公告解读

[南京新百|公告解读]标题：南京新百第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：南京新街口百货商店股份有限公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第一次会议，选举蔡邕为公司董事长，袁千惠为副董事长。董事会同时选举产生各专门委员会委员，聘任张轩为公司总裁，唐志清为财务总监，杨宇鑫为董事会秘书，孙苏蕊为证券事务代表。上述人员任期均至本届董事会届满为止。各项议案均获全票通过。

[荣泰健康|公告解读]标题：2025-086+上海荣泰健康科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海荣泰健康科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订的议案》和《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。两项议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对两项议案均单独计票。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月17日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司于当日购回228,000股普通股，每股购回价介乎1.39港元至1.42港元，总代价为322,200港元，全部通过香港联合交易所进行。此次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为1,283,403,500股，其中已发行普通股为1,280,507,500股，库存股增至2,896,000股。本次购回占购回前已发行股份（不包括库存股）的0.0178%。公司确认该购回符合《主板上市规则》相关规定，并指出根据2025年6月17日通过的购回授权，可购回股份总数为128,340,350股，截至目前累计已购回2,896,000股，占授权当日已发行股份的0.22565%。购回后30日内（截至2026年1月16日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[南京新百|公告解读]标题：江苏泰和律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2025第二次临时股东大会的法律意见书

解读：江苏泰和律师事务所出具法律意见书，确认南京新街口百货商店股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了修订公司章程并取消监事会、修订多项内部治理制度及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。

[中国高速传动|公告解读]标题：内部控制检讨的主要发现及强化措施

解读：中国高速传动设备集团有限公司委聘外部独立内部控制顾问Grant Thornton进行内部控制检讨，并于2025年9月30日完成中期报告。主要发现包括：关连人士名单未系统化分发至附属公司业务部门，影响关连交易识别；客户及供应商登记过程中缺乏向公司合规部门报告关连人士的正式程序；无书面政策规范第三方借款的处理、批准及授权；现有董事缺乏证券或法律合规专业背景，且相关培训不足。建议强化措施包括：定期将更新的关连人士名单分发至主要附属公司业务部门；建立识别并上报关连人士的管理程序；制定第三方借款的书面政策并实施版本控制；在实施强化措施后开展年度培训，并考虑委任具法律、证券或合规背景的董事。董事会同意采纳建议，并已委聘内控强化顾问协助制定实施方案，预计在约五周内完成审阅及方案制定。公司将另行公告实施时间表及后续进展。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百2025年第二次临时股东会决议公告

解读：南京新街口百货商店股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等多项议案。会议还通过累积投票方式选举蔡邕、张轩、袁千惠、唐志清、生德伟为第十一届董事会非独立董事，王建文、曹健、贺伊琦为独立董事。所有议案均获通过，表决程序和结果合法有效。

[信义光能|公告解读]标题：补充联合公告 - 须予披露交易出售信义光能(天津)的股权

解读：信义能源控股有限公司与信义光能控股有限公司联合发布补充公告，就出售信义光能（天津）51%股权事项提供进一步资料。本次交易所涉估值报告由天津滨海新能源委托编制，金额为人民币1,009.00百万元，但董事未获提供该报告内容，亦未取得披露同意。信义能源及信义光能在评估买方提出的现金代价时，未采用独立第三方估值，而是基于业务知识与行业经验，并参考定量及定性因素。定量因素包括信义光能（天津）于2025年6月30日的资产净值（分别在两家公司未经审核财报中录得人民币812.27百万元及人民币816.15百万元）及买方支付的现金代价。定性因素涵盖天津黄港片区光伏发电站的运营历史、上网电价机制、剩余20年电价补贴期、未来管理服务收入、设备状况及潜在资本开支等。买方由天津滨海新能源（50%）、北方国际信托代表信托持有（25%）及天津滨海建投城市建设发展有限公司（25%）组成，各最终实益拥有人均为中国国有企业或独立第三方。

[四川双马|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：四川和谐双马股份有限公司于2025年12月16日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司向和谐锦弘提供管理服务的关联交易议案》。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，关联董事谢建平、林栋梁回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已获公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第二届董事会独立董事第五次专门会议决议

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年12月16日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的议案》。会议认为首次授予及预留授予部分限制性股票的归属条件已满足，归属安排和审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意在归属期内实施限制性股票归属登记。

