公告解读

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技2025年第三次临时股东会决议公告

解读：浙江皇马科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王伟松主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》，无否决议案。出席会议的股东及代理人共351人，代表有表决权股份53,579,565股，占公司有表决权股份总数的16.57%。关联股东王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司等回避表决。中小股东对该议案的同意票占比为87.11%。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[遥望科技|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：广东遥望科技集团股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了五项议案。会议以现场与网络投票相结合的方式举行，出席股东及代理人共715人，代表股份80,865,753股，占公司有表决权股份总数的8.6437%。议案包括：以债转股方式向三家全资子公司上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司增资；挂牌转让佛山星期六鞋业有限公司100%股权；续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构。各项议案均获通过，表决结果符合规定。广东南天明律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[联易融科技-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：联易融科技集团于2025年12月18日提交翌日披露报表，披露当日购回410,000股B类普通股，每股购回价介乎2.27至2.3港元，总代价为940,690港元，所有购回股份拟注销。该购回行为在联交所进行，依据2025年6月17日通过的购回授权执行。截至2025年12月18日，已累计购回股份总数为115,816,000股，占购回授权通过当日已发行股份（不包括库存股份）的5.4207%。本次购回后，公司将继续遵守30天暂止期规定，截至2026年1月17日前不得发行新股或出售库存股份。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，且无重大变动需向交易所补充说明。

[广发证券|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的提示性公告

解读：广发证券股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月17日，A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。会议审议事项为关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者将单独计票。

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气第四届董事会第三十三次会议决议公告

解读：重庆燃气集团股份有限公司于2025年12月18日以电子通信表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于公司管理团队2024年度业绩考核结果与薪酬分配的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事冯玲回避表决。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审查通过并提交董事会审议。会议程序符合《公司法》和公司章程规定。

[中国光大控股|公告解读]标题：董事名单与角色和职能

解读：中国光大控股有限公司（股份代号：165）于2025年12月18日发布董事名单与角色和职能公告。董事会成员包括主席于法昌，以及林春、潘剑云、安雪松、苏扬、秦洪元、林志军、罗卓坚、黄俊硕、杨许丹青等成员。其中，于法昌、秦洪元为非执行董事；林志军、罗卓坚、黄俊硕、杨许丹青为独立非执行董事。公司秘书及专责秘书为温剑莹。 董事会下设多个专门委员会：执行董事委员会由林春担任主席，成员包括潘剑云、安雪松、苏扬；审核及风险管理委员会由黄俊硕（独立非执行董事）担任主席，成员包括林志军、罗卓坚、杨许丹青，专责秘书为温剑莹。 提名委员会由林志军（独立非执行董事）担任主席，成员包括于法昌、罗卓坚、黄俊硕、杨许丹青，专责秘书为温剑莹；薪酬委员会由林志军担任主席，成员包括于法昌、罗卓坚、黄俊硕、杨许丹青，专责秘书为田其锋。 战略委员会由罗卓坚（独立非执行董事）担任主席，成员包括于法昌、林春、安雪松、林志军、黄俊硕、杨许丹青；环境、社会及管治委员会由林春担任主席，成员包括潘剑云、安雪松、秦洪元、罗卓坚，专责秘书为温剑莹。

[通裕重工|公告解读]标题：通裕重工股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月）

解读：通裕重工股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联交易的定义与范围，规定了关联交易的定价原则、决策程序、信息披露要求及回避机制。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及中小股东利益。关联董事和关联股东在审议相关交易时需回避表决，重大关联交易需经独立董事同意并及时披露。对于日常关联交易，公司可进行年度预计并履行相应审议程序。

[海天味业|公告解读]标题：海天味业关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：佛山市海天调味食品股份有限公司为贯彻落实提高上市公司质量要求及上交所相关倡议，制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划。规划明确2025至2027年度每年现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润比例不低于80%，不含特别分红。该规划经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司董事会可根据盈利和资金状况适时提出利润分配方案。

[宏基集团控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事白華威、王雨，非執行董事許琳（主席），以及獨立非執行董事姜森林、張義、但曦。董事會下設四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會。各董事在委員會中的職務如下：白華威擔任投資委員會主席；王雨為投資委員會成員；姜森林任審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；張義為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；但曦為審核委員會成員。該公告日期為二零二五年十二月十八日，地點為香港。

[通裕重工|公告解读]标题：通裕重工股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：通裕重工股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的目的、原则、内容、方式及组织架构。公司应通过信息披露、业绩说明会、投资者说明会、互动易平台等多种渠道开展投资者关系活动，确保信息传递的公平性、合规性与透明度。制度强调不得泄露未公开重大信息，禁止选择性披露或预测股价。董事会秘书负责统筹管理，董事会办公室为执行部门。公司需建立投资者关系管理档案并保存至少三年。

