公告解读

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，选举邵刚、曹卫东、李飞、赵旋、邵斌、栾鸾为第三届董事会非独立董事，陈轲、刘刚、韩映辉为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举邵刚为董事长，并成立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。会议聘任曹卫东为总裁，李秀清、李凡华、张侃、丁德云为副总裁，其中李秀清为常务副总裁，张侃兼任财务负责人及董事会秘书。原高级管理人员邵斌不再任职。

[大秦铁路|公告解读]标题：大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）

解读：大秦铁路股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，明确股份变动需遵守法律法规及交易所规定，申报个人信息及时限，股份转让比例限制及禁止转让情形，买卖股票的窗口期限制，以及股份变动信息披露要求等内容。

[厦门象屿|公告解读]标题：厦门象屿关于增加2025年度日常关联交易额度的公告

解读：厦门象屿股份有限公司于2025年12月16日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，同意增加日常关联交易额度0.50亿元。本次增加额度后，2025年度日常关联交易总额度为3,487,800万元。增加原因为公司及控股子公司为象屿集团控股子公司提供物流、仓储、配送等服务量增加。本次增加额度属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。关联交易将遵循市场公允价格，不影响公司正常经营，不会损害公司及股东利益。

[众泰汽车|公告解读]标题：公司关于取得银行预授信额度的公告

解读：众泰汽车股份有限公司于近日收到浙江永康农村商业银行股份有限公司出具的《预授信意向书》，永康农商行意向性授予公司人民币5亿元整的综合预授信额度，有效期6个月。该预授信额度在公司2025年度股东大会审议通过的不超过45亿元的综合授信总额度范围内。本次预授信主要用于公司经营，有助于缓解阶段性资金压力。公司目前无应披露而未披露的重大事项，相关信息均以指定媒体披露为准。

[圣农发展|公告解读]标题：关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的公告

解读：福建圣农发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过，为全资孙公司太阳谷食品（安徽）有限公司与邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司签订的饲料原料等购销合同提供不超过人民币1,500万元的连带责任保证担保，担保期限按实际协议履行。本次担保无需提交股东大会审议。太阳谷食品最近一年又一期财务数据显示其具备正常经营能力。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,300万元，占2024年经审计归母净资产的0.32%，无逾期担保。

[昂利康|公告解读]标题：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：浙江昂利康制药股份有限公司因经营需要，增加2025年度与关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司的日常关联交易预计额度。原预计向其采购电的金额为38万元（不含税），现调整为45万元，其中公司自身采购额度由2万元增至9万元，子公司动保科技采购额度不变。调整后，公司及子公司2025年度日常关联交易总额预计不超过1,655万元（不含税）。本次调整已由经营管理层会议审议通过，无需提交董事会审议，不构成重大资产重组。

[润达医疗|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：上海润达医疗科技股份有限公司发布关于2026年度日常关联交易预计的公告，涉及向国润医疗供应链服务（上海）有限公司、云南赛力斯生物科技有限公司等关联方采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务及借款利息等交易。预计总金额为80,070万元，已披露各关联方基本情况及关联关系。该事项尚需提交公司股东会审议，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖。

[润达医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-CHANHWANGTONG（曾繁忠）

解读：CHAN HWANG TONG（曾繁忠）声明被提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过证券交易所认可的培训。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

[润达医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-王晶晶

解读：王晶晶声明被提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上会计、经济等相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将依法履行职责，保持独立性。

[上海石化|公告解读]标题：上海石化科技研发日常关联交易公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月16日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过与控股股东中国石油化工股份有限公司签署新的科技研发框架协议，有效期至2026年12月31日。2026年度，本集团向中石化股份提供科技研发服务的年度上限为19,000万元，中石化股份集团向本集团提供的服务年度上限为28,000万元。交易遵循公平、公正、公开的定价原则，无需提交股东会批准，符合公司及股东整体利益。

[大秦铁路|公告解读]标题：大秦铁路关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告

解读：大秦铁路股份有限公司发布关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告。中国铁路财务有限责任公司为中国国家铁路集团有限公司控股的非银行金融机构，注册资本100亿元，具备合法经营资质。截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额40.85亿元，贷款余额0元。财务公司资本充足率33.74%，流动性比例76.57%，各项监管指标均符合规定。未发现财务公司存在重大风险或内部控制缺陷，未发生重大违约或处罚事项。公司每半年对财务公司进行风险评估并披露。

[大秦铁路|公告解读]标题：大秦铁路关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》暨关联交易的公告

解读：大秦铁路股份有限公司拟与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》，协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。公司在财务公司的每日最高存款余额不超过190亿元，综合授信业务余额每日不超过9亿元。存款利率原则上不低于四大国有银行同类利率，贷款利率原则上不高于四大国有银行同类利率。该交易构成关联交易，需提交股东会审议。

[丽江股份|公告解读]标题：关于监事及独立董事离任的公告

解读：丽江玉龙旅游股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，公司监事会五位监事职务自然解除，监事会职责由董事会审计委员会承接。同时，因连续任职达6年，独立董事盘莉红离任，选举姬少光为新任独立董事。截至公告日，离任人员均未持有公司股份，无未履行承诺事项。公司对离任监事及独立董事在任期间的贡献表示感谢。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事离职管理制度（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事离职程序，明确离职情形与程序、责任义务、持股管理及责任追究机制。制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形，要求离职董事履行信息披露、工作交接、承诺延续、股份锁定等义务，并规定离职后仍须遵守保密义务和忠实义务。制度自董事会审议通过之日起实施。

[海优新材|公告解读]标题：上海海优威新材料股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：上海海优威新材料股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本为8,402.3891万元，法定代表人为总裁，股东会为最高权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长和副董事长各一名。利润分配方面，公司优先采取现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的百分之十。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司制定董事会提名与薪酬考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责董事及高级管理人员的提名、考核标准制定与审查，薪酬政策与方案制定与审查，股权激励计划建议，履职情况监督等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提交议案。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机总经理工作细则（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确经理层职权、责任及工作行为规范。公司设总经理、总设计师、总工程师、总会计师及副总经理若干名，由董事会聘任。经理层负责组织实施董事会决议，拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投资计划、财务预算、资产处置方案等，并提请聘任或解聘高级管理人员。公司建立总经理办公会制度，定期召开会议，决策生产经营重大事项，会议决议以会议纪要形式签发。总经理向董事会报告工作，重大事项及时向董事长报告。

[海优新材|公告解读]标题：上海海优威新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）

解读：上海海优威新材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、发放方式及调整机制。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事根据劳动合同确定薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与公司经营目标和个人考核挂钩。薪酬发放按月进行，税前金额代扣个人所得税及社保等费用。出现重大违规或损害公司利益情形时，可扣减或追回薪酬。薪酬体系将根据公司经营状况、岗位变化、行业水平等因素适时调整。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司制定董事会战略与ESG委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司中长期发展战略、重大投资决策、资本运作、融资方案等事项的研究与建议，并统筹环境、社会及公司治理（ESG）相关战略与发展。委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事会审计与风控委员会工作细则（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司发布董事会审计与风控委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估、风险管理、合规管理等工作。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业人士担任。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对董事会负责，定期召开会议，审议财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项，并向董事会提出建议。相关决议需经全体委员过半数同意后提交董事会。