公告解读

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行结果的公告

解读：申万宏源集团股份有限公司发布关于其子公司申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）的发行结果公告。根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1570号），申万宏源证券有限公司获准公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券。 2025年12月15日，本期债券完成发行，发行规模为人民币20亿元，期限为2年，票面利率为1.84%。本期债券登记完成后拟在深圳证券交易所上市交易。 本次公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。董事会成员信息及发行人信息披露责任声明亦随附于公告中。

[天壕能源|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于天壕能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认天壕能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了募投项目结项及节余募集资金补充流动资金、修订对外投资管理制度、修订会计师事务所选聘制度、为公司及董高管理人员购买责任保险等四项议案，表决结果合法有效。

[天壕能源|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：天壕能源股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，出席股东及代表共166人，代表有表决权股份21.0653%。各项议案均获通过，北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为会议表决程序合法、有效。

[中国电信|公告解读]标题：公司章程

解读：中国电信股份有限公司章程（截至2025年12月16日修订）规定了公司的组织架构、经营宗旨、股份管理、股东权利与义务、股东大会、董事会、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、合并与分立、解散与清算、章程修订程序等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币91,507,138,699元，股份分为A股和H股。股东会为公司权力机构，董事会由12名董事组成，设董事长一名。公司设董事会秘书及总裁等高级管理人员。章程明确了股东权利，包括分红、表决、查阅资料等，并规定了董事、高管的忠实与勤勉义务。利润分配方面，公司优先采取现金分红，在连续三年内以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

[麦捷科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了《关于修订的议案》及逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》共9项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度。表决结果均达到通过标准，律师见证本次股东大会合法有效。

[匠心家居|公告解读]标题：北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市环球律师事务所对公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月16日召开，审议通过了使用闲置自有资金进行现金管理、使用部分募集资金新建柬埔寨智能家具生产基地项目、变更注册资本及修订公司章程三项议案，表决程序和结果合法有效。

[兴泸水务|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下： 执行董事包括陈棋楠先生（董事长兼总经理）、徐光华先生；非执行董事包括徐飞先生、张光惠女士、胡芬芬女士；独立非执行董事包括马桦女士、傅骥先生、梁有国先生。 董事会下设三个委员会： 审计委员会由傅骥先生担任主席，成员包括梁有国先生、马桦女士； 提名薪酬委员会由马桦女士担任主席，成员包括张光惠女士、梁有国先生； 战略委员会由陈棋楠先生担任主席，成员包括徐飞先生、胡芬芬女士。 本公告于2025年12月16日在中国四川省泸州市发布。

[ST浩丰|公告解读]标题：关于担保进展的公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司为全资子公司山东华软金科信息技术有限公司向山西银行股份有限公司晋城分行申请的1,200万元授信额度提供连带责任保证担保，担保金额本金限额为1,400万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。山东华软金科非失信被执行人，截至2025年9月30日资产总额24,867.00万元，净资产18,274.29万元。公司及其控股子公司实际担保总额8,790万元，占最近一期经审计净资产的19.67%，无逾期担保。

[中国电信|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国电信股份有限公司董事会议事规则

解读：本公告为中国电信股份有限公司发布的《董事会议事规则》的海外监管公告。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》及上市地证券监管规定制定，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则明确了董事会的职权范围，包括经营计划、投资方案、财务预算、高管聘任、信息披露等事项的决策权，并规定董事会由12名董事组成，其中外部董事占比超半数，独立董事不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。董事会下设审核、薪酬、提名等专门委员会，分别负责财务监督、薪酬考核与人事提名。规则还详细规定了董事会会议的召集、通知、出席、表决程序及会议记录要求，并强调独立董事在关联交易、承诺变更等重大事项中的前置审议职责。本规则为公司章程附件，经股东会特别决议通过后生效。

[数字认证|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：北京数字认证股份有限公司于2025年12月16日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了多项制度修订议案，包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、融资管理制度、对外投资管理制度、董事会各专门委员会工作规程、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、年度报告工作制度、董事会秘书工作制度、控股子公司管理制度、总经理工作细则、大额度资金运作管理办法、会计师事务所选聘制度、规章制度管理规定、预算管理制度、董事监事高管持股管理制度等，并对部分制度名称进行了变更。同时审议通过新制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度及信息披露暂缓与豁免管理制度。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[易点云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：易点云有限公司于2025年12月16日提交翌日披露报表，披露当日购回155,500股普通股，每股购回价介乎1.97至2.03港元，合计支付总额161,165港元。该等股份拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数由515,048,333股减少至514,892,833股，库存股份数目由19,025,500股增至19,181,000股。购回行为于香港联合交易所进行，符合《主板上市规则》相关规定。公司确认相关授权已于2025年6月13日获决议通过，可购回股份总数上限为52,366,507股，截至目前累计已购回9,036,500股，占决议通过当日已发行股份（不含库存股）的1.7256%。本次购回后30日内（即截至2026年1月15日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[聚光科技|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：聚光科技第五届董事会第六次会议于2025年12月16日召开，审议通过两项议案。一是选举董事长顾海涛先生为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满，法定代表人未发生变更。二是调整第五届董事会专门委员会成员组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员名单及主任委员人选。会议召集程序合法有效。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司总经理工作细则》

