公告解读

[瑞星股份|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：河北瑞星燃气设备股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十八次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谷红军主持，采用现场结合通讯方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于参与潍坊华润燃气有限公司10%股权司法拍卖的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已获董事会战略委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

[驰诚股份|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：河南驰诚电气股份有限公司于2025年12月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。其中，日常性关联交易议案获得5票同意，2名关联董事回避表决；其余两项议案均获7票同意。独立董事对关联交易议案发表同意意见，开源证券对闲置募集资金现金管理事项无异议。上述议案均无需提交股东会审议。

[阿莱德|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认上海阿莱德实业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了修订公司章程、部分治理制度、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。

[振东制药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：山西振东制药股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》《关于变更注册资本暨修订的议案》以及《关于修订等9项相关制度的议案》。其中，变更注册资本暨修订公司章程的议案为特别决议事项，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议由董事会召集，律师见证认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[东软载波|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。会议选举职工董事单喜进先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。会议应出席董事九名，实际出席九名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获通过。会议召集和召开程序符合相关规定。

[西测测试|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：西测测试（证券代码：301306）股票于2025年12月16日至18日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离超过30%，构成股票交易异常波动。公司核查后确认，前期披露信息无误，未发现重大未披露信息，经营情况及内外部环境未发生重大变化。控股股东李泽新于2025年12月10日签署协议，拟通过协议转让方式向中投国联匠心九号私募证券投资基金转让其所持公司5.00%股份，该事项尚需深交所合规性确认及中登公司过户手续，存在不确定性。公司2025年前三季度营业收入为225,397,231.16元，同比减少27.90%，归属于上市公司股东的净利润为-107,121,144.65元，同比下滑11.82%。

[建邦科技|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于向特定对象发行可转换公司债券的相关议案及未来三年股东分红回报规划等共十项议案，各项议案均获全票通过，表决结果合法有效。

[东软载波|公告解读]标题：关于调整治理结构暨监事离任的公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月1日召开董事会及监事会会议，于2025年12月18日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案。公司不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》自动废止。监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞职务自然免除，三人原定任期至第六届监事会届满，均未直接持有公司股票，无未履行承诺。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

[鑫宏业|公告解读]标题：关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于2025年12月18日召开第三届董事会第一次会议，选举卜晓华为董事长，任期三年。董事会专门委员会成员同步确定，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事占多数并担任召集人。公司聘任卜晓华为总经理，孙群霞为副总经理兼董事会秘书，徐吉军为财务总监，薛招宾为证券事务代表。丁浩因换届不再担任副总经理及董事会秘书，离任后继续在公司任职。相关人员均符合任职资格，未有违法违规情形。

[鑫宏业|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举的公告

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会，完成第三届董事会换届选举。第三届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事卜晓华、孙群霞、陈玲、赵树朋，以及3名独立董事于芳、宋起超、崔华春。非职工代表董事任期三年，职工代表董事陈玲任期至本届董事会届满。公司原非独立董事杨宇伟及独立董事黄亮、陈明清因任期届满离任。董事会对离任董事在任职期间的贡献表示感谢。

[鑫宏业|公告解读]标题：关于调整公司组织架构的公告

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于2025年12月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。公司根据经营发展需要，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时增设投资并购部，隶属于董事会秘书，负责投资项目的信息收集、整理和初步评估。公司授权经营管理层负责组织机构调整的具体实施及优化。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。

[南京聚隆|公告解读]标题：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告

解读：南京聚隆科技股份有限公司于2025年12月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过部分募投项目结项及延期的议案。募投项目一“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”已实施完毕，募集资金实际投资金额12,078.89万元，投资进度101.95%，结余募集资金为0，拟结项并注销相关募集资金专户。募投项目二“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”因建设进度需要，实施进度延期，预计达到可使用状态日期由2025年12月31日调整至2026年12月31日，募集资金使用进度为45.48%。本次调整不涉及实施主体、资金用途等变更，不影响公司正常经营。

[南京聚隆|公告解读]标题：关于对全资子公司增资的公告

解读：南京聚隆科技股份有限公司于2025年12月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过向全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司增资5,000万元的议案。本次增资使用自有资金，增资后滁州聚隆注册资本由5,000万元增至10,000万元，公司仍持有其100%股权。此次增资旨在优化子公司资本结构、降低资产负债率，增强其可持续发展能力。增资不会导致公司合并报表范围变动，不影响公司正常生产经营。

[天元宠物|公告解读]标题：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司公告，张根壮因公司治理结构调整申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司其他职务。为保障董事会正常运行，在新任董事选举产生前，张根壮继续履行相关职责。公司职工代表大会选举张根壮为第四届董事会职工代表董事，董事会补选其为审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。张根壮直接持有公司股份28,000股，占总股本0.02%，另持有尚未归属的限制性股票42,000股。

[南京聚隆|公告解读]标题：关于设立全资子公司的公告

解读：南京聚隆科技股份有限公司于2025年12月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过设立全资子公司议案。公司拟使用自有资金1,000万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京聚隆新材料科技有限公司”（暂定名），注册资本1,000万元，经营范围包括生物基材料销售、高性能纤维及复合材料销售、塑料制品销售、技术开发与进出口代理等。本次投资旨在整合材料产品供销资源，提升运营效率和市场响应速度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

[天元宠物|公告解读]标题：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司于2025年12月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过选举薛元潮先生为公司执行公司事务的董事，并确认其为公司法定代表人，法定代表人未发生变更。同时，确认第四届董事会审计委员会成员由余景选、张根壮、陈斐组成，其中余景选为召集人，任期至第四届董事会届满。

[天邑股份|公告解读]标题：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

解读：四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，近期赎回多笔理财产品，合计收回本金并取得投资收益。同时，公司继续使用闲置自有资金购买大额存单及集合资产管理计划，总额未超出董事会授权额度。公司已对投资风险制定相应控制措施，确保资金安全。

[鑫宏业|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长卜晓华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共23人，代表股份92,199,120股，占公司有表决权股份总数的67.7880%。会议审议通过了董事会换届选举议案，采用累积投票方式选举卜晓华、孙群霞、赵树朋为第三届董事会非独立董事，选举崔华春、宋起超、于芳为第三届董事会独立董事。表决结果合法有效，律师出具了法律意见书确认会议程序合法。

[鑫宏业|公告解读]标题：北京德恒（杭州）律师事务所关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过董事会换届选举议案，提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人。

[节能国祯|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：中节能国祯环保科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长彭云清主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共147人，代表股份379,022,324股，占公司有表决权股份总数的55.6533%。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意股占99.7515%，反对占0.2336%，弃权占0.0149%。中小股东对该议案的同意股占95.3208%，反对占4.3982%，弃权占0.2810%。北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集召开程序、表决结果合法有效。