2026中期報告（「本次公司通訊」）之中文及英文版本已分別上載於本公司網站www.grdil.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議非登記股東查閱網站版本。如股東因技術困難無法接收或瀏覽電子版本，可填妥隨附申請表格，選擇收取本次及未來公司通訊的印刷本（僅英文、僅中文或雙語版本），並通過預付郵資標籤郵寄或電郵提交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。公司將免費寄送印刷本。非登記股東須透過其中介機構（如經紀、托管人等）向公司提供有效電郵或郵寄地址，方可獲發送網站版本刊登通知。相關指示有效期至2029年3月31日或另行書面通知為止。查詢請致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[珠海港|公告解读]标题：2025年度第四期中期票据（并购）发行情况公告

解读：珠海港股份有限公司2025年度第四期中期票据（并购）已成功发行，发行总额为1亿元，期限5年，起息日为2025年12月15日，兑付日为2030年12月15日，发行利率为2.30%，发行价格为100.00元/百元。簿记管理人及主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为江苏银行股份有限公司。本期中期票据发行文件已在中国货币网和上海清算网公告。公司不属于失信责任主体。

[滨化股份|公告解读]标题：滨化股份关于拟发行债务融资工具的公告

解读：滨化集团股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等，募集资金将用于满足生产经营需要、偿还金融机构贷款、补充流动资金、项目投资等。发行方式为分期发行，公开或非公开发行，期限最长不超过5年。该事项已由公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。