公告解读

[三雄极光|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：广东三雄极光照明股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》，上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

[诚迈科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：诚迈科技召开第四届董事会第二十次会议，审议通过关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案，同意2025年新增关联交易不超过1,500万元，2026年预计关联交易总额不超过15,040万元；审议通过继续为子公司智达诚远申请银行授信提供担保的议案，该事项尚需提交股东大会审议；审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案。

[三雄极光|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：广东三雄极光照明股份有限公司于2025年12月16日以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，2票反对，0票弃权。董事张贤庆反对理由为会议通知时间不足3天且未提供具体议案内容；董事陈松辉反对理由包括通知时间不足及《公司章程》修改条款与相关规定不一致。股东大会拟于2025年12月31日召开，采用现场与网络投票结合方式。

[万马股份|公告解读]标题：关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告

解读：浙江万马股份有限公司根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。本次修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议审议。同时，公司于2025年11月28日召开第七届董事会第一次会议，聘任公司总经理，并拟在章程修改生效后变更法定代表人。董事会提请股东会授权董事会及相关人士办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准结果为准。

[ST银江|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：银江技术股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人吴思聪、孙建科、赵平的任职资格进行了审查，认为三位候选人具备相关法律法规规定的任职条件和独立性要求，未发现存在不得担任独立董事的情形，也未受过监管处罚，具备履职能力。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[上峰水泥|公告解读]标题：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告

解读：甘肃上峰水泥股份有限公司全资子公司宁波上融物流有限公司出资1亿元参与设立苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙），持有其55.60%投资份额。苏州芯程作为参股公司，持有北京昂瑞微电子技术股份有限公司25.7706万股，占其首次公开发行后总股本的0.2589%。昂瑞微已于2025年12月16日在上交所科创板上市，股票代码688790，发行后总股本为99,531,688万股。该部分股份自上市日起12个月内不得转让。苏州芯程对昂瑞微的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，股票价格波动可能影响公司财务状况。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孙建科）

解读：孙建科作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及其他监管规定。同时承诺将勤勉履职，遵守监管要求。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）

解读：吴思聪作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪法规及监管规定，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或交易所惩戒，不存在重大失信记录。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵平）

解读：赵平作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时，其具备五年以上履职所需工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，承诺将勤勉履职并遵守信息披露规定。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（二）

解读：银江技术股份有限公司董事会提名孙建科为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[新爱德集团|公告解读]标题：更改香港主要营业地址

解读：新愛德集團有限公司（股份代號：8412）董事會宣布，自2025年12月15日起，公司的香港主要營業地址已更改為香港灣仔軒尼詩道369號20樓。公司原有的電話號碼、傳真號碼、電郵地址及網站保持不變。本次地址變更僅涉及香港主要營業地點，其他聯絡方式均未作調整。公告根據GEM上市規則刊發，董事會確認所載資料準確完整，無誤導或遺漏內容。公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七日。 於公告日期，執行董事為馬良萍女士及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。董事會主席為馬良萍。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（三）

解读：银江技术股份有限公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[ST银江|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（一）

解读：银江技术股份有限公司董事会提名吴思聪为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚或禁入措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[ST银江|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：银江技术股份有限公司第六届董事会任期届满，进行换届选举。公司提名姚成岭、韩振兴、何保山为第七届董事会非独立董事候选人，浙商资管提名樊妙妙为非独立董事候选人。董事会提名吴思聪、孙建科、赵平为独立董事候选人。上述候选人将提交股东大会审议，采用累积投票制选举。第七届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事。独立董事需经深交所审核无异议后提交股东大会。

[进升集团控股|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：進昇集團控股有限公司（股份代號：1581）通知非登記持有人，2025中期報告的中英文版本已於公司網站www.ppgh.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司建議查閱網站版本。如無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，並希望收取本次及未來公司通訊的印刷本，可填妥隨函附上的申請表格，透過預付郵資的郵遞標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1581-ecom@vistra.com，公司將免費寄送印刷本。非登記持有人如欲以電子形式接收公司通訊，須聯絡其持股中介機構（包括銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited）並提供電郵地址。若未向中介機構提供有效電郵地址，將僅能以印刷本形式收取刊登通知。有關查詢可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[ST银江|公告解读]标题：关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函的公告

解读：银江技术股份有限公司因董事会召开流程不规范，会议决议披露不准确，违反了信息披露管理办法和上市公司治理准则相关规定。浙江证监局对公司及代董事长、代董事会秘书韩振兴采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司表示将积极整改，加强法律法规学习，提升信息披露质量。

[裕丰昌控股|公告解读]标题：特别通告

解读：裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）董事會宣布，公司控股股東香港裕豐昌有限公司於2025年10月2日向香港高等法院申請發出停止通知書，根據香港高等法院規則第50號命令第11條，禁止華富建業證券公司及羅名譯先生轉讓、出售或以任何形式處理香港裕豐昌持有的公司25,563,000股普通股，佔已發行股本約63.91%。該停止通知書已於同日送達相關方。董事會獲悉，華富及羅名譯先生未按法院規則第12條發出通知，故該禁令持續有效。董事會對羅名譯先生與全堡集團有限公司於2025年12月5日涉及上述股份的交易表示高度關注並持保留態度，將先行徵詢法律意見，再決定進一步行動。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[ST银江|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告

解读：银江科技集团有限公司作为银江技术股份有限公司控股股东，王辉作为实际控制人，在2024年11月至2025年6月期间签署多项协议，未及时告知公司并履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。浙江证监局决定对其采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司表示将加强法规学习，杜绝类似事件发生。

[ST银江|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：银江技术股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座七楼会议室。会议将审议董事会换届选举相关议案，包括提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，采用累积投票制进行表决。股权登记日为2025年12月24日，股东可现场或通过网络投票方式参与。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00。

[诚迈科技|公告解读]标题：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

解读：诚迈科技于2025年12月15日召开董事会，审议通过为子公司智达诚远科技有限公司申请银行综合授信提供合计不超过人民币2.5亿元的担保，担保额度授权期限为2026年度，可循环使用。截至目前，公司对智达诚远实际担保余额为1.7亿元，将于2025年12月23日到期，本次为延续并扩大担保额度。智达诚远资产负债率为93.99%，少数股东未同步提供担保。该事项尚需提交公司股东会审议。