公告解读

[厦门国贸|公告解读]标题：厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：厦门国贸集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。规则还规定了会议主持人、计票监票、网络投票、回避表决及股东权利征集等内容。

[常青科技|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告

解读：江苏常青树新材料科技股份有限公司于2025年11月6日收到上交所出具的关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，回复内容详见上交所网站披露的相关文件。本次可转债发行尚需通过上交所审核，并经中国证监会注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[厦门国贸|公告解读]标题：厦门国贸集团股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

解读：厦门国贸集团股份有限公司为规避汇率波动风险，拟在2026年度开展外汇衍生品业务，包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等。业务保证金和权利金不超过2025年末经审计归母净资产的20%，任一交易日最高合约价值不超过2025年度营业收入的20%且不超过等值80亿美元。资金来源为自有资金或金融机构授信额度，不涉及募集资金。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务与实际经营相匹配，不影响主营业务正常开展。

[国发股份|公告解读]标题：投资管理制度（2025年修订）

解读：北海国发川山生物股份有限公司发布《投资管理制度》（2025年修订），明确公司各类投资行为的管理规范。制度涵盖对内投资、长期股权投资、风险类投资、债权投资、委托理财等投资范围，规定股东会、董事会、董事长、总裁在不同投资额度和事项上的决策权限。设立战略发展部为投资归口管理部门，明确投资决策、实施、监督及处置流程，强化对外投资的可行性研究、审批程序、跟踪评价与审计监督机制。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：康美药业拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。公司修订《公司章程》及相关治理制度，调整总股本、将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关内容，增设独立董事和专门委员会规定。同时，拟制定董事及高管薪酬与离职管理制度，并选举余宇莹女士为独立董事，接替辞职的骆涛先生。

[安博通|公告解读]标题：关于实际控制人所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告

解读：北京安博通科技股份有限公司实际控制人钟竹先生所持公司220,000股无限售流通股因司法拍卖完成过户登记。本次过户前，钟竹直接持股比例为23.69%，一致行动人崚盛投资持股11.33%，合计控制公司股份35.02%。过户后，钟竹持股数量降至17,984,578股，持股比例降至23.40%，合计控制比例降至34.73%，权益变动触及5%整数倍。本次变动系法院裁定导致的被动减持，不触及要约收购，不影响公司控制权稳定及日常经营。受让方郭洋在受让后6个月内不得减持。

[欧菲光|公告解读]标题：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告

解读：欧菲光控股股东欧菲控股因偿还债务，与巢湖科技签署《质押证券处置协议》，将其持有的67,704,806股公司股票以非交易过户方式抵偿转让给巢湖科技，过户价格为7.385元/股，用于偿还5亿元到期债务。本次过户后，欧菲控股持股比例由7.79%降至5.78%，仍为控股股东。欧菲控股及其一致行动人合计持股比例从14.09%降至9.13%。本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易，不导致控制权变更。巢湖科技六个月内不得减持所获股份。

[奥 特 迅|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳奥特迅电力设备股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长廖晓霞主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共计204人，代表股份132,315,383股，占公司有表决权总股份的53.3947%。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意131,939,383股，占出席会议有表决权股份的99.7158%，反对355,200股，弃权20,800股。中小股东对该议案的同意比例为92.9214%。本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。广东华商律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[天山铝业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就天山铝业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度融资额度、对外担保额度预计及变更公司住所并修订公司章程的议案。表决程序合法，表决结果有效。

[天山铝业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：天山铝业于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长曾超林主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席会议股东及代理人共581人，代表股份占公司有表决权股份总数的50.3368%。会议审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于变更公司住所并修订的议案》。其中第三项为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

[神州数码|公告解读]标题：关于为子公司担保的进展公告

解读：神州数码集团股份有限公司披露为子公司提供担保的进展。子公司神州数码（中国）有限公司就与华为技术有限公司的贸易事项，对北京神州数码云科信息技术有限公司的担保金额由8亿元增至13亿元，对合肥神州数码有限公司的担保金额由10亿元减至3亿元，均提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为634.71亿元，实际占用额278.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的301.23%，无逾期担保。

