公告解读

[万马股份|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度（2025年12月制定）

解读：浙江万马股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，规范公司在定期报告、临时报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息管理。制度明确信息报送范围、保密义务及内幕信息知情人登记要求，强调外部单位和个人不得泄露或利用未公开信息，防止内幕交易。公司须向外部报送单位提示保密义务，并对违规行为依法追究责任。

[荃银高科|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会组成、职权、会议制度及决议程序。董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长、独立董事、非独立董事及职工代表董事。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。董事应对决议承担责任，信息披露须及时、准确、完整。

[荃银高科|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且主任委员由会计专业独立董事担任。委员会行使财务监督、审计机构选聘建议、内部审计指导、内部控制评估等职责，并可在必要时提议召开董事会或股东会会议。公司审计督查部为委员会日常办事机构。

[荃银高科|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司人力资源部为日常办事机构，负责会议筹备与决议执行。

[荃银高科|公告解读]标题：董事会战略与投资委员会工作细则

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与投资委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，任期与董事会一致。公司战略发展部作为日常办事机构，负责筹备会议及执行决议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并将提案提交董事会审议。会议记录由战略发展部归档。

[荃银高科|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批权限、执行监控及责任处罚等内容。制度规定所有对外担保须经董事会或股东会审议批准，特定情形需提交股东会表决，包括为资产负债率超过70%的对象担保、对关联人提供担保等。公司应持续关注被担保人财务状况，及时披露担保事项的重大变化，并加强担保风险的事前评估和事后处置。制度还明确了反担保要求、信息披露义务及违规责任。

[荃银高科|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，规范相关人员买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，明确了信息申报、股份锁定、转让限制、信息披露及禁止交易期间等内容。董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后两个交易日内申报个人信息，所持股份将按规定锁定。每年可转让股份额度为上年末持股数的25%，任职期间每年转让不得超过持股总数的25%。禁止在年报、季报公告前敏感期内交易。违规交易将被追责并披露。

[荃银高科|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，明确禁止通过经营性和非经营性方式占用公司资金。公司不得为控股股东及关联方垫付费用、拆借资金、代偿债务等，严格限制非经营性资金往来。公司财务部和审计督查部需定期检查资金往来情况，发现占用情形应及时报告并采取司法冻结等措施。公司董事长为防止资金占用的第一责任人，董事、高管若协助占用将被追责。

[荃银高科|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并公告。募集资金投资项目出现重大变化时需重新论证并披露。

[荃银高科|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：安徽荃银高科种ie有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司对外提供财务资助需经董事会或股东大会审议，特定情形需提交股东大会审议。关联参股公司接受资助时，其他股东应按出资比例提供同等条件资助。公司须披露资助对象基本情况、风险防范措施、董事会意见等内容，并在出现逾期或财务困境时及时披露。制度适用于公司及控股子公司。

[荃银高科|公告解读]标题：独立董事任职及议事制度

解读：为规范独立董事行为，发挥独立董事在公司治理中的作用，安徽荃银高科种业股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定独立董事任职及议事制度。制度明确了独立董事的设置比例、任职资格、提名选举、职责权限、履职方式、专门会议机制、履职保障及报酬等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并须提交年度述职报告。

[荃银高科|公告解读]标题：公司章程

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司章程，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币947,331,751元，公司住所位于安徽省合肥市高新区创新大道98号。公司设立股东会、董事会、监事会及高级管理人员，规定了股东权利与义务、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事3名，职工代表董事1名。董事长为法定代表人。公司设立党的组织，开展党的活动。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所的聘任等内容。

[荃银高科|公告解读]标题：董事会秘书工作规定

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定董事会秘书工作规定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，需具备相应任职资格，不得存在《公司法》禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，有权参加相关会议并查阅资料。公司应设立证券部，配备证券事务代表协助工作。董事会秘书解聘需有充分理由，并按规定报告和公告。空缺期间由董事会指定人员代行职责，超三个月董事长代行。

[荃银高科|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼仲裁、业绩变动等事项。信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东、各部门及子公司负责人等，须在知悉重大信息后第一时间向董事长和董事会秘书报告。制度还规定了报告程序、保密义务及违规责任。

[荃银高科|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开方式、表决程序、决议形成机制及会议纪律等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在法定情形下两个月内召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等。会议由董事会召集，董事长主持，可采取现场与网络投票相结合的方式。表决结果需当场公布，决议公告应列明参会股东情况、表决方式及结果。

[科大讯飞|公告解读]标题：上海君澜律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书

解读：科大讯飞因24名激励对象在第三个行权期内未行权，合计16.7252万份股票期权到期未行权，公司决定予以注销。本次注销不影响激励计划继续实施，不对其财务状况和经营业绩产生重大影响。相关事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，并履行了必要的信息披露义务。

[*ST张股|公告解读]标题：关于张家界旅游集团股份有限公司出资人组会议的法律意见书

解读：张家界市中级人民法院于2025年11月3日裁定受理张家界旅游集团股份有限公司的重整申请，并指定公司清算组担任管理人。公司于2025年11月29日发布通知，定于2025年12月15日召开出资人组会议，审议《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。会议采取现场与网络投票相结合方式召开，表决结果显示，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8364%，反对占0.1636%，弃权为0。议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，表决程序和结果合法有效。

[捷邦科技|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：捷邦科技预计2026年度与关联方河南国碳纳米科技有限公司发生日常关联交易总额不超过1,700万元，其中采购原材料不超过1,500万元，接受加工服务不超过200万元。交易定价遵循市场公允价格原则，由双方协商确定。该事项已由公司董事会审议通过，独立董事专门会议及审计委员会均发表同意意见。保荐机构中信建投证券认为，此次关联交易预计符合公司经营需要，定价公允，审批程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[金洲管道|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李云南、杨林峰、薛俊为第八届董事会非独立董事候选人，提名张莉、初宜红、吴海为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修改公司治理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议上述事项。

[世纪鼎利|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：珠海世纪鼎利科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订的议案》，同意根据业务发展需要增加经营范围，并提请股东大会授权管理层办理相关工商备案手续。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月31日以现场表决和网络投票相结合的方式召开会议。