公告解读

[中国北大荒|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司董事会成员名单及其角色与职能如下：执行董事为柯雄瀚先生、李建利先生；非执行董事为杨光先生（副主席）、何咏欣女士、李大伟先生、覃海霞女士；独立非执行董事为陈智锋先生、黎碧芝女士、郑育淳先生。董事会下设三个委员会：审核委员会由黎碧芝女士、陈智锋先生组成；薪酬委员会由陈智锋先生担任；提名委员会由陈智锋先生担任。根据香港高等法院一项颁令，刘小鹏先生、张家华先生、杨云光先生及黄德动先生不得以公司董事身份行事，直至传票的实质聆讯或法院进一步颁令为止。

[博泰车联|公告解读]标题：临时股东会之代理人委任表格

解读：博泰車聯網科技(上海)股份有限公司（股份代號：2889）發出臨時股東會之代理人委任表格，召開臨時股東會，會議將於2025年12月31日上午10時正於中國上海市虹口區東長治路866號3701室舉行。本次會議審議多項決議案，包括一項普通決議案：審議及批准關於取消監事會的議案；四項特別決議案：審議及批准關於修訂公司章程、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則的議案；以及兩項普通決議案：審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度及調整獨立非執行董事薪酬的議案。股東須於大會舉行時間前24小時將填妥的代理人委任表格送達公司或H股股份過戶登記處，方可生效。代理人須攜帶已簽署的委任表格及身份證明出席。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的经修订代理人委任表格

解读：本文件为天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）2025年第三次临时股东会的经修订代理人委任表格。会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行。本次股东会审议三项普通决议案：第一项为审议同意关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案；第二项为关于选举董事的议案，采用累积投票制，包括聘任唐福生先生、聂艳红女士为执行董事，王永威先生、李晓广先生、刘韬先生为非执行董事；第三项为关于选举独立非执行董事的议案，同样采用累积投票制，包括聘任刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生为第十届董事会独立非执行董事。股东可委任代理人出席并按指示投票，代理人无需为公司股东，但须亲自出席。经修订代理人委任表格须于会议举行前24小时送达公司H股过户登记处或公司办公地址。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会经修订通告

解读：天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年第三次临时股东会经修订通告，会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室举行。本次会议审议事项包括：一、关于公司第十届董事会董事薪酬的议案；二、选举董事的议案，拟聘任唐福生、聂艳红为执行董事，王永威、李晓广、刘韬为非执行董事；三、选举独立非执行董事的议案，拟聘任刘飞、王尚敢、薛涛为独立非执行董事。会议对董事及独立非执行董事选举采用累积投票制。有权出席的股东须于2025年12月24日登记在册，H股股东需在12月23日前完成股份过户登记。股东可书面委任代理人参会并投票，相关文件须在会议召开24小时前送达指定地址。

[艾硕控股|公告解读]标题：按每持有一(1)股现有股份获发两(2)股供股股份之基准以供股方式发行供股股份的有效接纳结果以及待进行补偿安排之未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份之数目

解读：艾硕控股有限公司（股份代号：8341）就供股事宜发布最新公告。本次供股按每持有1股现有股份获发2股供股股份的基准发行，共提呈发售160,000,000股供股股份。截至2025年12月5日下午四时正，已接获有效接纳90,441,825股，占发售股份总数约56.53%。未获认购供股股份为69,558,175股，约占43.47%，将进行补救安排。公司已委任配售代理于2025年12月15日至12月23日之间，尽力向独立承配人配售该等未获认购股份。任何超出认购价的溢价收益将按比例分配给未采取行动的股东，净收益低于100港元的个案将不予支付。供股不设额外申请机制，未成功配售的股份将不会发行，供股规模相应缩减。最终供股结果（包括配售及净收益详情）预计于2025年12月24日公布。董事会强调，供股及配售须待条件达成方可生效，买卖股份存在风险。

