公告解读

[拉卡拉|公告解读]标题：拉卡拉支付股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

解读：拉卡拉支付股份有限公司于2025年12月22日发布公告，股东联想控股股份有限公司于2025年12月19日将其持有的3,000万股公司股份解除质押，占其所持股份比例16.17%，占公司总股本比例3.86%，质权人为中信证券股份有限公司。本次变更后，联想控股累计质押股份数量为3,174.00万股，占其所持股份比例17.11%，占公司总股本比例4.09%。截至公告日，联想控股持股数量为18,549.25万股，持股比例23.88%。

[华光源海|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：华光源海国际物流集团股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月31日，审议事项包括预计2026年度向银行申请授信额度、为子公司提供担保、日常性关联交易等议案。其中，日常性关联交易议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。会议登记时间为2026年1月6日14:00-15:00，地点位于长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室。

[长荣股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

解读：天津长荣科技集团股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式。股东可于2025年12月25日前通过现场、传真或信函方式登记参会。

[耐普矿机|公告解读]标题：关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司拟对“复合衬板技术升级和智能改造项目”结项，并注销对应募集资金专户。该项目募集资金已使用完毕，累计使用15,284.33万元，投资进度达107.11%。节余募集资金（含利息）低于500万元且不足项目募集资金净额的5%，按规定可豁免履行董事会审议程序，将永久补充流动资金。相关三方监管协议将终止。

[耐普矿机|公告解读]标题：关于部分募投项目延期的公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司于2025年12月19日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期至2026年12月。本次延期系因智利当地行政审批事项较多、流程繁琐，导致许可取得时间晚于预期。项目募集资金已基本使用完毕，投资进度达106.61%，未改变实施主体、用途及规模，不影响募集资金正常使用，不存在损害股东利益的情形。该事项无需提交股东大会审议。

[仙乐健康|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：仙乐健康科技股份有限公司因信息化技术发展及系统实施需更审慎论证，决定将数字信息化建设项目达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。该项目实施主体、募集资金用途及投资规模未变更，不影响项目实质实施，不损害股东利益。该事项已获公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构招商证券无异议。

[仙乐健康|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案要求、会议召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，由董事会、审计委员会或符合条件的股东召集。提案需符合法定条件，关联交易事项需回避表决。会议表决采用普通决议和特别决议两种形式，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[仙乐健康|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司章程经股东会审议通过后生效，原章程自动废止。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等内容。公司注册资本为人民币307,634,663元，注册地址为广东省汕头市泰山路83号。章程还规定了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[仙乐健康|公告解读]标题：董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管理制度（2015年12月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬与绩效考核管理制度，明确适用对象包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、重要岗位人员及子公司主要管理人员。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬确定遵循责权利结合、与公司效益挂钩、兼顾长期利益等原则。绩效考核以经营目标完成情况为基础，薪酬发放实行先考核后发放。对违规、离职或造成公司损失的人员不予发放绩效薪酬，并建立追责与监督机制。

[仙乐健康|公告解读]标题：高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：仙乐健康股份有限公司发布高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及构成。制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，绩效年薪占比原则上不低于总额的50%。薪酬与公司经营效益、岗位责任、绩效考核挂钩，强调激励与约束并重。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准并组织实施。高级管理人员出现重大违规、被行政处罚或给公司造成重大损失的，将不予发放薪酬或追回已发绩效薪酬。制度自董事会审议通过后生效。

[仙乐健康|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：仙乐健康科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内容涵盖信息披露的基本原则、披露内容与标准、程序、管理责任、保密措施、档案管理及责任追究等方面。公司及相关信息披露义务人应确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还明确了定期报告与临时报告的披露要求、重大事件的披露时点及内部控制相关披露规定。

[东土科技|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：北京东土科技股份有限公司于2025年12月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控股子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙），该基金将以人民币11,000万元认购光亚鸿道新增注册资本2,875.5485万元，占增资后注册资本的5.8201%。公司及其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，公司对光亚鸿道的持股比例将降至70.8400%，但仍保持控制权，合并报表范围不变。本次事项不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[新诺威|公告解读]标题：关于董事离任的公告

解读：石药创新制药股份有限公司于2025年12月22日收到董事CAI LEI（蔡磊）先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞任董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。其原定任期至2026年4月6日，辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，CAI LEI（蔡磊）先生未直接持有公司股份，将遵守相关股份减持规定。其所负责工作已平稳交接，不会对公司运营造成不利影响。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

[上大股份|公告解读]标题：第二届董事会第十二次会议决议公告

解读：中航上大高温合金材料股份有限公司于2025年12月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。公司拟将中文名称变更为“中和上大高温合金材料股份有限公司”，英文名称保持不变，证券简称和证券代码不变。本次变更不涉及主营业务调整，不改变公司法律主体，不影响合同履行及经营稳定性。该议案尚需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[仙乐健康|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。公司拟将注册资本由307,318,960元变更为307,634,663元，并修订《公司章程》及相关内部制度，包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等。董事会同意部分募集资金投资项目延期至2026年12月31日。此外，公司拟增加对子公司Best Formulations申请银行授信的担保额度3,000万美元，累计担保额度不超过5,000万美元，期限不超过三年。部分议案尚需提交股东会审议。

[华光源海|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：华光源海国际物流集团股份有限公司于2025年12月18日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了开展外汇套期保值业务、预计2026年度向银行申请授信额度、为子公司提供担保、预计2026年日常性关联交易及提请召开2026年第一次临时股东会等事项。其中，公司拟使用不超过2,400万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务，保证金、权利金额度不超过人民币850万元；预计2026年向银行申请综合授信额度不超过15亿元；为子公司提供担保额度不超过5亿元；并对2026年日常性关联交易进行了预计。部分议案尚需提交股东会审议。

[豪声电子|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江豪声电子科技股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目再次延期的议案》。为保证募投项目建设成果满足公司战略发展及股东长远利益，结合募集资金实际使用情况，决定将募投项目整体达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。该事项已经董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此无异议。本次议案无需提交股东会审议。

[军信股份|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：湖南军信环保股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，近期赎回多笔理财产品，包括七天通知存款和结构性存款，涉及长沙农村商业银行、中国建设银行、中国银行、渤海银行等金融机构，获得收益合计约50.3万元。公司及子公司此前已获董事会批准，在12个月内使用不超过30亿元自有资金进行现金管理，产品类型为保本型存款或理财产品，额度内可循环滚动使用。截至公告日，未到期余额未超出授权额度。

[立高食品|公告解读]标题：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：立高食品于2024年12月24日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过250,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首发募集资金不超过50,000,000.00元，可转债募集资金不超过200,000,000.00元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月22日，公司已将实际使用的250,000,000.00元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。

[海泰科|公告解读]标题：关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的进展公告

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司于2025年12月19日与关联方青岛新材料科技工业园发展有限公司签署《增资协议》，双方同意以货币出资方式共同对参股子公司海泰科新材料泰国有限公司进行增资。增资后，合资公司总投资额由500万元增至660万元，注册资本由500万泰铢增至3000万泰铢。海泰科（泰国）出资323.40万元，持股49.00%；新材料工业园出资336.60万元，持股51.00%。本次增资尚需泰国主管部门审批，存在不确定性。