[高裕金融|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）已於公司網站（www.gyf.com.hk）及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）刊載《2025年中期報告》。該文件以中英文版本編制，供公眾查閱。登記股東如欲接收公司通訊發布的電郵通知，可填妥並交回隨函附上的回條，提供有效電郵地址。現未提供或提供無效電郵地址的股東，將繼續以印刷本形式收取通知。股東可隨時以書面方式向公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出要求，獲取公司通訊的印刷本。若股東已收到通知但無法於網站查閱相關文件，公司將免費寄送印刷本。有關索取印刷本的具體安排，可瀏覽公司網站。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2849 3399聯絡香港股份過戶登記分處。

[福达合金|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的公告

解读：福达合金材料股份有限公司为全资子公司浙江伟达贵金属粉体材料有限公司向上海银行股份有限公司温州分行申请的1,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保金额1,000万元，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。本次担保已履行董事会及股东大会审批程序，属于前期预计额度内担保，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为209,900万元，占公司最近一期经审计净资产的216.19%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-季君晖

解读：季君晖声明被提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上相关工作经验，已通过资格培训，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无行政处罚、公开谴责等不良记录。兼任上市公司不超过3家，任职未超六年。承诺将依法履职，保持独立性。

[枫叶教育|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国枫叶教育集团有限公司于2025年12月18日提交翌日披露报表，披露公司在2025年12月1日至12月18日期间持续购回股份。所有购回股份拟注销但尚未注销。其中，2025年12月18日当日购回2,268,000股普通股，每股购回价为0.38港元，总代价为861,840港元，购回方式为在香港联合交易所进行。本次购回后，已发行股份总数维持在2,891,372,920股。公司确认该等购回已获董事会批准，并符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年2月21日通过，可购回股份总数为297,159,092股，截至披露日已累计购回94,484,000股，占授权当日已发行股份的3.18%。本次购回后30日内（截至2026年1月17日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石股份解质押公告

解读：中国巨石股份有限公司于2025年12月18日接到振石控股集团有限公司通知，振石集团于2025年12月17日解除质押其持有的公司70,000,000股股份，占其所持股份比例10.19%，占公司总股本比例1.75%。本次解质押后，振石集团累计质押公司股份374,768,000股，占其所持股份比例54.57%，占公司总股本比例9.36%。振石集团目前持股数量为686,755,704股，持股比例17.16%。已质押股份和未质押股份中均无限售、冻结情况。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年12月18日召开董事会会议，审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单。非独立董事候选人包括梁昌春、景红升、徐伟、姜伟、孙国星；独立董事候选人包括杨志军、季君晖、上官泽明。上述候选人将提交股东大会审议。公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工董事一名，任期三年。职工董事由职工大会民主选举产生。

[宏基集团控股|公告解读]标题：(1)董事辞任;及(2)投资委员会组成之变动

解读：宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）董事會宣布，呂國威先生因需投放更多時間於個人事務，已辭任公司非執行董事，自二零二五年十二月十八日起生效。呂先生確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會對呂先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。 同日起，呂國威先生不再擔任公司投資委員會成員，姜森林先生根據投資委員會的職權範圍獲委任為投資委員會成員。 於本公告日期，公司執行董事為白華威先生及王雨先生；非執行董事為許琳先生；獨立非執行董事為姜森林先生、張義先生及但曦女士。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-上官泽明

解读：上官泽明声明被提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上相关工作经验，已通过资格培训，符合公司法、上市公司独立董事管理办法等相关规定，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。

[高裕金融|公告解读]标题：致非登记股东函件 – 通知信函

解读：高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）通知非登記股東，其截至2025年的中期報告已於公司網站www.gyf.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載，提供中英文版本。非登記股東如需獲取該等公司通訊的印刷本，可透過書面或電郵方式向香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出申請，公司將免費寄送。若因技術或其他原因未能於網站查閱相關文件，亦可提出索取印刷本的要求。非登記股東若希望以電子形式接收公司通訊，須透過持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司等中介機構登記有效的電郵地址。如公司未從香港中央結算（代理人）有限公司收到有效電郵地址，則無法以電郵方式發出通訊刊登通知。有關查詢可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處。(附註：公司通訊範疇包括董事報告、財務報表、中期報告、會議通告、上市文件、通函等文件。)

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：山西华阳新材料股份有限公司预计2026年日常关联交易总额不超过63,723.00万元，主要包括向关联方采购商品、接受劳务、销售产品、提供服务及资金拆借等。关联交易涉及华阳集团、太化集团及其子公司等关联方，定价遵循公平公允原则，参照市场价格协商确定。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事一致同意，尚需提交股东大会审议。公司表示关联交易不会影响独立性，不会损害中小股东利益。