[博泰车联|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：博泰車聯網科技(上海)股份有限公司發布臨時股東會通告，會議將於2025年12月31日上午10時正於上海市虹口區東長治路866號3701室舉行。本次會議將審議多項決議案，包括一項普通決議案：取消監事會；四項特別決議案：修訂公司章程、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則、修訂獨立非執行董事工作制度；以及一項關於調整獨立非執行董事薪酬的普通決議案。H股股東須於2025年12月23日下午四時三十分前將過戶文件送交香港中央證券登記有限公司，方可獲權出席會議。股東可委任代表出席及投票，相關委任文件須於會議舉行前24小時送達指定地點。會議預計持續半日，股東交通及食宿費用自理。

[升华兰德|公告解读]标题：章程

解读：浙江芯化兰德科技股份有限公司章程于2025年12月15日修订并生效，取代此前备案的章程。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人为董事长。注册资本为人民币50,654,617元，总股本为506,546,170股，其中内资股244,421,170股，境外上市股份（H股）262,125,000股。公司经营范围包括技术开发、软件开发、网络工程、销售自产产品、咨询服务、广告代理、旅游业务、票务代理、增值电信业务、食品经营、出版物批发零售及进出口业务等。公司可依法发行股票、债券，进行融资、抵押或对外担保。股东大会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各一人，其中3名为独立董事。监事会由3名监事组成，设监事会主席一人。公司设总经理一名，由董事会聘任。利润分配顺序为弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，向股东分配股利。公司可采用现金或股票形式分配股利，H股股利以外币支付。

[海默科技|公告解读]标题：关于补选独立董事的公告

解读：海默科技（集团）股份有限公司独立董事曹建海因个人工作原因申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数低于法定要求。公司于2025年12月15日召开董事会会议，提名姜洪元为独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。姜洪元尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。其任职资格需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。

[海默科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（姜洪元）

解读：海默科技（集团）股份有限公司董事会提名姜洪元先生为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[汇舸环保|公告解读]标题：二零二六年第一次股东特别大会通告

解读：上海汇舸环保科技集团股份有限公司发布二零二六年第一次股东特别大会通告，会议将于二零二六年一月六日上午十时在中国上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心南塔30楼3002室举行。本次会议将审议多项决议案，其中包括两项特别决议案：建议修订公司章程并废除监事会，以及收购船舶。普通决议案包括：委聘范陈会计师行为新核数师，并授权董事会厘定其薪酬；修订股东会议事规则和董事会议事规则；重选周洋、赵明珠、陈志远、舒华东、陈睿为执行董事，重选管延敏博士、朱荣元、吴先侨为独立非执行董事；批准第二届董事会薪酬计划；以及就收购船舶事项向全资附属公司提供关联方担保。H股股东登记截止日为二零二六年一月六日，股份过户手续须于二零二五年十二月三十日下午四时半前完成。

[海默科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（姜洪元）

解读：姜洪元作为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺具备履职所需专业知识和经验，将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

[复星国际|公告解读]标题：须予披露交易 - 有关控股绿谷科技

解读：2025年12月15日，复星医药产业与绿谷科技及相关方签订交易协议，拟收购市隐投资及识璧润合计持有的绿谷科技8.6667%股权，代价为人民币1.43亿元；同时以人民币12.69亿元认购绿谷科技新增注册资本，占交易完成后46.3504%股权。此外，复星医药产业与绿谷科技创始人共同设立SPV，分别持股51%和49%，SPV将以1元受让上海耀期九持有的相当于交易完成后2%的绿谷科技股份。交易完成后，复星国际通过复星医药间接持有绿谷科技53%股权，绿谷科技成为附属公司；若创始人行使选择权，持股比例将调整至51%。本次交易构成须予披露交易，符合上市规则第14章规定。目标公司主要从事神经退行性疾病治疗药物研发，其甘露特钠胶囊用于轻中度阿尔茨海默病治疗。

