公告解读

[海伦哲|公告解读]标题：北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市立方律师事务所就徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月22日召开，审议通过了《关于修订的议案》等九项议案，各项议案均获得通过。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[禾盛新材|公告解读]标题：天风证券关于苏州禾盛新型材料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新稿）

解读：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）通过协议转让方式受让赵东明、蒋学元和上海泓垣盛合计持有的苏州禾盛新型材料股份有限公司18.00%股份，并取得上市公司控制权。同时，赵东明放弃其持有的6.00%股份表决权。本次权益变动后，上市公司控股股东变更为摩尔智芯，实际控制人变更为谢海闻。资金来源为信息披露义务人自有及自筹资金。交易尚需深交所合规性确认及股份过户登记。

[云路股份|公告解读]标题：北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京德和衡律师事务所出具法律意见书，认为青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过取消监事会、修订公司章程、制定会计师事务所选聘制度、续聘2025年会计师事务所、2025年前三季度利润分配预案及补选董事、独立董事等议案。

[安凯微|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广州安凯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦(广州)律师事务所就广州安凯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。经核查，本次股东会的召集和召开程序合法合规，出席会议人员和召集人资格符合规定，表决程序及结果合法有效。会议审议通过了关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.4162%。

[安凯微|公告解读]标题：广州安凯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：广州安凯微电子股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案》。会议由董事长胡胜发主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代理人共226人，代表表决权股份141,693,107股，占公司总表决权股份的36.52%。议案获普通决议通过，同意票占出席会议股东所持表决权的98.4162%。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[燕之屋|公告解读]标题：于2025年12月22日举行之临时股东大会的投票表决结果

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司于2025年12月22日举行临时股东大会，会议由董事长黄健主持。本次会议审议并通过一项特别决议案：修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。出席会议的股东及代理人共1人，代表333,160,065股具表决权股份，占公司已发行股本约71.57%。上述决议案获全数赞成票通过（333,160,065股，占100.00%），无反对或弃权票。该决议案已获得符合法定要求的超过三分之二表决权支持，正式生效。所有九名董事均亲自或以电子方式出席了会议。库存股3,656,800股不享有表决权，未参与投票。H股证券登记处卓佳证券登记有限公司担任本次会议监票人。

[极智嘉-W|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會審計委員會工作細則》，明確審計委員會作為董事會下設的專門機構，負責行使《公司法》規定的監事會職權，並主管公司內、外部審計的溝通與監督，財務報告、風險管理、內部控制體系的評價與完善，以及重大投資項目的風險評估。審計委員會由至少三名非執行董事組成，其中至少一名具備會計或財務管理專長的獨立非執行董事，主任委員由具專業會計資格的獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開四次定期會議，並可召開臨時會議。其主要職責包括：監督外部審計機構的獨立性與有效性，指導內部審計工作，審閱財務報告的真實性與合規性，評估內部控制有效性，協調管理層與審計機構溝通，並就重大事項向董事會提出建議。公司須公開審計委員會的職權範圍，並確保其擁有足夠資源履行職責。

[云路股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订及公司部分制度的议案》《关于制定的议案》《关于续聘2025年会计师事务所的议案》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，并增补一名非独立董事和一名独立董事。会议表决方式符合相关规定，出席股东所持表决权占公司总表决权的58.3507%。北京德和衡律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[中国铝业|公告解读]标题：公告 - 2025年第三次临时股东会投票结果

解读：中国铝业股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。会议审议通过了多项关于公司与中国铝业集团之间的持续性关连交易及相关交易上限的普通决议案，包括社会和生活后勤服务供应协议、产品和服务互供总协议、矿石供应协议、工程设计施工监理服务协议、土地使用权租赁协议、新固定资产租赁框架协议及新综合服务总协议。同时，会议批准了公司与中铝财务公司签订新金融服务协议、与中铝租赁签订新融资租赁合作框架协议、与中铝保理签订新保理合作框架协议，并批准云铝股份收购附属公司少数股权的议案。所有议案均获正式通过，表决结果显示赞成比例普遍超过99%。中铝集团及其联系人持有公司约33.55%股份，已放弃对所有决议案的投票。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[云铝股份|公告解读]标题：云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：云南铝业股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过两项关联交易议案。第一项为收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权的议案，获得99.9823%同意票，关联股东已回避表决。第二项为部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权的议案，获得99.9760%同意票，关联股东亦回避表决。律师见证认为会议召集、表决程序合法有效。

[极智嘉-W|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，明確該委員會為董事會下設的專門機構，負責制定和審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，並進行績效考核。委員會由3名董事組成，獨立非執行董事佔多數，且召集人由獨立非執行董事擔任。其主要職責包括：研究並建議董事及高級管理人員的考核標準與薪酬政策；審查管理層薪酬建議是否符合公司目標；檢討終止職務或行為失當相關的賠償安排；確保董事不參與自身薪酬釐定；對董事（不含獨立非執行董事）及高級管理人員進行年度績效考評；監督公司薪酬制度執行情況；審閱股份計劃事項等。薪酬政策需經董事會同意後提交股東會審議，高級管理人員薪酬方案由董事會批准。委員會每年至少召開一次會議，可召開臨時會議，會議決議須經全體委員過半數通過，涉及關聯事項時相關委員需迴避。公司應在年報中披露董事薪酬政策及高級管理人員酬金詳情。

