公告解读

[广信股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：安徽广信农化股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟向全资子公司增资的议案》和《关于修改的议案》。会议由董事长黄金祥主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及代理人共212人，代表有表决权股份总数的50.7072%。两项议案均获通过，其中增资议案同意票占比99.5725%，章程修改议案同意票占比99.5701%。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[安车检测|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的审批权限、审议程序、风险管理及信息披露要求。制度规定，对外担保须经董事会或股东会批准，涉及重大担保事项需提交股东会审议，并对为关联方、资产负债率超过70%的对象提供担保等情形作出特别规定。公司应审慎评估被担保方财务状况和偿债能力，要求提供反担保，持续监控担保风险，确保信息披露及时合规。

[安车检测|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司为完善公司治理结构，制定独立董事工作制度。制度明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名程序、任期及职责等内容。独立董事需具备五年以上相关工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、对重大事项发表独立意见等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持与保障。

[安车检测|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：深圳市安车检测股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，制定《董事会战略委员会工作细则》。该委员会由3名董事组成，包括董事长和至少1名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并向董事会报告。委员会会议分为定期和临时会议，须有2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过。委员会形成的议案报董事会审议，公司相关部门应予以配合，日常运作费用由公司承担。

[安车检测|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：深圳市安车检测股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1名，其中包含1名职工代表董事和3名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高管聘任等事项。董事长主持董事会会议，副董事长协助工作。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需独立董事过半数同意后提交审议。

[安车检测|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：深圳市安车检测股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究薪酬法律法规、行业案例，制定薪酬计划与股权激励方案，监督薪酬制度执行情况，并对董事和高管履职情况进行年度考评。相关薪酬方案需经董事会或股东会审议通过后实施。委员会会议每年至少召开一次，会议决议须以书面形式报董事会。

[安车检测|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：深圳市安车检测股份有限公司设立董事会提名委员会，作为董事会专门工作机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行审查并提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，向董事会报告工作，并按规定程序召开会议、形成决议。本细则经董事会审议批准后生效，解释权归公司董事会。

[安车检测|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：深圳市安车检测股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，并至少有一名会计专业人士。委员会主要负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、审查重大关联交易等事项，相关决议需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。公司应为审计委员会履职提供必要条件和支持。

[安车检测|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理等工作，并有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件资料。制度还规定了董事会秘书的任职条件、职责义务、任免程序及履职保障等内容。

[安车检测|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份登记、转让、信息披露及违规处理等规定。董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报个人信息，其所持股份在特定期间不得转让，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。买卖股票须提前通知董事会秘书，避免内幕交易或短线交易。股份变动需在2个交易日内公告，违规交易所得收益将被收回。

[安车检测|公告解读]标题：财务管理制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务组织体系、会计政策、货币资金管理、全面预算、对外投资、资产管理、负债管理、成本费用控制、利润分配、财务报告及会计档案管理等内容。制度适用于公司及控股子公司，明确财务岗位职责与内部控制要求，强调会计信息真实性、完整性，并规定财务人员任职回避、轮岗及交接程序。该制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》及公司章程制定，经董事会审议通过后生效，由财务部门负责解释、补充和修改。

[安车检测|公告解读]标题：公司章程

解读：深圳市安车检测股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司注册资本为人民币22,898.8812万元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东大会和董事会的职权及议事规则、高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司设董事会，由7名董事组成，包括独立董事和职工代表董事。公司利润分配坚持现金分红为主，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[安车检测|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息类型、内部审核程序及责任追究机制。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审批流程，登记相关信息并保存资料不少于十年。年度报告、半年度报告、季度报告发布后十日内须向监管机构报送相关材料。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，规范公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理。制度明确信息报送需经董事会秘书审核批准，要求报送单位在对外提供重大信息时履行审批程序，并向接收方发送《保密提示函》，要求签署《对外报送信息回执》。对于行政管理部门的信息报送，还需填写内幕信息登记表。制度强调外部单位和个人不得泄露未公开重大信息，不得利用内幕信息买卖公司证券。如因泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[安车检测|公告解读]标题：反舞弊管理制度

解读：深圳市安车检测股份有限公司为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，制定反舞弊管理制度。该制度明确舞弊的定义，包括损害公司利益或为公司谋取不正当利益的行为，具体涵盖收受贿赂、贪污、财务造假、泄露商业秘密等情形。制度规定董事会、高管层、各部门及员工在反舞弊中的职责，设立内部审计机构为常设机构，负责举报受理、调查处理及报告。公司建立举报渠道并保护举报人，对舞弊行为进行处罚并及时采取补救措施。本制度由董事会审计委员会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年报编制和披露过程中因不履行职责或个人原因导致重大差错的责任人进行追责。适用范围包括董事、高管、各部门及子公司负责人等。责任追究原则包括实事求是、过错与责任相适应。对造成重大差错的行为将视情节给予批评、警告、绩效考核、解除职务等处理，并追究赔偿责任。季度报告和半年度报告参照执行。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司内部控制基本制度（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司制定了内部控制基本制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整。董事会负责内部控制制度的制定和执行，审计与风险委员会负责监督。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面内容，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，并形成内部控制评价报告。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份买卖禁止期间、减持限制、信息披露要求、信息申报、股份锁定与解锁等内容。董事和高级管理人员在年报、季报公告前等敏感期间不得买卖公司股票，减持需提前披露计划，股份变动须在两个交易日内报告并公告。禁止短线交易，严禁融券卖出本公司股份。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在维护中小股东利益，完善公司治理结构。该细则适用于公司股东大会选举两名及以上董事的情形，规定了累积投票制的具体实施方式，包括股东表决权的计算、集中或分散投票的原则以及独立董事与非独立董事分开选举的要求。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，职工代表董事除外。选举时若出现候选人得票相同或当选人数不足等情况，将按规定进行再次选举。公司将在股东会通知中明确说明采用累积投票制，并提供相应的选票和操作指引。

[龙源技术|公告解读]标题：烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（2025年12月）

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会可将部分职权授权董事长、总经理行使，授权分为基本授权和特别授权。基本授权涵盖公司治理、战略规划、投资管理、资产与产权管理等事项，特别授权由董事会会议决议确定。董事会不得授权事项包括法定职权、股东会决定事项、重大高风险投资项目等。授权决策需经专题会议或总经理办公会集体讨论，执行中须定期报告进展。董事会强化授权监督，可动态调整、收回授权。被授权对象须在授权范围内决策，违规将追责。