解读：北京数字认证股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任期、职权范围及职责。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘部分高管，并有权审批未达董事会审议标准的交易事项（对外投资、担保、财务资助除外）。其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问，均由董事会聘任或解聘。公司设立总经理办公会作为日常决策机制，会议需形成纪要并保密，涉及员工利益的重大事项须经职工代表大会审议。细则还规定了重大事项报告制度及保密义务。

[汇通达网络|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：汇通达网络股份有限公司于2025年12月16日提交翌日披露报表，披露当日购回42,600股H股股份，每股购回价介乎10.36港元至10.81港元，合计支付总额451,714港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回完成后，公司库存股数量增至455,000股。已发行股份总数维持180,266,339股不变。此次购回在联交所进行，依据2025年5月21日获批准的股份购回授权实施，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.2524%。根据规定，本次购回后30日内（即截至2026年1月15日）不得发行新股或出售库存股份。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

解读：北京数字认证股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份变动的申报、锁定、转让限制及信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了禁止买卖股份的敏感期间、年度转让比例上限、减持计划预披露要求等内容，并对违规行为设定了责任追究机制。

[环联连讯|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：環聯連訊科技有限公司（股份代號：1473）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事馮銳江先生（主席）、梁筠倩女士及黃偉桃博士；非執行董事甘承倬先生、許友堅先生；以及獨立非執行董事凌國輝先生、伍成業先生。董事會下設四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。各董事在委員會中的職務如下：凌國輝先生擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席；伍成業先生擔任審核委員會成員及提名委員會主席；梁筠倩女士為薪酬委員會及提名委員會成員，並參與風險管理委員會；黃偉桃博士為風險管理委員會成員；甘承倬先生為審核委員會及風險管理委員會成員；許友堅先生未列於任何委員會職務。本公告日期為二零二五年十二月十六日。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》

解读：北京数字认证股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系，且人数不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。制度规定独立董事在董事会决策、监督重大利益冲突事项、保护中小股东权益等方面发挥重要作用，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度》

解读：北京数字认证股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、适用范围及审批程序。公司对外担保需经董事会审议，特定重大担保事项还需提交股东会审议。公司为控股子公司提供担保时，应严格按持股比例进行，超股比担保需有足额反担保或收取合理费用。公司需持续监控被担保人财务状况，及时披露担保事项及被担保人违约或重大风险情况。制度还规定了信息披露要求及违规担保的处理措施。

[兴泸水务|公告解读]标题：(1)董事长兼执行董事辞任;(2)委任董事长;(3)战略委员会组成变更;及(4)授权代表变更

解读：瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司宣布，張歧先生因工作變動辭任公司執行董事、董事長、戰略委員會成員及主席以及上市規則第3.05條規定的授權代表，辭任自2025年12月16日起生效。張先生與董事會無意見分歧，亦無其他需股東關注的事宜。董事會選舉執行董事兼總經理陳棋楠先生為新任董事長、戰略委員會成員及主席，並擔任授權代表，自2025年12月16日生效。陳棋楠先生現年46歲，於2023年加入公司，曾任地方政府多項職務，具備豐富政府與企業協作經驗。其薪酬按高級管理人員標準釐定，不另領取董事津貼，可獲提名薪酬委員會建議的酌情獎金。由於董事長與總經理由同一人擔任，此安排偏離上市規則企業管治守則第C.2.1條，惟董事會認為屬短期適當時舉措，且現有董事會結構權力均衡，能有效制衡。現時董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度》

解读：北京数字认证股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求以及与关联方资金往来的限制性规定。制度适用于公司及控股子公司，强调关联交易需定价公允、程序合规。公司与关联人发生交易达到一定金额需经董事会或股东会审议，并及时披露。独立董事需对重大关联交易发表意见。公司不得为关联人提供财务资助和担保，特殊情况除外。