[常达控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：常达控股有限公司于2025年12月22日在联交所场内出售库存股份60,000股，每股出售价为0.098港元，共收取款项5,880港元。本次出售完成后，已发行股份总数维持2,000,000,000股不变，其中已发行普通股（不包括库存股）由1,990,790,000股增至1,990,850,000股，库存股数量相应由9,210,000股减少至9,150,000股。此次变动占有关事件前已发行股份（不包括库存股）的0.003%。公司确认该出售已获董事会授权，并符合相关上市规则及监管要求。公司于2025年6月20日通过一般性授权决议，可发行或出售股份总数为397,908,000股，截至本次出售，累计已用于出售库存股的数目为1,310,000股，剩余可用授权额度为396,598,000股。最近一次出售库存股为2025年12月19日，此后适用30天购回暂停期，至2026年1月19日止。

[极智嘉-W|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。提名委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並由獨立非執行董事擔任召集人。委員會成員由董事長或一定比例的董事提名，經董事會選舉產生，任期三年，可連任。提名委員會主要職責包括：研究董事及經理人員的選擇標準與程序；搜尋合格人選；審查董事候選人及經理等人選並提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；並需在相關通函中披露選任獨立非執行董事的理由、獨立性判斷、兼任情況及多元化的貢獻。委員會會議每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議，決議須經全體委員過半數通過。委員會履行職責時可聘請專業機構提供意見，費用由公司承擔。

[云铝股份|公告解读]标题：云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会的见证意见书

解读：云南铝业股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张得教主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共1221人，代表股份占公司有表决权股份总数的66.8372%。会议审议通过两项关联交易议案：一是收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权；二是部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有的云铝涌鑫28.7425%股权。两项议案均已获通过，关联股东中国铝业股份有限公司、云南冶金集团股份有限公司回避表决。表决程序合法有效。

[金力永磁|公告解读]标题：公告控股股东部分股份解除质押

解读：江西金力永磁科技股份有限公司于2025年12月22日发布公告，披露公司控股股东一致行动人赣州格硕投资管理中心（有限合伙）所持有的部分A股股份已解除质押。本次解除质押股份数量为200.00万股，占赣州格硕所持股份比例的23.25%，占公司总股本的0.15%，质押起始日为2025年4月15日，质权人为中信银行股份有限公司赣州分行，质押到期日为2025年12月19日。 本次解除质押后，赣州格硕累计质押股份由380.00万股减少至180.00万股，占其所持股份比例降至20.92%。截至公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份42,844.1204万股，占总股本的31.15%；累计质押股份为5,480.00万股，占其持股总数的12.79%，占公司总股本的3.98%。已质押股份及未质押股份均无限售或冻结情形。 公告指出，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理及治理无重大影响。控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结、拍卖或平仓风险。该质押事项不适用香港上市规则第13.17条。公司承诺将持续履行信息披露义务。

[山外山|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：重庆山外山血液净化技术股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案》。会议由董事会召集，董事长高光勇主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东66名，代表有表决权股份104,495,493股，占公司有表决权股份总数的32.8670%。两项议案均获通过，中小投资者对议案进行了单独计票，关联股东对关联交易议案回避表决。广东华商（重庆）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[华秦科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：陕西华秦科技实业股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于变更经营范围并修订的议案》及《关于制定和的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司总表决权的77.7003%，所有议案均获通过，其中修订公司章程的议案已获特别决议通过。中小投资者对上述议案进行了单独计票，关联股东对关联交易议案回避表决。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议表决结果合法有效。

[极智嘉-W|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會戰略委員會工作細則》，明確戰略委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。戰略委員會由3名董事組成，包括董事長及至少1名獨立董事，委員由董事長、1/2以上獨立董事或全體董事1/3以上提名，並由董事會選舉產生。主任委員由董事長擔任，負責召集和主持會議。委員任期3年，可連任。戰略委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、資本運作與資產經營項目，並提出建議；對相關事項實施情況進行檢查，以及履行董事會授權的其他職能。會議召開需提前3日通知全體委員，2/3以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。會議可採用現場或通訊表決方式，並允許邀請相關人員列席。涉及關聯事項時，相關委員需迴避。會議記錄由董事會秘書保存，決議結果須以書面形式報董事會。本細則由董事會負責解釋，自董事會通過後生效。

[燕之屋|公告解读]标题：章程

解读：厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司章程全文，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东会、董事会、监事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、合并分立、解散清算、章程修改等内容。公司于2023年12月12日在香港联交所上市，注册资本为人民币9,310万元，为永久存续的股份有限公司。章程明确了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成和职责、董事及高管的任职资格与责任，并规定了财务会计、利润分配、审计及信息披露等制度。公司可发行内资股和境外上市外资股（H股），并设有关联交易、对外担保、股份回购等特别规定。

[极智嘉-W|公告解读]标题：董事会企业管治委员会工作细则

解读：北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會企業管治委員會工作細則》，明確企業管治委員會的設立目的、人員組成、職責權限及議事規則。該委員會由3名獨立非執行董事組成，任期3年，可連任。委員會主席由一名獨立非執行董事擔任，負責召開會議、擬定議程並向董事會匯報。主要職責包括：制定及檢討公司企業管治政策；監察董事及高級管理人員的培訓與合規發展；審查法律合規政策及員工操守準則；檢討公司對香港聯交所《上市規則》及《企業管治守則》的遵守情況；確認A類股份持有人資格及不同投票權受益人的合規性；審查利益衝突及關連交易風險；就合規顧問的任免提出建議；確保與股東的有效溝通；並至少每半年提交工作報告。會議每年至少召開兩次，決議須經全體委員過半數通過，涉及關聯事項時相關委員須迴避。會議記錄由董事會秘書保存，並可供董事查閱。