公告解读

[中国储能科技发展|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国储能科技发展有限公司董事会成员名单及其角色和职能如下： 执行董事包括林代联先生（联席主席）、王维先生（联席主席）、刘志威先生、吴晶晶女士、卞苏兰女士及王琪先生。 独立非执行董事包括李慧武先生、胡子敬先生及张秀琳女士。 董事会设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审核委员会成员为林代联先生、李慧武先生、胡子敬先生及张秀琳女士，其中胡子敬先生担任主席； 薪酬委员会成员为王维先生、刘志威先生、吴晶晶女士、卞苏兰女士、王琪先生及李慧武先生，其中李慧武先生担任主席； 提名委员会成员为林代联先生、胡子敬先生及张秀琳女士，其中林代联先生担任主席。 本公告于香港发布，日期为二零二五年十二月十六日。

[东微半导|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司实际控制人续签一致行动协议暨权益变动的核查意见

解读：苏州东微半导体股份有限公司实际控制人王鹏飞和龚轶与卢万松续签《一致行动协议》，协议有效期自2025年12月15日起24个月。原协议于2025年12月15日到期解除，王绍泽不再续签。权益变动后，实际控制人未发生变化，仍为王鹏飞和龚轶，合计控制公司股份38,097,643股，占总股本的31.08%。本次变动不触及要约收购，不影响公司治理结构及经营稳定性。

[锡装股份|公告解读]标题：关于对外投资暨拟设立韩国全资子公司的公告

解读：无锡化工装备股份有限公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过设立韩国全资子公司的议案。公司拟以自有资金不超过10万美元在韩国设立全资子公司，主要从事金属压力容器等产品的贸易销售及技术服务。本次投资旨在拓展海外市场，完善业务布局，提升海外影响力。该事项尚需履行境内境外相关审批及注册手续，存在不确定性，短期内对公司财务状况无重大影响。

[中国储能科技发展|公告解读]标题：委任执行董事兼联席主席

解读：中國儲能科技發展有限公司（股份代號：1143）宣布，自二零二五年十二月十六日起，委任王維先生為執行董事兼聯席主席，與現任主席兼執行董事林代聯先生共同領導董事會。王維先生將專注於集團業務擴張、銷售與營銷的策略制定，而林代聯先生將繼續負責整體策略規劃、管理及營運。王維先生現年40歲，為上海心翔網絡科技有限公司及上海傲英網絡科技有限公司的董事長及經營決策人，擁有逾十五年互聯網技術合作、線上運營及產品推廣經驗，畢業於江西科技師範大學，獲環境設計學士學位。他將與公司簽訂為期三年的服務協議，年薪六十萬港元，另享酌情花紅，薪酬由董事會參考薪酬委員會建議釐定。除上述披露事項外，王維先生於過去三年未在其他上市公司擔任董事，與公司無關連關係，亦無持有公司股份權益。董事會成員現包括多名執行董事及獨立非執行董事。

[振华新材|公告解读]标题：关于2026年度担保额度预计的公告

解读：贵州振华新材料股份有限公司拟在2026年度为合并报表范围内的子公司贵阳新材和义龙新材提供担保，预计担保额度合计不超过人民币215,000万元，其中为贵阳新材提供担保额度87,000万元，为义龙新材提供担保额度128,000万元，额度可在子公司之间调剂。截至公告日，公司对外担保余额为123,230.03万元，均为对全资子公司的担保，占最近一期经审计净资产的27.89%。被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，无逾期担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[哈尔滨银行|公告解读]标题：哈尔滨银行股份有限公司章程

解读：哈尔滨银行股份有限公司章程于2025年第二次临时股东大会修订并通过，经国务院银行保险监督管理机构核准后生效。章程明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币10,995,599,553元，股本结构包括内资股和H股。公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员管理体系，规定股东权利与义务、董事及高级管理人员任职资格与职责，并设立党委发挥领导核心作用。董事会由12名董事组成，包括执行董事、非执行董事、职工董事和独立董事。章程还明确了关联交易管理、利润分配政策、类别股东表决程序、股份回购条件及公司合并、分立、解散清算等事项的处理规则。

[海鸥股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（徐文学）

解读：徐文学声明具备江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过资格审查，承诺不存在影响独立性的情形，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，为管理学博士、注册会计师，确认符合独立董事任职要求。

[振华新材|公告解读]标题：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：贵州振华新材料股份有限公司拟将首次公开发行募投项目中的“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”结项，并将节余募集资金5,582.93万元永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准。该项目累计投入61,068.63万元，节余资金主要因公司加强费用控制、优化资源配置及募集资金产生利息收入和现金管理收益所致。本次使用节余资金不影响公司正常经营，有利于提高资金使用效率、降低财务费用。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构无异议。

[海鸥股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（沈世娟）

解读：江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会提名沈世娟为第十届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，且未发现有重大失信等不良记录。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职条件。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于「21中金Y1」提前赎回的公告

解读：中国国际金融股份有限公司发布关于“21中金Y1”（债券代码：175720）提前赎回的公告。根据《募集说明书》约定，发行人有权在本期债券第5个及之后每个付息日按面值加应付利息赎回债券。本期债券于2021年1月29日发行，2026年1月29日为第5个计息年度付息日。公司决定行使赎回权，对赎回登记日登记在册的“21中金Y1”全部赎回。公司将按照相关规定在指定媒体刊登《提前赎回公告》，并由中证登上海分公司代理完成赎回工作。公司承诺本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。后续将做好信息披露及本息兑付工作。

