公告解读

[三羊马|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。会议审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》《关于变更注册资本并修订和章程附件的议案》及《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》等多项议案。其中，变更注册资本及修订公司章程事项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[贝达药业|公告解读]标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：贝达药业第四届董事会第二十九次会议审议通过多项议案，包括使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；预计2026年度日常关联交易总额不超过30,403.60万元；提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人；变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则，取消监事会设置，由审计委员会承接其职能；修订公司内部治理制度；为H股发行上市修订公司章程（草案）及相关制度草案；提请召开2025年第二次临时股东大会。

[三羊马|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案，包括使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，2026年度向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度，变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则，修订、制定和废止部分公司治理制度，预计2026年度与重庆主元汽车科技有限公司发生日常性关联交易，以及提请召开2025年第四次临时股东会。

[九安医疗|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第一次会议，选举刘毅为董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任刘毅为总经理，邬彤为董事会秘书，王湧、丛明为副总经理。暂不聘任财务负责人，由财务经理秦菲代行职责。聘任叶德华为内部审计负责人，李凡为证券事务代表。上述任职人员任期均至第七届董事会届满为止。

[东方园林|公告解读]标题：第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京东方园林环境股份有限公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过变更公司名称及证券简称的议案，拟将公司名称变更为北京东方生态新能源股份有限公司，证券简称变更为东方新能，并修订公司章程。会议还审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案。此外，董事会同意公司参与竞买海城锐海新能风力发电有限公司100%股权，并预计本次交易构成重大资产重组。相关议案尚需提交股东会审议。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：北京康辰药业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月26日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部制度、部分募投项目结项后剩余募集资金永久补充流动资金，以及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事等议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市昌平区中关村生命科学园公司第三会议室。

[五矿新能|公告解读]标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告

解读：云南城投置业股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了关于公司2026年融资、担保、向下属参股公司提供借款展期、向控股股东及其下属公司申请借款额度、日常关联交易、公司章程修正案、独立董事工作制度修订、董事离职管理制度制定、董事薪酬制度修订、董事和高管持股变动管理办法制定、关联交易管理制度修订、对外担保管理制度修订等12项议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效，由北京德恒（昆明）律师事务所见证。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘大洪）

解读：刘大洪声明被提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司拟将募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”结项，该项目累计投入募集资金10,195.17万元，投资进度102.46%。其中两个子项目已完成，CX1026和CX1003项目不再继续投入。剩余募集资金4,298.21万元（均为利息或理财收益）拟永久补充流动资金。该事项已获公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构天风证券对该事项无异议。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：银座集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日，登记时间为2025年12月30日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，其中关联交易议案需中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。现场会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室。

[金洲管道|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”统一修改为“股东会”；调整法定代表人条款、股东权利、董事任职资格、董事会构成及议事规则等内容。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并以市场监督管理部门核准结果为准。

[国城矿业|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于国城矿业重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

解读：国城矿业拟以现金方式购买控股股东国城集团持有的国城实业60%股权，构成重大资产重组及关联交易。交易对价为316,800万元，资金来源为自有资金及银行并购贷款。本次交易不构成重组上市。标的公司主要产品为钼精矿，评估基准日为2025年6月30日，采用资产基础法评估，100%股权评估值为567,021.68万元。交易完成后，上市公司资产规模、营业收入和净利润将显著提升。

[通程控股|公告解读]标题：通程控股第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：通程控股第八届董事会第十四次会议审议通过《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司决定不参与长银消金本次增资，并将持有的长银消金11,400万股股份以每股1.8877元的价格转让给长沙银行，转让金额合计21,519.78万元。本次转让后，公司对长银消金的持股比例将由16.91%降至3.91%。该事项构成关联交易，需提交临时股东会审议。会议还审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月9日召开。

[长春高新|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：长春高新第十一届董事会第十五次会议于2025年12月15日召开，审议通过了《关于下属公司签署GenSci098注射液项目独家许可协议的议案》。公司控股子公司金赛药业授权其全资子公司赛增医疗与Yarrow Bioscience, Inc.签订独家许可协议。赛增医疗预计获得1.2亿美元首付款及近期开发里程碑款项，包括7000万美元不可退还首付款和5000万美元近期开发里程碑款，并有资格获得至多13.65亿美元的研发、监管及商业化里程碑付款，产品上市后可获得超过净销售额10%的销售提成。

[东方园林|公告解读]标题：关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。该事项已经董事会审计委员会及第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。中兴华会计师事务所具备相应执业资质和专业胜任能力，近三年存在执业行为相关民事诉讼及监管措施，项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均未受刑事或行政处罚。2025年度审计费用将由公司经营管理层与审计机构协商确定。

[陕天然气|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：陕西省天然气股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过多项议案。包括董事及高级管理人员2024年度薪酬与2021—2023年任期激励兑现方案，其中董事2024年度薪酬合计250.05万元，任期激励分三年延期兑现；高级管理人员任期激励2024年已兑现50%，2025年和2026年各兑现25%。会议还审议通过续聘会计师事务所、修订股东大会议事规则和董事会议事规则、2025年度第二批基本建设项目投资计划、聘任证券事务代表、召开2025年第五次临时股东会等事项。

[华夏幸福|公告解读]标题：华夏幸福股东会议事规则

解读：华夏幸福基业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也有权提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，且符合法律法规和公司章程。会议通知须提前公告，明确会议时间、地点、审议事项等内容。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应严格执行股东会决议，并按规定进行信息披露。

[东方园林|公告解读]标题：北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次重大资产重组首次披露前公司股票价格波动情况的说明

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟通过全资子公司支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，并参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。在本次重大资产重组首次披露日前二十个交易日，公司股票价格涨跌幅为-3.17%，剔除大盘和同行业板块因素影响后涨跌幅分别为-1.91%和1.93%，均未超过20%，未构成异常波动。

[华发股份|公告解读]标题：华发股份关于公司签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的公告

解读：珠海华发实业股份有限公司就向特定对象发行股票募集资金事项，开设募集资金专项账户，并与绍兴铧越置业有限公司、国金证券、华金证券及上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金总额为5,124,450,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5,042,372,818.01元，用于绍兴金融活力城项目。专户资金使用受保荐机构监督，按规定进行信息披露。