公告解读

[拓荆科技|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会会议资料

解读：拓荆科技股份有限公司召开2025年第五次临时股东会，审议两项议案：一是公司与关联方丰泉创业投资（张家港）合伙企业共同投资宁波芯丰精密科技有限公司，构成关联交易；二是预计2026年度公司及合并报表范围内下属公司与多家关联方发生日常关联交易，总额不超过人民币129,000.00万元。相关议案已获董事会审议通过，需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

[海优新材|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海海优威新材料股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月29日。会议审议包括制定董事及高管薪酬管理制度、变更注册资本并修订公司章程、开展外汇衍生品交易、对外投资设立全资子公司及对子公司增资等五项议案。其中修订公司章程为特别决议议案，开展外汇衍生品交易议案对中小投资者单独计票。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：恒生电子股份有限公司将于2025年12月22日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》、修订部分管理制度、回购2022年及2023年员工持股计划未解锁股份等议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，其中取消监事会事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司注册资本因股票期权行权由1,891,767,475元变更为1,894,734,207元。

[圣农发展|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年修订）

解读：福建圣农发展股份有限公司发布《对外提供财务资助管理制度》（2025年修订），明确公司及其子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的定义、例外情形、审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。公司不得为关联方提供财务资助，对控股子公司、参股公司提供资助需其他股东同比例提供。单笔资助超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等情形须经董事会及股东大会审议。制度还明确了信息披露内容及后续风险管理措施。

[圣农发展|公告解读]标题：敏感信息排查管理制度（2025年修订）

解读：福建圣农发展股份有限公司制定了《敏感信息排查管理制度》（2025年修订），旨在确保信息披露的及时、准确、完整，防范内幕交易和市场操纵，保护投资者利益。制度明确了敏感信息的定义，包括对公司股票交易价格可能产生较大影响的事项及媒体传闻等。规定了关联交易、常规交易、重大生产经营变化、突发事件、重大风险等需报告的敏感信息范围，并设定了具体的报告额度标准。董事会秘书为敏感信息排查的直接责任人，证券部负责信息归集与披露管理。公司要求内部信息知情人在知悉敏感信息后及时上报，并严格保密，防止内幕交易。

[财通证券|公告解读]标题：2025年度第八期短期融资券发行结果公告

解读：财通证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券已于2025年12月15日完成缴款。本期短期融资券简称25财通证券CP008，代码072510311，发行日为2025年12月12日，起息日为2025年12月15日，兑付日为2026年6月12日，期限179天。计划发行总额和实际发行总额均为20亿元人民币，发行价格为100元/张，票面利率为1.70%。相关发行文件已在中国货币网和上海清算所网站披露。

[博菲电气|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司于2025年12月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

[铜陵有色|公告解读]标题：十届二十八次董事会会议决议公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司于2025年12月16日召开十届二十八次董事会会议，审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》将提交股东会审议。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》，两项议案均涉及关联交易，关联董事丁士启回避表决，5名非关联董事一致同意。相关议案尚需提交股东会审议。

[宇晶股份|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：湖南宇晶机器股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案。会议决定将上述议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并定于2026年1月5日召开该次股东大会。所有议案均获得全体董事同意通过。

[普邦股份|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议

解读：广州普邦园林股份有限公司于2025年12月16日召开第六届董事会第五次会议，审议通过公司向招商银行广州分行和平安银行广州分行分别申请人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限均为1年。会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[丽江股份|公告解读]标题：第七届董事会第四十三次会议决议公告

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司于2025年12月16日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。因公司2025年第一次临时股东会选举姬少光为独立董事，接替盘莉红职务，董事会专门委员会成员相应调整。战略委员会由和献中任主任委员；提名委员会由杨济云任主任委员；审计委员会由李红斌任主任委员；薪酬与考核委员会由刘星任主任委员。各委员会委员包括独立董事及董事成员，任期与董事任期一致。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