[皖通高速|公告解读]标题：持续关连交易：路网运行服务协议

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月16日宣布，广宣公司与交通数科及联网公司分别签订路网运行服务协议一和协议二，由交通数科提供ETC发行及出行信息服务，联网公司负责收费清分结算及系统运维服务。两项协议期限均为2025年12月16日至2026年12月31日，费用各为人民币380万元，包含增值税。交易构成持续关连交易，已获董事会批准，关联董事回避表决。年度上限分别为2025年度460万元、2026年度300万元，并与其他同类交易合并计算。

[绿能慧充|公告解读]标题：绿能慧充关于签署《股权回购协议》暨投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的进展公告

解读：绿能慧充数字能源技术股份有限公司于2025年12月16日与咸阳经开城市发展集团有限公司、咸阳经开青穹新能源有限责任公司签署《股权回购协议》。公司拟回购咸阳经开集团持有的青穹新能源80%股权，对应实缴出资额2亿元。回购期限为标的项目竣工验收合格之日起36个月内启动，不晚于60个月内完成。回购价格为实缴出资额加上年化6%的投资收益。回购期间，项目资产由公司租赁使用，租金按项目贷款利息计算。相关税费及融资由公司和目标公司承担。资金来源为公司自有或自筹资金，不影响正常经营。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月16日以通讯方式召开第十一届董事会第二十二次会议，应到董事11位，实到11位，会议符合《公司法》及公司章程规定。会议由董事长郭晓军主持，审议通过五项决议。决议一：选举鹿志勇为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。决议二：选举鹿志勇为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，任期同上。决议三至五：审议通过公司与关联方签署《仓储服务协议》《委托合同》及《科技研发框架协议》三项关联交易议案，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。上述关联交易议案经独立董事专门会议事前审议并一致同意。董事郭晓军、杜军及解正林因涉及关联关系，对议案三至五回避表决，其余8位非关联董事参与表决。

[海鸥股份|公告解读]标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会提名委员会关于公司第十届董事会董事候选人任职资格的审核意见

解读：江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会提名委员会于2025年12月8日召开会议，审议通过提名吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国为第十届董事会非独立董事候选人；提名徐文学、沈世娟、别锋锋为第十届董事会独立董事候选人。经审核，上述候选人任职资格符合相关规定，未发现存在不得担任董事的情形，提名程序合法合规，同意提交公司董事会审议。

[哈尔滨银行|公告解读]标题：关于公司章程修订获监管机构核准及撤销监事会的公告

解读：哈尔滨银行股份有限公司近日收到国家金融监督管理总局黑龙江监管局的批复（黑金监覆[2025]270号），核准该公司修订后的公司章程。本次章程修订涉及公司治理结构的调整，具体内容详见公司网站及香港联合交易所网站披露的经修订章程全文。 鉴于修订后的章程已获监管机构核准并生效，哈尔滨银行监事会及其专门委员会自章程核准之日起正式撤销，相关监事会议事规则等治理制度同时废止。现任监事赵保才、姜咏梅、王远方、陈巍、姜明辉、李兆华及孙毅不再担任公司监事职务，上述人员确认与董事会无意见分歧，亦无其他需告知股东的事项。 董事会成员目前包括执行董事邓新权、姚春和；非执行董事张宪军、刘培伟、程帅、贾海宁；以及独立非执行董事靳庆鲁、陈明、梁秀芬。

[海鸥股份|公告解读]标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：江苏海鸥冷却塔股份有限公司于2025年12月16日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，会议应出席177人，实际出席177人，代表已认购总份额的100%。会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举李金玲、曹旭、单燕飞、杨波、YONG WEN CHYI为委员，其中李金玲任主任。会议还审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜的议案，包括日常管理、权益处置、份额登记、减持安排、清算分配等。所有议案均获全票通过。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司董事会成员名单及其在专业委员会中的角色和职能如下： 执行董事包括郭晓军（董事长）、鹿志勇（副董事长、总经理）、杜军（副总经理、财务总监）和黄翔宇（副总经理）。 非执行董事为解正林、秦朝晖。 独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东。 董事会设立四个专业委员会：审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审计与合规管理委员会：唐松（主席）、黄江东、陈海峰、杨钧为成员； 薪酬与考核委员会：杨钧（主席）、唐松、周颖为成员； 提名委员会：杨钧（主席）、周颖、陈海峰为成员； 战略与ESG委员会：唐松（主席）、鹿志勇、杜军、黄翔宇、解正林、陈海峰为成员。 本公告发布日期为2025年12月16日，地点为中国上海。

[海鸥股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（沈世娟）

解读：沈世娟声明具备江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、经济、管理等方面工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。她确认符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：关连交易委托合同

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）于2025年12月16日召开董事会，审议并批准本公司作为受托方与巴陵新材料签订《委话合同》。根据该合同，本公司将向巴陵新材料提供人员借用服务，用于支持其25万吨/年热塑性弹性体项目建设，合同总代价为人民币52,722,288.14元（含税），按市场原则定价，分两次支付。合同自双方电子签名后生效，期限以人员实际借用期间为准。因巴陵新材料为中石化股份的联系人，而中石化股份持有本公司约51.81%股份，故本次交易构成关连交易。根据香港上市规则第14A章，该交易适用百分比率介于0.1%至5%之间，须履行申报及公告义务，但获豁免独立股东批准。董事会（包括独立董事）认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。相关关联董事已回避表决。

[海鸥股份|公告解读]标题：江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

解读：江苏海鸥冷却塔股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修改的议案》。本次修订涉及高级管理人员定义、董事会构成、股东会及董事会职权等内容，拟取消副董事长职位，调整高级管理人员范围。相关修改尚需提交公司股东会审议，并提请授权董事会办理工商变更登记备案手续。最终修改内容以工商部门核准为准。