公告解读

[海洋王|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司管理制度以及废止《监事会议事规则》等共12项提案。其中，部分提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

[概伦电子|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：上海概伦电子股份有限公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过使用额度最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，资金可在决议有效期内循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司强调虽选择保本型产品，但仍存在一定的系统性风险。现金管理不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加收益。

[白云山|公告解读]标题：海外监管公告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。公司在2025年前三季度实现营业收入同比增长4.31%，净利润同比增长4.78%。公司聚焦主责主业，推进中药材种植、医药制造和大健康产业发展，优化采购与供应链管理，加快数字化转型。资本运作方面，完成对南京医药、浙江医药工业等企业的投资并购，推动广州医药在新三板挂牌，并加大对生物制品公司的增资。国际化方面，小柴胡颗粒获澳门注册，王老吉品牌进入中东、南亚市场。科技创新方面，新增多个研发平台和新药项目，多个1类和2类新药进入临床阶段。公司实施中期分红约6.5亿元，2024年度分红率达45.87%。公司加强信息披露和投资者沟通，举办多场业绩说明会和投资者调研活动。ESG方面，MSCI ESG评级维持A级，发布可持续发展报告并推进乡村振兴工作。公司治理方面，修订多项治理制度，监事会职能过渡至董事会审计委员会。

[概伦电子|公告解读]标题：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：上海概伦电子股份有限公司决定对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行结项，包括建模及仿真系统升级建设、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设、研发中心建设三个项目。截至公告日，上述项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件。节余募集资金合计16,594.48万元，包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日银行结息为准。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，保荐机构发表无异议意见。

[白云山|公告解读]标题：海外监管公告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2025年12月22日发布公告，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额分别为：与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业不超过2.97亿元，与广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）不超过2.01亿元，与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂”）及其附属企业不超过3.43亿元。本次关联交易已获公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事黎洪回避表决。独立董事认为交易遵循公平、公正、公开原则，定价以市场价格为基础，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。该事项无需提交股东大会审议。公告还披露了2025年1月至11月关联交易的实际执行情况及差异原因，并说明2026年预计交易基于经营计划和战略部署，属于持续性日常关联交易，不会对公司造成重大依赖。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：恒生电子股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》及《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》。会议采取现场和网络投票相结合方式召开，表决结果均为通过，其中特别决议议案已获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票，参与员工持股计划的股东已回避表决。北京竞天公诚（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[白云山|公告解读]标题：新持续关连交易协议

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2025年12月22日与控股股东广州医药集团有限公司（广药集团）签订新的持续关连交易协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。该协议涵盖采购、销售、提供及接受劳务、委托加工、商标授权、资产租赁等多项交易类型。截至2026年12月31日止年度的交易总额上限为人民币39,550万元。定价基准参考市场价或通过招投标确定，并遵循公平原则。董事会认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。由于广药集团为公司控股股东，本次交易构成香港上市规则下的持续关连交易，须遵守申报、公告及年度审阅规定，但获豁免独立股东批准。

[海洋王|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司于2025年4月18日召开董事会，同意公司及子公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过一年、安全性高、流动性好的保本型产品。近期，公司及多家子公司使用闲置资金购买交通银行发行的结构性存款产品，金额合计9,400万元，产品期限分别为188天和193天，预期年化收益率区间为1.20%-1.95%。公司已披露相关风险控制措施，包括董事会授权管理、内部审计监督及信息披露义务。截至公告日，前十二个月内未到期的现金管理余额为20,000万元，未超出授权额度。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司股东会议事规则

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年第三次修订），该规则尚需提交股东会审议批准。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》等制定，旨在规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序，保障股东依法行使权利。主要内容包括：股东会分为年度会议和临时会议，临时会议在特定情形下需于2个月内召开；董事会、独立董事、审计与风险管理委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会；会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，公司应聘请律师出具法律意见；提案需属于股东会职权范围，单独或合计持股1%以上的股东可在会议召开10日前提出临时提案；会议通知应提前20日（年度会议）或15日（临时会议）发出；会议可采用现场与网络相结合的方式召开，表决结果需当场公布并及时公告；股东会决议违反法律或公司章程的，股东可在60日内请求法院撤销。

[博杰股份|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：珠海博杰电子股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过5,907.77万元，主要涉及向关联方采购原材料、销售产品、租赁房屋及接受劳务等。关联交易定价遵循成本加成、市场化原则，由双方协商确定。关联方包括公司实际控制人控制或担任董事的企业，交易未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。该事项无需提交股东大会审议。

