公告解读

[柳钢股份|公告解读]标题：柳钢股份2025年第五次临时股东会决议公告

解读：柳州钢铁股份有限公司于2025年12月16日在柳州市北雀路117号公司910会议室召开2025年第五次临时股东会，出席会议的股东及代理人共398人，代表有表决权股份总数的84.1672%。会议由董事长卢春宁主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了关于续聘财务及内部控制审计机构的议案，表决结果为同意2,155,964,237股，占出席会议有表决权股份的99.9505%。北京盈科（上海）律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[大秦铁路|公告解读]标题：大秦铁路关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：大秦铁路股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月29日。会议审议包括修订公司多项议事规则及制度、续签《综合服务框架协议》和《金融财务服务协议》等六项议案。其中议案5、6涉及关联交易，需对中小投资者单独计票，关联股东中国铁路太原局集团有限公司应回避表决。

[奥瑞德|公告解读]标题：奥瑞德2025年第三次临时股东会决议公告

解读：奥瑞德光电股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、2026年度担保额度预计、2026年度关联担保额度预计、签订重大协议以及变更公司注册资本并修订《公司章程》等六项议案。会议由董事长主持，召集召开程序符合相关规定，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的15.9017%。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东对涉及关联交易的议案已回避表决。北京德和衡律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[长虹美菱|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：长虹美菱股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了补选第十一届董事会非独立董事、预计2026年日常关联交易、确定2026年度对下属子公司担保额度、利用自有闲置资金投资理财产品等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本39.2842%。所有议案均获通过，其中第四项为特别决议事项。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[长虹美菱|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：安徽承义律师事务所出具法律意见书，确认长虹美菱2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、提案、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过补选非独立董事、2026年日常关联交易预计、与财务公司持续关联交易、对下属子公司担保额度及闲置资金投资理财产品等议案，表决结果合法有效。

[圣农发展|公告解读]标题：社会责任制度

解读：福建圣农发展股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，推进可持续发展，根据《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，结合公司实际，制定社会责任制度。该制度涵盖股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者、社区等利益相关方的责任，明确在公司治理、职工权益保护、环境保护、生产安全、信息披露等方面的具体要求。公司应完善治理结构，保障股东和债权人权益，依法保护职工合法权益，建立职业培训与安全生产制度，诚信对待客户与供应商，遵守商业道德，防止商业贿赂。公司需建立健全环保管理体系，推行节能减排，合规处置污染物，保障供应链环境安全，并定期编制和披露社会责任报告，发生重大环境或安全事故应及时披露。

[润达医疗|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海润达医疗科技股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成及发放方式。制度适用于董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。设立薪酬与考核委员会负责考核标准制定与年度考评。存在重大违法、损害公司利益等情形时，不予发放绩效薪酬并可追回已发薪酬。制度自股东会审议通过之日起生效。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、会议筹备、内部控制建设等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律、管理等专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构认定不适合任职的情况。公司需在董事会秘书空缺后3个月内完成聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由法定代表人代行。董事会秘书享有知情权和工作保障，履职受阻时可直接向交易所报告。

[海优新材|公告解读]标题：关于对全资子公司增资的公告

解读：上海海优威新材料股份有限公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资7,000万元人民币，增资完成后注册资本将增至15,000万元。本次增资旨在满足子公司业务发展需求，提升其综合竞争力。该事项已由公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。增资对象为全资子公司，风险可控，但其经营仍受宏观经济、行业环境等因素影响。

[润达医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-CHANHWANGTONG（曾繁忠）

解读：提名人刘辉提名CHAN HWANG TONG（曾繁忠）为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人确认其任职资格符合相关规定。

[泰鸿万立|公告解读]标题：浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线建设项目进展的公告

解读：浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年10月28日召开董事会及临时股东会，审议通过对外投资议案，计划出资7.38亿元在昆山市千灯镇设立全资子公司苏州泰鸿万立汽车零部件有限公司，注册资本3亿元。由该子公司作为实施主体，投资建设汽车车身及新能源电池结构件生产线项目，固定资产投资总额7亿元，包括土地、设备、模检夹具、建筑物等。项目用地约70亩，通过“招拍挂”方式取得，已与昆山市千灯镇人民政府签署《投资协议书》。项目监管期为2026年1月1日至2031年12月31日，前两年为开竣工考核期，后四年为达产考核期。公司后续将按规定履行信息披露义务。

