公告解读

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（JIANWEI XUAN）

解读：JIANWEI XUAN作为贝达药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，亦未从事影响独立性的情形。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[康辰药业|公告解读]标题：北京康辰药业股份有限公司关联交易管理制度

解读：北京康辰药业股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确了关联人与关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、定价原则、信息披露要求及日常关联交易的特别规定。制度强调关联交易应定价公允、程序合规、披露规范，并设立审计委员会负责关联交易的控制与管理。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。同时明确了关联交易披露内容及豁免情形。

[海隆控股|公告解读]标题：持续关连交易(1)二零二六年经重续租赁持续关连交易协议;(2)二零二六年海隆能源持续关连交易协议; 及关连交易(3)隆视投资修订协议

解读：海隆控股有限公司公布多项持续关连交易及关连交易修订事项。公司与关联方订立多项2026年续租协议，包括北京华实投资、海隆石油工业集团等作为出租方的物业及厂房租赁协议，租期为一年或三年，涉及上海、北京及俄罗斯的物业。同时，公司续签2026年海隆能源产品及服务采购协议和焊丝供应协议，年期均为一年，涉及涂层、耐磨带、喷涂包装服务及焊丝供应。此外，公司与隆视投资订立两份修订协议，调整原有租赁条款。上述交易对手方均由控股股东张军先生控制，构成关连人士。各项交易合并年度上限分别为人民币47,304,000元（2026年）、21,500,000元（2027年及2028年）及307,790,000元（2026年），因比例超过5%，须遵守上市规则申报、公告、通函及独立股东批准要求。公司将召开股东特别大会，独立董事委员会及独立财务顾问已获委任。

[三维通信|公告解读]标题：董事与高级管理人员薪酬管理办法（2025年12月）

解读：三维通信股份有限公司发布董事与高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准及发放方式。独立董事和外部董事津贴为每年10万元（含税），按月发放；其他董事津贴为每年5000元，按年发放。高级管理人员薪酬与年度经营业绩挂钩，基本年薪按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放。薪酬均系税前金额，依法扣缴个税和社会保险等费用。董事、高管若被交易所谴责、行政处罚或严重损害公司利益等情形，将不予发放绩效年薪或津贴。办法自股东会审议通过之日起生效。

[金洲管道|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需符合法律法规和公司章程规定，且须聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告，并遵守信息披露要求。

[金洲管道|公告解读]标题：浙江金洲管道科技股份有限公司章程（2025年12月）

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币520,535,520元。公司住所位于浙江省湖州市，法定代表人由董事长担任。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算等事项。同时明确了反收购措施、信息披露、通知与公告方式等内容。

[曹操出行|公告解读]标题：自愿公告股价及成交量不寻常变动

解读：本公司董事會注意到公司股份價格及成交量近期出現不尋常變動。經合理查詢後，董事會確認截至公告日期，並不知悉導致該等變動的原因，亦無需根據相關法例披露之內幕消息。目前，本集團業務營運正常，整體業務基本面未發生重大不利變化。核心網約車業務保持穩健發展，經營情況符合管理層預期；自動駕駛（Robotaxi）領域的中長期戰略方向清晰，並按計劃推進。國際化業務佈局亦穩步加強，積極探索海外市場及合作機會。董事會重申將專注主營業務，提升運營效率與服務質量，並審慎推進自動駕駛及國際化等中長期戰略。管理層對集團長期發展前景持審慎而積極態度。股東及潛在投資者買賣公司證券時應審慎行事。

[金洲管道|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议或三分之一以上董事联名提议。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形也作了明确规定。

[微创医疗|公告解读]标题：自愿公告 - 有关拟进行心律管理业务之策略性重组之最新情况

解读：微創醫療科學有限公司宣布，微創心通的獨立股東已於2025年12月15日的股東特別大會上批准合併協議，預期合併將於2025年12月19日或前後完成。屆時，CRM Cayman的所有已發行股份將被註銷，換取微創心通普通股，CRM Cayman將成為微創心通的全資附屬公司。此次合併旨在強化結構性心臟病與心律管理業務的協同效應，整合產品線與全球渠道，提升運營效率與市場滲透。同時，公司將依托雙方技術優勢，切入心力衰竭領域，構建覆蓋全病因、全階段、全過程的綜合管理方案，目標成為該領域的科技領導者。財務方面，合併將消除約2.6億美元優先股回購義務及相關利息負擔，降低資產負債率。此前，CRM Cayman約1.28億美元可換股債券已重組為年利率2.8%的銀行貸款，進一步優化債務結構。目前雙方正推進合併的最後步驟。

[世纪鼎利|公告解读]标题：世纪鼎利公司章程（2025年12月）

解读：珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为人民币544,846,718元，股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。章程还规定了利润分配政策、股份回购条件、对外担保审议权限及股东会、董事会的议事规则。

[RAFFLESINTERIOR|公告解读]标题：内幕消息 - 成立独立董事委员会

解读：Raffles Interior Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文，發出本內幕消息公告。於2025年12月10日，本公司已成立由獨立非執行董事倪順發先生及黃向明先生組成的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），以就接獲來自外聘核數師等的投訴函件，以及香港聯合交易所對董事會的所有查詢展開獨立調查。獨立董事委員會的主要職責包括調查投訴函件中的具體指控，評估董事會主席及其他涉及未經授權簽署買賣協議的高級管理人員的誠信與適任程度，識別內部監控失效及企業管治違規情況，並制定補救計劃。為確保調查獨立性，獨立董事委員會已委聘專業顧問（包括外聘法證專家及中國法律顧問）協助調查工作。獨立董事委員會將根據調查結果向董事會提交報告並提出建議。本公司將適時發出進一步公告，披露調查進展。

