公告解读

[美盈森|公告解读]标题：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：美盈森集团于2025年12月15日召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举王治军为公司董事长，并组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。会议聘任王治军为总裁，袁宏贵为财务总监，刘会丰为副总裁兼董事会秘书，唐江明为内部审计负责人，闻敏为证券事务代表。同时审议通过高级管理人员薪酬方案，其中袁宏贵基本年薪60万元，刘会丰基本年薪80万元，王治军不另领取高管薪酬。上述人员任期均与第七届董事会任期一致。

[*ST恒久|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：苏州恒久光电科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过聘任兰山英女士为公司总经理，不再担任副总经理职务；同时聘任李勇先生、王晓华先生、王善斌先生为公司副总经理。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。

[*ST围海|公告解读]标题：第七届董事会第三十二次会议决议公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过聘任张志建先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。同时审议通过被动形成关联交易的议案及调整审计委员会委员的议案，副董事长张晨旺不再担任审计委员会委员，孙旱雨接任。调整后审计委员会由徐群、钱荣麓、孙旱雨组成。张志建未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，不属于失信被执行人。

[西测测试|公告解读]标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李泽新、王永峰、王鹰、曾柯、谢朝阳为第三届董事会非独立董事候选人，提名何军红、杨皎鹤、钟诚文为独立董事候选人。会议还审议通过使用自筹资金对部分募投项目追加投资及延期、部分募投项目结项并将节余募集资金607.09万元永久补充流动资金、公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信并接受关联方担保、召开2025年第四次临时股东会等事项。

[彩讯股份|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：彩讯科技股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过多项制度制定与修订议案，包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等新制度，以及《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》等现有制度的修订。会议还审议通过了变更经营范围并修订《公司章程》的议案，并决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关需提交股东会批准的事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[昆船智能|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；使用不超过49,144.72万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用。会议同意续签与中船财务有限责任公司的《金融服务协议》并预计2026年度日常关联交易，上述两项关联交易事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过经理层成员2024年度及任期考核、修订内部控制相关手册、2026年内部审计工作计划等事项。董事会提名周虹、王得丞为董事候选人，聘任王秀为总经理，马宁波为副总经理兼财务负责人。会议决定召开2025年第五次临时股东大会。

[呈和科技|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：呈和科技召开第三届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会，其职能由审计委员会承接；同意以900万美元收购法国PALMAROLE TRADING SAS 100%股权并增资1500万美元；收购中电科翌智航48%股权，作价618.18万元；聘任何洁冰、李继帆、Daniel Yataro Martin、邝伟杰为副总经理，段淑丽为投资总监；修订《公司章程》及多项内部管理制度；提请召开2025年第二次临时股东大会。

[千里科技|公告解读]标题：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

解读：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议同意调整2025年度日常关联交易预计额度，增加与吉利汽车研究院（宁波）有限公司的交易金额35,000万元，全年预计总额调整为1,161,200万元。同时审议通过2026年度日常关联交易预计额度不超过1,937,800万元，该事项尚需提交股东大会审议。会议还通过为子公司提供担保的议案，分别为全资子公司进出口公司提供10,000万元综合授信担保，以及为睿蓝制造提供3,500万元技改专项贷款担保。此外，会议决定召开2025年第七次临时股东会。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过董事会换届选举议案，提名张能勇、管恩华、张宇洵、刘冬梅为非独立董事候选人，陈玉罡、张春艳、刘大洪为独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东会选举。会议还审议通过制定或修订多项公司治理制度的议案，同意控股子公司广州国测实施应收账款债权重组，折让金额不超过3000万元，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[山高环能|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）(修订稿)

解读：上海市锦天城律师事务所出具关于山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一），对审核问询函所涉事项进行了核查，包括业务合规性、财务性投资、募集资金用途、关联交易、行政处罚等问题，并发表了法律意见。同时更新了2025年半年度报告相关内容，确认发行人具备本次发行的主体资格，符合相关法律法规规定的实质条件。

[燕塘乳业|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：广东燕塘乳业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名冯立科、邵侠、陈茗、杨卫、李鸿为第六届董事会非独立董事候选人，郭葆春、黄晓宏、李汴生为独立董事候选人。会议还审议通过第六届董事会董事津贴方案、取消部分前期银行授信、全资子公司揭阳燕塘向银行申请4亿元综合授信、修订公司章程及多项内部制度，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[鹏鹞环保|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：鹏鹞环保股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于新增对子公司担保额度的议案》《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》《关于制定公司〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

[琏升科技|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于琏升科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

解读：本次权益变动系上市公司控股股东海南琏升股权结构调整，导致实际控制人由黄明良变更为王新。王新通过新鸿兴科技控股海南琏升，并拟通过定向发行取得上市公司控制权。海南琏升将认购不超过82,746,478股，认购金额不超过4.7亿元，资金来源为自有及自筹资金。本次权益变动后，王新将成为上市公司实际控制人。

[开创电气|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司2026年度日常关联交易额度预计的核查意见

解读：浙江开创电气股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过10,055.00万元（不含税），其中向关联方采购原材料、零部件、整机等不超过9,340.00万元，向关联方销售配件不超过415.00万元，接受关联方劳务不超过300.00万元。该事项已通过董事会审议，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

[开创电气|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见

解读：开创电气及子公司拟在2026年度开展外汇衍生品交易业务，主要品种为远期结售汇和外汇掉期业务，额度不超过5,000万美元或等值人民币，使用自有资金，期限为股东会审议通过后12个月内可循环使用。公司已制定相关管理制度，明确禁止投机行为，旨在降低汇率波动风险，增强财务稳健性。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。保荐机构国金证券对此事项无异议。

[美力科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：浙江美力科技股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及多项治理制度的议案，同意增加向银行申请不超过15亿元的综合授信额度，并提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

[青岛食品|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见

解读：青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售，本次解除限售股份数量为97,988股，占公司总股本的0.0503%，涉及股东15人。解除限售股份上市流通日期为2025年12月19日。本次变动后，公司有限售条件流通股减少至4,861,679股，无限售条件流通股相应增加，总股本不变。保荐人中信证券对本次解除限售无异议。

[强瑞技术|公告解读]标题：第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

解读：深圳市强瑞精密技术股份有限公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、综合授信额度、担保额度、使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理、续聘审计机构、调整部分募投项目内部投资结构，并决定召开2025年第五次临时股东会。

[思源电气|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：思源电气股份有限公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程，监事会职权由董事会审计委员会行使；废止监事会议事规则；制定及修订公司部分治理制度；拟发行H股并在香港联交所主板上市，转为境外募集股份有限公司；确定董事类型及薪酬；组建董事会各专门委员会；聘任高级管理人员及公司秘书；聘请安永会计师事务所为H股上市审计机构；申请2026年度综合授信额度217亿元；提请召开2025年第一次临时股东大会。

[通程控股|公告解读]标题：湖南长银五八消费金融股份有限公司2024年度审计报告

解读：湖南长银五八消费金融股份有限公司2024年度财务报表经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果和现金流量得到公允反映。报告期内，公司执行新会计准则解释，调整了信用损失模型，逾期90天以上进入不良，减少贷款拨备1.33亿元。主要股东长沙银行持股56.66%。