公告解读

[上港集团|公告解读]标题：上港集团董事会议事规则（2025年12月）

解读：上海国际港务（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议形成及会议记录等内容。董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事和4名独立董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等多项职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，部分重大事项需经全体董事2/3以上通过。

[健康之路|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：健康之路股份有限公司于2025年12月16日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2025年12月16日在香港联合交易所购回97,000股普通股，每股购回价介乎4.40港元至4.45港元，合计支付总额429,145港元。本次购回股份拟持作库存股份，未计划注销。购回完成后，公司库存股增至829,500股。此次购回依据2025年6月3日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.095%。根据规定，自本次购回之日起至2026年1月15日止，公司暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司章程

解读：中国电信股份有限公司章程（截至2025年12月16日修订）明确了公司治理结构、股东权利与义务、董事会及监事会职责、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由12名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司可发行A股和H股，注册资本为91,507,138,699元。利润分配方面，连续三年以现金方式累计分配不少于年均可分配利润的30%。对外担保、重大资产处置等事项需经股东会审议。

[汉国置业|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格 – 日期为2025年12月17日之通函的刊登通知

解读：漢國置業有限公司（股份代號：160）謹此通知各位非登記股東，日期為2025年12月17日的公司通訊——有關出售目標集團之主要交易的通函，現已於公司網站www.honkwok.com.hk及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk登載。該通函屬於英文及中文版本並存的公司通訊，可供公眾查閱。 如非登記股東因任何原因未能順利瀏覽上述網站版本，可填妥本通知背面的申請表格，並交回公司股份過戶登記處——卓佳證券登記有限公司，以索取本次及未來公司通訊的印刷本。此外，有意以電子形式接收公司通訊的非登記股東，須透過其持股的中介機構（包括銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址，否則將僅能以印刷形式收取通知。 如有查詢，可於辦公時間內致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333，或發送電郵至is-ecom@vistra.com。

[瑞声科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：瑞声科技控股有限公司于2025年12月16日提交翌日披露报表，披露当日购回114,500股普通股，每股购回价介乎37.8至38.5港元，加权平均价为38.1921港元，总代价为4,372,995.45港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回在联交所进行，属于已获授权的股份购回计划的一部分。购回授权决议于2025年5月22日通过，可购回股份总数为117,518,780股。截至本次购回，根据该授权已在交易所购回6,301,000股，占决议通过日已发行股份（不含库存股）的0.5362%。购回后，已发行股份总数维持为1,198,500,000股，其中库存股增至29,613,500股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并适用自购回日起至2026年1月15日的新股发行及库存股转让暂止期。

[朝聚眼科|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：朝聚眼科医疗控股有限公司于2025年12月16日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2025年11月19日至12月16日期间，连续在港交所场内购回股份，每次购回数量均为120,000股，共计11次，累计购回1,320,000股。其中，2025年12月16日当日购回120,000股，每股价格介于2.59至2.64港元之间，总代价为314,890港元。所有购回股份拟予注销，不作为库存股持有。本次购回依据公司于2025年6月6日获通过的购回授权进行，授权可购回股份总数为70,751,050股，占决议通过当日已发行股份的10%。截至2025年12月16日，已累计使用授权购回1,320,000股，占授权当日已发行股份的0.187%。购回后公司已发行股份总数维持为707,510,500股。公司确认购回符合上市规则及相关监管要求。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司股东会议事规则

解读：中国电信股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开方式、议事程序及会议召集、提案、表决、决议等内容。规则规定股东会分为年度会议和临时会议，董事会负责召集，股东、董事、监事等有权提议召开临时会议。会议采取现场与网络投票相结合的方式，确保股东权利行使。涉及选举董事、利润分配、重大资产处置等事项需经股东会审议。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司董事会议事规则

解读：中国电信股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事会的职权、组成及专门委员会设置，董事会会议的召集、通知、召开、表决程序，以及信息披露等事项。董事会由12名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，董事会下设审核、薪酬、提名等专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，决议需经全体董事过半数通过。

[延长石油国际|公告解读]标题：关连交易重续贷款

解读：于2025年12月16日，延长石油国际有限公司（股份代号：00346）发布公告，其间接全资附属公司Novus与控股股东延长石油香港订立重续贷款要求通知书，延长石油香港有条件同意重续贷款，将原定于2026年1月17日到期的3,500万美元贷款进一步延期至2027年1月17日。贷款年利率为4.8%，每三个月支付一次。该交易构成关连交易，因贷款适用百分比率超过5%且代价超1,000万港元，须遵守上市规则第十四A章的申报、公告及独立股东批准规定。延长石油香港将在股东特别大会上放弃投票。贷款由Novus持有的物业及个人财产的抵押担保，包括第一及固定抵押、第一优先抵押及浮动抵押。鉴于Novus融资渠道紧张，且公司境内资金主要用于日常运营，无法及时偿还贷款，董事会认为此次重续贷款条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将成立独立董事委员会并委任独立财务顾问，通函预计于2025年12月23日前寄发股东。

[*ST金比|公告解读]标题：第六届董事会独立董事事前认可意见

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议审议的关联交易事项进行了事前审查，认为向关联人林燕菁续租君悦店的交易遵循公平合理、市价交易原则，定价公允，未损害公司及全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

[亿道信息|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及内部控制机制，并规定了股东会和董事会在重大事项决策中的权限与程序。