[英联股份|公告解读]标题：关于开展期货套期保值业务的公告

解读：广东英联包装股份有限公司为规避原材料价格波动风险，拟在境内外期货交易所开展铝材套期保值业务，保证金投入限额为人民币5,000万元，额度可滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保不以投机为目的，会计处理将遵循企业会计准则相关规定。

[英联股份|公告解读]标题：广东英联包装股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

解读：广东英联包装股份有限公司为规避铝材价格波动风险，计划在2026年继续开展铝材期货套期保值业务。交易品种为公司主要原材料铝材，保证金投入限额为5,000万元，使用自有资金，额度在期限内可滚动使用。业务期限自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司已制定相关管理制度，明确内控流程，不进行投机和套利交易，确保套期保值数量不超过实际采购需求。该业务旨在锁定成本、控制风险，不影响主营业务发展。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚关于全资子公司参与投资私募股权投资基金的进展公告

解读：地素时尚全资子公司上海亿炘股权投资有限公司参与投资长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资1.8亿元。基金认缴总额由7.526亿元增至8.132亿元，新增有限合伙人扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（认缴5000万元）和自然人王晨露（认缴1000万元），普通合伙人苏州维特力新增认缴60万元。全体合伙人已重新签署合伙协议。公司与新增合伙人无关联关系，本次交易不影响公司财务及经营状况。

[成大生物|公告解读]标题：辽宁成大生物股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告

解读：辽宁成大生物股份有限公司拟对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。一是终止“人用疫苗研发项目”项下的“b型流感嗜血杆菌结合疫苗”子项目，原因为市场被联苗替代、竞争加剧、盈利空间收窄及技术路径难形成差异化优势；二是优化“生物技术产品研发生产基地项目”内部投资结构，增加土建投资，减少设备及净化工程投入，以匹配建设节奏与实际需求。本次调整不涉及投资总额、实施主体及地点变更，尚需提交股东会审议。

[东微半导|公告解读]标题：苏州东微半导体股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

解读：苏州东微半导体股份有限公司拟以自有资金1,000万元，按85.2378元/股的价格受让霍尔果斯万木隆股权投资有限公司持有的苏州登临科技股份有限公司117,319股股份，占苏州登临0.2175%股权。公司实控人龚轶及持股5%以上股东中新创投同步受让部分股份。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易尚需签署协议，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

[厦门国贸|公告解读]标题：厦门国贸集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：厦门国贸集团股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月25日。本次会议审议包括申请2026年度银行授信额度、担保额度预计、使用自有闲置资金进行现金管理、开展外汇及商品衍生品业务、与关联方签署金融服务协议及日常关联交易预计、修订公司章程及议事规则等10项议案。其中，第2项和第8项为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票，第6项和第7项涉及关联股东回避表决。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本因回购注销部分限制性股票从760,295,046股减至759,807,126股。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除监事会相关内容，调整董事会专门委员会职责，并新增职工民主管理章节。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则及分红管理制度。

[三峡水利|公告解读]标题：重庆源伟律师事务所关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及股东代理人共633人，代表股份1,151,511,086股，占公司有表决权股份总数的60.82%。会议审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等议案，通过了2025年前三季度利润分配方案，选举林峰等8人为第十一届董事会非独立董事，王本哲等5人为独立董事，并续聘2025年度财务及内部控制审计机构。各项议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效。

[三峡水利|公告解读]标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案，通过了2025年前三季度利润分配方案，并选举林峰、江建峰、周维伟、熊浩、连泽俭、董显、沈希、赵一桦为第十一届董事会董事，王本哲、赵风云、何永红、王一平、曾志远为独立董事。同时续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的60.82%。本次会议决议合法有效。