公告解读

[贝斯特|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度明确舆情范围包括媒体及自媒体的负面报道、影响公司股票交易价格的信息等。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情应对的决策与部署。制度规定了舆情信息采集范围、分类标准（重大舆情和一般舆情）、处理原则及报告流程，并要求通过官网等渠道及时发布澄清公告。对编造传播虚假信息的媒体，可采取法律手段维权。本制度经董事会审议通过后生效。

[贝斯特|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司需按承诺用途使用募集资金，不得用于高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行董事会审议及信息披露程序。募投项目出现重大变化时需重新论证并披露。公司应建立募集资金使用台账，内部审计部门定期检查，董事会每半年核查项目进展并披露专项报告。

[贝斯特|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人与关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序，要求关联交易遵循客观必要、诚实信用、公平公允原则。公司与关联自然人或法人发生达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并及时披露。关联交易定价应公允，签订书面协议，审计委员会应对关联交易进行监督。

[贝斯特|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，明确禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给控股股东及关联方使用。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务总监负责具体监管。发现资金占用后，需及时报告并召开董事会，要求限期清偿，必要时申请司法冻结控股股东股份。制度适用于公司及合并报表范围内子公司与控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。

[贝斯特|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知、审议表决、会议记录与决议等内容。董事会由5名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设审计委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。规则还规定了董事的回避表决、会议记录保存及决议执行等事项。

[贝斯特|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为应遵循合法、审慎、互利、安全原则，规范担保对象审查、审批权限、管理流程及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需股东会批准，并要求落实反担保措施。财务部负责日常管理，持续监控被担保对象财务状况，发现风险及时报告。公司须严格履行信息披露义务，对违规行为追究责任。

[贝斯特|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可在特定情形下独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司需为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

[贝斯特|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应按规定披露会议决议并聘请律师出具法律意见书。

[贝斯特|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、原则、决策程序、实施与管理、后期管理、投资收回与转让、信息披露等内容。制度规定公司对外投资需经董事会或股东会审批，具体标准依据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等财务指标确定。证券投资、委托理财及与专业机构合作投资等事项需履行相应审议程序。公司设立证券投资部牵头组织实施投资事项，财务部负责资金筹措与会计核算，内部审计部定期开展审计。子公司须遵守公司信息披露制度，重大事项应及时报告。

[恒逸石化|公告解读]标题：简式权益变动报告书

解读：恒逸石化股份有限公司于2025年12月15日披露简式权益变动报告书。信息披露义务人为浙江恒逸集团有限公司及其控股子公司杭州恒逸投资有限公司。本次权益变动通过大宗交易方式完成，恒逸集团增持122,199,485股，恒逸投资增持47,841,104股，增持价格均为8.23元/股。权益变动后，恒逸集团持股比例由43.16%增至46.55%，恒逸投资持股比例由7.12%增至8.44%，合计持股比例由50.28%提升至55.00%。本次增持基于对公司未来发展的信心及长期投资价值认可。信息披露义务人计划在未来12个月内继续增持，金额不低于15亿元，不超过25亿元，价格不超过10元/股。

[呈和科技|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：呈和科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序、审议权限及信息披露要求。制度涵盖关联方识别、交易类型、回避表决机制、独立董事专门会议等内容，并对日常关联交易的预计与披露作出具体安排。

[中持股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：中持水务股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及相关法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备大学本科及以上学历及相应工作经验，负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的组织筹备等工作。公司应为其履职提供便利条件，并在聘任时签订保密协议。细则还规定了董事会秘书解聘情形及空缺期间的代行安排。

[呈和科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：呈和科技股份有限公司制定了《提名委员会工作细则》，明确董事会提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管的选择标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。

[陕西能源|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了续聘会计师事务所和购买董事、高级管理人员责任险的议案。

[陕西能源|公告解读]标题：陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：陕西能源投资股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王栋主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共397人，代表股份3,091,775,767股，占公司有表决权股份总数的82.4474%。会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，表决结果均获通过。北京市嘉源律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[粤海饲料|公告解读]标题：国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（深圳）事务所就广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。会议于2025年12月15日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括使用闲置自有资金进行现金管理、续聘2025年度会计师事务所等五项议案，表决结果合法有效。

[粤海饲料|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：广东粤海饲料集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长郑石轩主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共104名，代表有表决权股份总数的70.5049%。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

[中亚股份|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，确认杭州中亚机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过了关于变更公司注册资本及修改公司章程、制定及修订部分公司治理制度、2025-2027年股东分红回报规划等议案。

[中亚股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：杭州中亚机械股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》等多项议案。其中，变更注册资本及修改公司章程的议案获得特别决议通过，其余议事规则、管理制度修订及股东分红回报规划等普通决议议案也均获通过。出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的67.4585%，中小股东参与表决情况单独计票。律师对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[贝斯特|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》共11项子议案，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。