[农 产 品|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月）

解读：深圳市农产品集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，经第九届董事会第三十六次会议审议通过。该制度旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的内部审核程序、登记备案要求及保密措施。对于不符合条件或未及时披露的情形，公司将追究相关人员责任。

[心通医疗-B|公告解读]标题：(1) 董事变更及委任副总裁;及(2) 股份简称变更

解读：微創心通醫療科技有限公司宣布董事變更及委任副總裁，並更改股份簡稱。自2025年12月15日起，趙亮先生及閆璐穎女士辭任執行董事，張俊傑先生辭任非執行董事。Brian Chang博士獲委任為非執行董事及董事會聯席主席，Philippe Wanstok先生獲委任為執行董事及副總裁，鄧奧弋先生獲委任為非執行董事。Chang博士為工程師兼醫生科學家，曾任麻省理工學院講師，現任微創醫療科學有限公司首席醫學官。Wanstok先生擁有逾36年醫療器械行業經驗，現任微創心律管理總裁。鄧先生為雲鋒基金投資主管，具備醫療健康領域投資與管理經驗。各新任董事任期至下屆股東週年大會，並符合資格膺選連任。此外，自2025年12月22日上午九時正起，公司股份於聯交所的英文簡稱由「CARDIOFLOW-B」變更為「MP CARDIOFLOW-B」，中文簡稱由「心通醫療-B」變更為「微創心通-B」，公司名稱及股份代號維持不變。

[农 产 品|公告解读]标题：公司章程（审议稿）

解读：深圳市农产品集团股份有限公司章程（审议稿）全文，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部控制与审计、对外担保与关联交易决策权限、股份回购与增减持规定、合并分立清算程序及章程修改等内容。明确公司注册资本为1,984,961,198元，主营农产品批发市场开发与经营，设股东会、董事会、监事会（审计委员会行使监督职能），规定董事、高管任职资格与责任，细化利润分配原则及现金分红条件。

[心通医疗-B|公告解读]标题：于2025年12月15日举行的股东特别大会的投票表决结果

解读：微創心通醫療科技有限公司於2025年12月15日舉行股東特別大會，會議上提呈的第1項普通決議案獲正式通過。該決議案包括批准、追認及確認公司、MicroPort CardioFlow CRM Limited與微創心律管理有限公司於2025年9月29日訂立的合併協議，以及根據協議條款在先決條件達成或豁免後，向目標公司股東配發及發行共3,953,847,407股新股份，發行價為每股1.35港元。同時，授權董事簽署相關文件並採取必要行動以完成合併及相關事宜。截至大會日期，公司已發行股份總數為2,412,706,775股，無庫存股份參與投票。微創醫療科學有限公司及其聯營公司、Worldstar Global Holdings Limited及趙亮先生就第1項決議案放棄投票。贊成票佔99.994232%，反對票佔0.005768%。合併尚未完成，股東及潛在投資者應審慎行事。監票員由香港中央證券登記有限公司擔任，全體董事均有出席會議。

[农 产 品|公告解读]标题：董事会议事规则（审议稿）

解读：深圳市农产品集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责、会议召开程序、议案审议流程及决策权限。规则涵盖董事会的定期与临时会议召集方式、董事出席要求、表决程序、关联交易回避制度等内容，并规定了董事会在投资、担保、财务资助等方面的具体审批权限。此外，规则还强调了会议记录、保密义务及档案保存要求。

[农 产 品|公告解读]标题：股东会议事规则（审议稿）

解读：深圳市农产品集团股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会为公司最高权力决策机构，规定股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议表决采用记名投票方式，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司需聘请律师对股东会出具法律意见。

[汇舸环保|公告解读]标题：将于二零二六年一月六日举行之股东特别大会适用之代表委任表格

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股份代號：2613）發出代表委任表格，召開二零二六年第一次股東特別大會，會議將於二零二六年一月六日上午十時正於中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室舉行。本次大會將審議多項決議案，包括特別決議案兩項：審議及批准建議修訂公司章程以及廢除監事會；審議及批准收購船舶。普通決議案五項：審議及批准委聘范陳會計師行為新核數師，並授權董事會釐定其薪酬；審議及批准建議修訂股東會議事規則和董事會議事規則；審議及批准重選周洋、趙明珠、陳志遠、舒華東、陳睿為執行董事，以及重選管延敏博士、朱榮元先生、吳先僑女士為獨立非執行董事；審議及批准第二屆董事會的薪酬計劃；審議及批准本公司就收購船舶向全資附屬公司提供關聯方擔保。股東需於大會舉行至少24小時前提交填妥的代表委任表格至公司H股股份過戶登記處。

[农 产 品|公告解读]标题：《董事会议事规则》修订对比表

解读：深圳市农产品集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，主要修改内容包括：将监事会提议召开临时董事会的权力调整为审计委员会提议；取消监事会列席会议及相关记录要求；董事会职权表述中将“股东大会”统一调整为“股东会”；细化财务资助、关联交易等事项的审议标准；调整部分条款序号及文字表述，确保与《公司章程》保持一致。

[农 产 品|公告解读]标题：《股东会议事规则》修订对比表

解读：深圳市农产品集团股份有限公司修订《股东会议事规则》，主要修订内容包括：将‘股东大会’统一调整为‘股东会’；细化股东权利，增加股东查阅、复制公司章程、会计账簿等资料的权利；明确股东会决议不成立的四种情形；完善股东会召集程序、表决方式及决议效力相关规定；调整股东会职权范围，新增对重大投资项目、国有股权变动等事项的审议权限；优化临时股东会召集主体，引入审计委员会提议召开机制；同步更新股东提案、会议通知、表决程序等条款，确保与《公司章程》保持一致。