[瑞声科技|公告解读]标题：董事会的职权范围及董事之职责

解读：瑞聲科技控股有限公司董事會的職權範圍及董事之職責於2012年4月1日獲採納，並於2016年2月16日、2022年12月9日及2025年12月16日進行修訂。董事會職責包括：檢討及制定企業管治政策、監察董事及高級管理人員的培訓、確保遵守法規及監管規定、制定僱員及董事的操守準則、檢討企業管治守則的遵守情況，以及檢討環境、社會及管治政策並同步刊發相關報告。董事會須每年至少一次檢討本公司及其附屬公司的風險管理和內部監控系統，涵蓋財務、運營及合規監控。董事會須確保整體遵守香港上市規則，按公司章程行事，並獨立行使權力。董事須以公司最佳利益為前提，履行受託責任，以合理謹慎、技巧及努力行事，確保財務紀錄完整準確，避免利益衝突，並適時披露個人利益。董事不得未經授權使用公司財產或業務機會謀取個人利益，惟經股東大會披露並獲同意者除外。

[邮储银行|公告解读]标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订版）

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司发布《募集资金管理办法（2025年修订版）》，规范通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金管理。办法明确募集资金专户存储制度，要求募集资金存放于董事会批准设立的专户，签订三方监管协议，确保专款专用。募集资金应主要用于主营业务，不得变相改变用途或提供给关联方使用。使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，须经董事会审议通过并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议。办法还规定了超募资金使用、节余资金处理、募投项目重新论证及信息披露要求，并明确由董事会负责解释，自2025年修订版章程获监管核准之日起生效。

[帝科股份|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：无锡帝科电子材料股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司治理结构，激励子公司因梦晶凯、江苏晶凯的核心管理人员及骨干员工。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以因梦晶凯2026年至2027年营业收入或净利润增长率为目标，个人层面依据绩效考核等级确定归属比例。考核结果作为限制性股票归属依据，由薪酬与考核委员会负责组织考核工作。

[北青传媒|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十日(星期二)举行的临时股东大会适用的委托代理人表格

解读：北青传媒股份有限公司将于2025年12月30日下午二时正在中国北京市朝阳区白家庄东里23号北青大厦七层704会议室召开临时股东大会。本次会议审议三项普通决议案：一是考虑及酌情批准公司与北京京港地铁有限公司、北京京港十七号线地铁有限公司分别于2025年12月11日订立的北京地铁四号线及大兴线独家代理经营权协议、北京地铁十七号线独家代理经营权协议，并授权任何董事签署相关文件以使协议生效；二是考虑并酌情批准委任聂森先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署服务合约及相关文件；三是考虑并酌情批准委任李振先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署服务合约及相关文件。

[邮储银行|公告解读]标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司章程

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司章程经2025年第二次临时股东大会修订，并于2025年12月11日获国家金融监督管理总局核准。本次修订涉及公司注册资本、股份发行、股东权利与义务、董事会职权、利润分配等内容，符合《公司法》《商业银行法》及监管要求。章程明确了公司治理结构、股东会与董事会的权责划分，以及内部控制和信息披露机制。

[北青传媒|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：北青传媒股份有限公司将于2025年12月30日下午二时正在中国北京市朝阳区白家庄东里23号北青大厦七层704会议室举行临时股东大会，考虑并酌情批准以下决议案： 审议批准公司与北京京港地铁有限公司及北京京港十七号线地铁有限公司分别于2025年12月11日订立的北京地铁四号线及大兴线独家代理经营权协议、北京地铁十七号线独家代理经营权协议；并授权任何董事签署相关文件、补充协议或契据，采取必要行动使协议生效。 考虑并酌情批准委任聂森先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署其服务合约及相关文件。 考虑并酌情批准委任李振先生为公司非执行董事，并授权任何一位董事代表公司签署其服务合约及相关文件。 H股股东须于2025年12月24日下午四时三十分前将过户文件交回香港中央证券登记有限公司以获取出席资格。会议期间将暂停办理H股股份过户登记手续。

[亿道信息|公告解读]标题：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：深圳市亿道信息股份有限公司董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生辞去第四届董事会非独立董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司召开职工代表大会，选举马保军先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。马保军先生现任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理，曾任公司监事会主席，具备董事任职资格。

[振华新材|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司2026年度对外担保额度预计的核查意见

解读：贵州振华新材料股份有限公司预计在2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过215,000万元的对外担保，其中为贵阳新材担保不超过87,000万元，为义龙新材担保不超过128,000万元，额度可在子公司间调剂。该事项已获公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。被担保对象均为公司全资子公司，纳入合并报表范围，具备偿债能力，担保风险可控。截至2025年12月16日，公司对外担保余额为123,230.03万元，占最近一期经审计净资产的27.89%，无逾期担保。

[汉国置业|公告解读]标题：展示文件

解读：本公告为一份日期为2025年10月28日的买卖协议，卖方为HKL HOLDINGS (BVI) LIMITED，买方为BRIGHTWOOD MANAGEMENT LIMITED，汉国置业有限公司（股票代码：160）作为协议第三方。卖方同意出售其持有的Oselling Investments Limited的唯一已发行股份及股东贷款，该公司间接持有英都发展有限公司和宝轩酒店（尖沙咀）管理有限公司的全部股权。英都发展为九龙内地段第8806、8860及9357号物业（名为Knutsford Place）的注册及实益拥有人，宝轩酒店（尖沙咀）管理有限公司持有该物业部分楼层运营酒店的牌照。买方将以3.38亿港元为基础价格收购上述股份及贷款权益，最终价格将根据完成时集团的净资产值调整。交易完成须满足若干先决条件，包括符合上市规则、买方完成尽职调查、产权确认及特定保证持续属实。协议由汉国置业提供不可撤销担保。若交易终止，订金将按约定退还或没收。