[润达医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-金盈

解读：金盈声明被提名为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[统一股份|公告解读]标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：统一低碳科技（新疆）股份有限公司将于2025年12月24日15:30-16:30通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开2025年第三季度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等情况与投资者进行交流。参会人员包括总经理李嘉、副总经理兼财务负责人岳鹏、副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里及独立董事李刚。投资者可于12月24日前通过指定网址或微信小程序提交问题，公司将在信息披露允许范围内予以回应。说明会结束后可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[统一股份|公告解读]标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

解读：统一低碳科技（新疆）股份有限公司于2025年11月29日召开第九届董事会第六次会议，于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-328,221,490.68元，拟使用盈余公积34,192,504.86元和资本公积294,028,985.82元，合计328,221,490.68元弥补亏损。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告披露之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保。

[统一股份|公告解读]标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于全资子公司现金分红的公告

解读：统一低碳科技（新疆）股份有限公司于2025年12月16日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司现金分红的议案》。公司全资子公司上海西力科实业发展有限公司拟以现金方式向股东分配利润34,000,000.00元，截至2025年11月30日可供分配利润为40,030,259.10元（未经审计）。本次分红将增加公司2025年度母公司财务报表净利润，不影响合并财务报表整体经营业绩。公司将在收到分红款项后及时履行信息披露义务。

[派能科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：上海派能能源科技股份有限公司于2025年12月16日召开董事会及相关专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年度与湖北融通高科、中兴新材、中兴新力、中兴通讯及中兴新通讯等关联方发生日常关联交易，总金额为10,029.64万元，主要包括采购原材料、销售产品及租赁房产服务。关联交易基于公司日常经营需要，遵循公允定价原则，不会影响公司独立性，亦不存在损害股东利益的情形。该事项无需提交股东大会审议。

[润达医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-朱明伟

解读：杭州市拱墅区国有投资集团有限公司提名朱明伟先生为上海润达医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，无重大失信等不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[派能科技|公告解读]标题：关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告

解读：上海派能能源科技股份有限公司公告，其控股子公司安徽派能能源科技有限公司的少数股东肥西产业投资控股有限公司拟将其持有的6.6667%股权以约2亿元人民币的价格转让给肥西产业优选创业投资基金合伙企业（有限合伙），转让价格按1元/每一注册资本确定。公司决定放弃该股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司对安徽派能的持股比例不变，不影响合并报表范围及公司经营与财务状况。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议。

[园林股份|公告解读]标题：关于累计涉及诉讼、仲裁的公告

解读：杭州市园林绿化股份有限公司近12个月内累计诉讼、仲裁案件金额为123,930,534.28元，占公司最近一期经审计净资产的12.06%。其中未结案件金额113,914,380.21元，已结案件金额10,016,154.07元。主要案件包括与郑州森惠漫花里花卉科技有限公司工程款纠纷案一审已判决，对方需支付工程款及利息；与赤峰市嘉福和顺棚户区改造有限责任公司、郑州市惠济区住房和城乡建设局的建设工程施工合同纠纷案正在审理中。部分案件尚未判决，对公司利润影响尚不确定。

[凯普生物|公告解读]标题：关于全资子公司完成工商设立登记的公告

解读：广东凯普生物科技股份有限公司已完成全资子公司北京凯普康和互联网医院有限公司的工商设立登记，并取得由北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》。子公司名称为北京凯普康和互联网医院有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本200万元，法定代表人为陈曦，成立日期为2025年12月15日，住所位于北京市昌平区文智路17号院8号楼5层501-6室。经营范围包括依托实体医院的互联网医院服务、医疗服务、药品零售、医疗器械经营、互联网信息服务、健康管理服务、软件开发、互联网销售等。