[融信中国|公告解读]标题：二零二五年十一月之未经审核营运数据

解读：融信中国控股有限公司（股份代号：3301）董事会宣布，截至2025年11月止一个月，集团总合约销售额约为人民币273,829,318元，合约建筑面积约为29,816平方米，平均合约售价约为每平方米人民币9,184元。截至2025年11月30日止十一个月，集团总合约销售额约为人民币3,492,037,698元，总合约建筑面积约为308,098平方米，平均合约售价约为每平方米人民币11,334元。上述营运数据未经审核，基于集团初步内部资料编制，可能存在不确定性，与公司定期发布的经审核或未经审核财务报表中的数据存在差异，仅供投资者参考。投资者应谨慎行事，必要时寻求专业意见。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年12月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票符合归属条件的议案》《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[首创环境|公告解读]标题：海外监管公告

解读：首创环境控股有限公司（“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，已获上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2475号）。根据发行公告，原定于2025年12月17日15:00至18:00以簿记建档方式向网下投资者进行利率询价，并据此确定本期债券的最终票面利率。由于簿记建档当日市场波动较大，经发行人、簿记管理人及投资人协商一致，决定将簿记建档结束时间由2025年12月17日18:00延长至19:00。本次公告仅涉及簿记建档时间调整，其他发行安排不变。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第十次会议决议公告

解读：文投控股股份有限公司于2025年12月17日召开十一届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司签署投资顾问协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司北京中轴线为帧科技发展有限公司与北京京国创文化科技产业私募股权投资基金中心（有限合伙）及其相关方签署《投资顾问协议》，提供顾问服务并收取费用，关联董事回避表决。同时审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，选举李玥女士为战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

[赢时胜|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司于2025年12月17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构；审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，拟增加“职业中介活动”经营范围，并相应修订公司章程；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月5日召开临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[中国核建|公告解读]标题：中国核建第五届董事会第三次会议决议公告

解读：中国核工业建设股份有限公司于2025年12月16日召开第五届董事会第三次会议，审议通过多项议案。包括修订《董事会授权管理规定》《重大事项权责清单》《贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定》。会议同意公司放弃子公司中核二三、中核五公司、中核华辉部分股权转让的优先购买权，涉及关联交易，关联董事回避表决。同时，同意放弃中核华兴部分股权转让优先购买权。批准中核华兴（澳门）及中和华兴分别将其持有的子公司2%和51%股权非公开转让至中核华兴。审议通过经理层成员2024年度考核结果及薪酬兑现议案。

[海吉亚医疗|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：海吉亞醫療控股有限公司于2025年12月17日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回493,800股普通股，每股购回价介乎12.04港元至12.20港元，成交总价为6,009,806港元。本次购回股份占购回授权决议通过当日已发行股份总数的0.0798%，购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回授权决议于2025年6月27日获通过，发行人可依据该授权购回最多61,849,900股股份。此次购回在联交所进行，符合《主板上市规则》相关规定。购回后30日内（即截至2026年1月16日）将暂停发行新股或出售库存股份。截至2025年12月17日，公司已发行股份总数为618,499,000股，其中库存股为493,800股。

[海正药业|公告解读]标题：浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：浙江海正药业股份有限公司于2025年12月17日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于签署转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权相关合同的议案、关于为子公司银行贷款提供担保的议案，以及关于召开2026年第一次临时股东会的议案。上述事项均获得全体董事同意。其中股权转让事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

解读：岳阳林纸第九届董事会第一次会议于2025年12月17日召开，选举刘岩为董事长。会议审议通过了选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员等议案。刘立新任公司总经理，易兰锴、陈金心、周雄华任副总经理，朱宏伟任总工程师，杨映辉任财务总监，易兰锴兼任董事会秘书，戴强任证券事务代表。任期均自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。上述人员任职资格符合相关规定，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

[博雅互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：博雅互动国际有限公司于2025年12月17日提交翌日披露报表，披露当日购回200,000股普通股，每股购回价介乎3.47港元至3.53港元，合计支付总额701,870港元。该等股份拟持作库存股份，并于香港联交所上市，证券代码00434。本次购回后，已发行股份总数维持770,976,730股不变，其中库存股增至2,099,000股。购回行为依据2025年5月23日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.2956%。公司在本交易所进行的购回符合《主板上市规则》相关规定，且购回后30日内不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月16日。

[凯撒旅业|公告解读]标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

解读：凯撒同盛发展股份有限公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制订的议案》《关于制订的议案》《关于修订的议案》《关于制订的议案》《关于制订的议案》《关于制订的议案》《关于拟变更公司名称暨修订的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，变更公司名称及修订公司章程事项尚需提交股东会审议。