[航宇微|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：珠海航宇微科技股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任的中兴财光华会计师事务所因被中国证监会立案调查，公司经公开选聘程序拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已与前后任会计师事务所沟通，双方均无异议。审计委员会和董事会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议。鹏盛会计师事务所具备相应执业资质和专业胜任能力，2025年度审计费用拟定为165万元，同比降低约23%。

[航宇微|公告解读]标题：关于拟增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

解读：珠海航宇微科技股份有限公司拟增加经营范围，新增“终端测试设备制造”业务，并据此修订《公司章程》第十五条。修订后的经营范围包含终端测试设备制造等内容，其余条款不变。该事项已由董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

[捷成股份|公告解读]标题：关于变更会计师事务所的公告

解读：北京捷成世纪科技股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任的中兴财光华因其他个别审计业务被中国证监会立案调查，为避免影响公司年度审计工作，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。公司已与前后任会计师事务所沟通，双方无异议。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。中名国成成立于2020年，具备证券期货审计业务资质，近三年无行政处罚，签署过证券服务业务的注册会计师120名，2024年度上市公司年报审计客户1家。

[升华兰德|公告解读]标题：公司资料报表

解读：浙江升华兰德科技股份有限公司（证券代码：8106）于2025年12月15日更新了其在港交所GEM上市的公司资料报表。公司注册地为中国，于2002年5月3日在GEM首次上市，保荐人为京华山一企业融资有限公司。公司主要从事硬件及计算机软件销售、智慧城市解决方案、电商运营服务及投资控股业务。公司已发行股份包括244,421,170股内资股和262,125,000股H股，每股面值人民币0.10元，每手买卖单位为5,000股H股。主要股东包括上海芯云智联数据科技有限公司及其关联实体，合计持有公司38.16%内资股，实际控制人为王征博士；君然科技投资有限公司持有12.84% H股，由Zhang Yi先生全资拥有。上海芯化和云与君然科技于2025年7月25日订立一致行动协议。公司董事包括王锋、余铮等执行董事及蔡家楣、黄轩珍等独立非执行董事。公司注册地址位于浙江省湖州市，主要营业地点位于杭州市及香港九龙观塘。核数师为国卫会计师事务所有限公司，股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次职工代表大会，选举丁河明先生为公司第十一届董事会职工代表董事。丁河明先生现任公司职工代表董事，曾任公司运营人资总监，同时兼任重庆镁业科技股份有限公司董事兼副总经理。本次选举后，其将与公司第十一届董事会其他董事共同履职，任期至第十一届董事会届满为止。

[美盈森|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：美盈森集团股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了修改《公司章程》的议案，该议案获得99.74%的同意票。会议还审议通过了第七届董事会董事薪酬、津贴的议案。选举王治军、郭瑞林为第七届董事会非独立董事，谭伟、吴吉林为独立董事。出席会议的股东及授权代表共258人，代表有效表决权股份总数的41.4765%。律师对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[燕塘乳业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市天河区燕园路85号22层3号会议室。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事津贴、修订公司章程及募集资金管理办法等议案。其中，选举非独立董事5名、独立董事3名采用累积投票方式，修订公司章程需经特别决议通过。股权登记日为2025年12月24日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[升华兰德|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：浙江升华兰德科技股份有限公司（股份代号：8106）发布了董事名单与其角色及职能的公告。董事会成员包括四名执行董事：王锋先生（董事长兼行政总裁）、余铮先生（副董事长）、徐剑锋先生、吴丽辉女士；以及三名独立非执行董事：蔡家楣先生、黄轩珍女士、张明波先生。董事会下设三个委员会：审核委员会由黄轩珍女士担任主席，成员包括蔡家楣先生和张明波先生；薪酬委员会由蔡家楣先生担任主席，成员包括王锋先生和黄轩珍女士；提名委员会由黄轩珍女士担任主席，成员包括王锋先生和蔡家楣先生。公告确认董事会对所载资料的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任，并符合香港联合交易所GEM证券上市规则的要求。