[东江环保|公告解读]标题：内幕消息 潜在关连交易 通过参与公开摘牌方式潜在增资具身智能

解读：东江环保股份有限公司（股份代号：00895）发布内幕消息公告，拟通过广东联合产权交易中心参与公开摘牌方式对广东省具身智能科技有限公司（简称“具身智能”）进行增资，金额不超过人民币1,200万元，认购股权不超过4%。具身智能成立于2025年9月19日，尚未开展业务，截至2025年11月15日账面价值为人民币41,999,900元，估值不低于该金额。本次增资价格将参考评估值并经公平协商确定。增资完成后，具身智能注册资本将由162百万元增至300百万元，东江环保持股比例为4%，广晟控股集团持股比例由62.96%降至34%。广晟控股集团为东江环保主要股东，因此本次交易构成关连交易。根据上市规则第14A章，因适用百分比率预计高于0.1%但低于5%，仅需履行申报及公告义务，豁免通函及独立股东批准。目前无具约束力协议，交易可能不会进行。非执行董事王石先生因关联关系回避表决。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：兰州银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年12月19日以书面传签方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过《兰州银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》，因涉及关联交易，关联董事韩泽华、李燕回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后信息科技管理委员会主任委员为刘敏，委员为张少伟、杨立勋，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议听取了五项专项审计报告。

[QPL INT'L|公告解读]标题：截至二零二五年十月三十一日止六个月中期业绩公布

解读：QPL International Holdings Limited公布截至2025年10月31日止六个月之中期业绩。期间集团营业额为1.61亿港元，同比增长4.27%；综合溢利达7790万港元，上年同期为1126万港元；每股基本盈利为24.62港仙。董事会不建议派发中期股息。营业额增长主要得益于制造业务表现稳定，同时金融资产公允值收益净额约6031万港元，较去年同期954万港元显著上升，对盈利产生积极影响。员工成本上升至5163万港元，占营业额32.07%；其他经营开支减少8.97%至3787万港元。集团于2025年7月完成配售5774.4万股，募集资金净额约900万港元，用于升级设备及补充营运资金。截至2025年10月31日，现金及银行结余为7092万港元，资本负债比率为13.01%。

[福建水泥|公告解读]标题：福建水泥第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：福建水泥股份有限公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》《关于制定投资管理规定的议案》《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。上述议案中，涉及日常关联交易事项已由独立董事专门会议事前审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议。会议召集和表决程序符合相关规定。

[中色股份|公告解读]标题：第十届董事会第14次会议决议公告

解读：中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第14次会议审议通过《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的议案》。公司全资子公司中色新加坡有限公司将以10,592.4416万美元收购Breca公司及其关联人持有的Compa?ía Minera Raura S.A.约99.9004%股权，收购价格参照Raura公司截至2025年7月31日的估值结果确认。Raura公司主要资产为位于秘鲁的Raura锌多金属矿和一座为矿山供电的水电站。本次交易完成后，中色新加坡将持有Raura公司99.9004%股权。

[采纳股份|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：采纳科技股份有限公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：拟使用不超过2,000万元闲置募集资金和不超过80,000万元自有资金进行现金管理；对“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金2,095.33万元永久补充流动资金；收购江西丰临医疗科技股份有限公司70%股权；制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司董事、高级管理人员离职管理制度》；决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：董事会2025年第十次临时会议决议公告

解读：常柴股份有限公司于2025年12月22日召开董事会2025年第十次临时会议，审议通过多项议案。会议补选谈洁女士为董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满。董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》等18项公司治理制度，并新增《独立董事专门会议工作制度》等3项制度。此外，董事会同意公司及子公司使用不超过5.0亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，授权期限为自审议通过之日起十二个月。

[天津发展|公告解读]标题：重续与天津市医药集团有限公司的现有持续关连交易

解读：天津发展控股有限公司（股份代号：882）于2025年12月22日与天津市医药集团有限公司（天津医药）订立三项新的主协议，包括二零二五年销售主协议、委托加工主协议及医药采购主协议，统称为二零二五年天津医药主协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日，旨在重续即将于2025年12月31日届满的现有持续关连交易。 由于渤海国资间接持有天津医药33%股权，天津医药构成本公司关连人士，因此上述交易构成持续关连交易。根据上市规则第14A章，因相关交易的适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免通函及独立股东批准。 各项协议的建议年度上限分别为：销售交易人民币9000万元、委托加工交易人民币7000万元、医药采购交易人民币2000万元。公司已实施内部监控措施，并由外部核数师及独立非执行董事定期审阅，确保交易定价公平、条款不优于独立第三方且不超出年度上限。

[德赛西威|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过补选第四届董事会战略委员会委员的议案。会议同意选举凌剑辉先生为战略委员会委员，与高大鹏先生、罗翔先生、姜捷先生、李兵兵先生共同组成该委员会，任期与第四届董事会一致。会议召集和召开程序符合相关规定，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[祥鑫科技|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举谢祥娃为公司董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员及召集人。会议聘任谢祥娃为总经理，谢洪鑫、陈振海为副总经理，陈振海兼任董事会秘书，李燕红为财务负责人，廖世福为证券事务代表，李翠云为内部审计负责人。此外，会议审议通过高级管理人员薪酬方案、补充确认日常关联交易及向自然人支付薪酬暨日常关联交易等事项。相关议案涉及关联董事回避表决，决议合法有效。