[大秦铁路|公告解读]标题：大秦铁路第七届董事会第十七次会议决议公告

解读：大秦铁路股份有限公司于2025年12月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等多项公司治理制度的议案；续签《综合服务框架协议》和《金融财务服务协议》的关联交易议案；审议通过《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》及金融业务风险处置预案；聘任胡静女士为公司副总经理；并决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[上海石化|公告解读]标题：上海石化第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月16日召开第十一届董事会第二十二次会议，以通讯方式举行。会议审议通过选举鹿志勇为公司第十一届董事会副董事长及战略与ESG委员会委员，任期至本届董事会届满。同时审议通过与关联方签署《仓储服务协议》《委托合同》《科技研发框架协议》三项关联交易议案，关联董事郭晓军、杜军、解正林回避表决，其余8名非关联董事一致同意。上述关联交易议案已事先经独立董事专门会议审议通过。

[厦门象屿|公告解读]标题：厦门象屿第十届董事会第一次会议决议公告

解读：厦门象屿股份有限公司于2025年12月16日召开第十届董事会第一次会议，选举吴捷为董事长，齐卫东为副董事长。聘任齐卫东为公司总经理，廖杰为董事会秘书。同时聘任苏主权、范承扬、陈代臻、郑芦鱼、卓薇为副总经理，林靖为财务负责人，吴银萍为证券事务代表。会议还审议通过了增加2025年度日常关联交易额度的议案，关联董事回避表决。

[百通能源|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：江西百通能源股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案，调整发行数量为不超过27,700,000股，募集资金总额不超过272,845,000.00元，用于补充流动资金及偿还借款。会议还审议通过了相关预案、可行性分析报告、论证分析报告、摊薄即期回报填补措施、与特定对象签署补充协议暨关联交易、控股股东免于以要约方式增持股份、未来三年股东回报规划（修订稿）以及设立募集资金专户等议案。

[统一股份|公告解读]标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：统一低碳科技（新疆）股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。会议由董事长刘正刚主持，出席股东及代理人共443人，代表有表决权股份80,842,376股，占公司有表决权股份总数的42.1012%。议案获有效通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[海优新材|公告解读]标题：关于不向下修正“海优转债”转股价格的公告

解读：截至2025年12月16日，上海海优威新材料股份有限公司股价已触发“海优转债”转股价格向下修正条款。公司于2025年12月16日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过不向下修正转股价格的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2025年12月17日至2026年3月16日）如再次触发修正条件，亦不提出修正方案。下一触发修正条件的期间从2026年3月17日起重新计算。

[圣农发展|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度（2025年修订）

解读：福建圣农发展股份有限公司发布《外部信息报送和使用管理制度》（2025年修订），旨在规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议和披露期间的外部信息管理，防范内幕信息泄露和内幕交易。制度明确公司董事、高级管理人员及相关人员的保密义务，规定对外报送信息需履行审批程序，要求外部单位及个人签署保密承诺函，并将相关信息作为内幕信息知情人登记备案。制度适用范围包括公司各部门、子公司及外部信息使用人，强调公平信息披露，杜绝违法违规行为。

[*ST三圣|公告解读]标题：简式权益变动报告书

解读：深圳市高新投集团有限公司作为债权人及重整投资人参与重庆三圣实业股份有限公司破产重整，通过以股抵债及认购新股方式获得上市公司股票。根据法院裁定批准的重整计划，高新投通过认购获得20,000,000股，通过以股抵债获得36,686,624股，合计持有56,686,624股，占总股本的8.2863%。权益变动前持股比例为0%，本次取得股份中20,000,000股自获得之日起十二个月内不转让。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于股东部分股份司法拍卖结果的提示性公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司股东潘先文所持280万股公司股份于2025年12月15日至16日在淘宝网司法拍卖平台进行第二次拍卖，共28笔拍卖成交5笔，合计成交50万股，占公司总股本的0.0731%。刘二龙竞得2笔各10万股，周杰竞得2笔各10万股，刘润昊竞得1笔10万股，每笔成交价均为443,700元。拍卖结果需法院出具成交裁定书为准，目前公司尚未收到裁定书。本次拍卖不会导致公司控制权变更，也不对公司治理及经营产生重大影响。