公告解读

[仙乐健康|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期由2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次延期系基于项目实施过程中对核心信息化系统选型和实施方案进行更谨慎论证，以及部分系统实施涉及设备改造、数据采集和效果验证等因素导致进度放缓。项目延期未改变实施主体、募集资金用途和投资规模，不影响项目实质性实施，不存在损害股东利益的情形。

[耐普矿机|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易的公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司于2025年12月22日发布公告，公司控股股东、实际控制人郑昊先生将其持有的275万股公司股份办理了股票质押式回购交易，占其所持股份比例3.51%，占公司总股本比例1.63%，质押用途为个人资金需求，质权人为国泰海通证券股份有限公司，质押起始日为2025年12月19日，到期日为2026年12月18日（可提前赎回）。本次质押后，郑昊先生累计质押股份为1382万股，占其所持股份比例17.62%，占公司总股本比例8.19%。公司表示，该事项不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响，质押股份不涉及业绩补偿义务，亦不存在平仓或被强制过户的风险。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司因完成2025年限制性股票激励计划预留授予登记，公司总股本由307,318,960股增至307,634,663股，注册资本相应增加。同时，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》等规定，对公司章程相关条款进行修订，涉及注册资本、股份总数、股东权利征集、董事任职资格等内容。本次修订尚需提交股东大会审议。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过增加为控股子公司Best Formulations LLC申请银行授信提供连带责任担保额度3,000万美元，增加后累计担保额度不超过5,000万美元，担保期限不超过三年。本次担保额度有效期为股东会审议通过之日起三年内，可循环使用。截至公告日，公司对Best Formulations实际担保余额为1,880万美元。Best Formulations其他股东已提供反担保。该事项尚需提交股东会审议。

[铭利达|公告解读]标题：关于公司控股股东部分股份质押的公告

解读：深圳市铭利达精密技术股份有限公司于2025年12月22日收到控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司通知，达磊投资将其持有的公司8,582,218股股份质押给渤海国际信托股份有限公司，占其所持股份比例5.61%，占公司总股本比例2.14%，质押用途为企业资金需求。本次质押后，达磊投资累计质押股份55,487,218股，占其所持股份比例36.29%。公司表示该质押行为未触及平仓线，不存在平仓或强制过户风险，不影响实际控制权。

[华光源海|公告解读]标题：关于预计2026年度为子公司提供担保公告

解读：华光源海国际物流集团股份有限公司计划为子公司向银行申请授信提供担保，预计2026年度担保总额不超过人民币50,000万元，额度可循环使用，有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。被担保对象包括多家控股子公司及孙公司，均非关联方且未提供反担保。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。截至目前，公司对外担保余额为12,820万元，占最近一期经审计净资产的28.62%，无逾期担保。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于修订公司部分规章制度的公告

解读：仙乐健康科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》。根据《上市公司治理准则（2025年修订）》及相关规则要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，包括股东会议事规则、信息披露管理制度、董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度、高级管理人员薪酬管理制度。其中，《股东会议事规则》修订尚需提交公司股东会审议。修订后的制度全文披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

[成都燃气|公告解读]标题：成都燃气2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：成都燃气拟将募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收入合计42,254.04万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[晶品特装|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会会议资料

解读：北京晶品特装科技股份有限公司拟将募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”结项，节余募集资金4,562.92万元永久补充流动资金。该项目承诺投入募集资金24,416.25万元，实际使用15,005.72万元，尚需支付款项1,139.00万元，尚未投入铺底流动资金5,000.00万元，产生利息及现金管理收益1,291.39万元。节余原因包括优化设备采购、国产替代及现金管理收益。公司同时提议变更2025年度会计师事务所，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原因为保障审计独立性，已与前任会计师事务所大华所沟通无异议。

[井松智能|公告解读]标题：井松智能2026年第一次临时股东会会议资料

解读：合肥井松智能科技股份有限公司拟在2026年度向金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度，用于满足公司及子公司日常经营资金需求。授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁、建设贷款等，额度可循环使用。具体融资金额以公司及子公司与金融机构签订的协议为准。授权公司董事长或其指定代理人签署相关协议及办理手续，授权期限为2026年度。该议案已由董事会审议通过，现提交股东会审议。

[中科软|公告解读]标题：中科软2025年第一次临时股东会会议资料

解读：中科软科技股份有限公司于2025年12月30日召开第一次临时股东会，审议关于选举独立董事的议案。董事会提名李晓林先生为第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。李晓林先生现任中央财经大学教授，具有经济学博士学位，长期从事保险、精算与风险管理研究，曾担任中央财经大学保险学院院长、中国精算研究院院长等职务。

[*ST海华|公告解读]标题：青海华鼎2025年第二次临时股东会会议资料

解读：青海华鼎实业股份有限公司将于2025年12月31日召开第二次临时股东会，审议关于拟变更会计师事务所的议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议在广州市维才人力资源管理有限公司会议室举行。议案已于2025年12月15日经第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于2025年12月16日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。股东可在规定时间内通过上海证券交易所系统进行网络投票。

[工大高科|公告解读]标题：工大高科2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：合肥工大高科信息科技股份有限公司拟取消监事会，不再设监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。此外，公司还拟修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创债券募集资金管理办法

解读：山西兰花科技创业股份有限公司为规范募集资金的存放、使用和管理，制定《债券募集资金管理办法》。办法明确募集资金指公司通过公开发行或非公开发行方式募集并用于特定用途的资金。公司应在募集资金到位前与监管银行签订监督协议，设立专项账户，专户专用，不得存放非募集资金或挪作他用。募集资金使用应严格按照发行文件承诺执行，不得用于交易性金融资产、委托理财等财务性投资，不得质押或变相改变用途。确需变更用途的，须履行法定程序并披露。公司董事会负责募集资金使用计划，内部审计部门每半年检查一次，受托管理人可定期检查。办法还规定了信息披露、关联方回避、闲置资金现金管理等内容。

[新疆火炬|公告解读]标题：新疆火炬燃气股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：新疆火炬燃气股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及相关责任主体。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保所有投资者平等获取信息。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调。信息披露文件包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司通过信息披露系统自行登记上传文件，实行信息披露直通车方式。

[数码视讯|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：北京数码视讯科技股份有限公司于2025年12月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名郑海涛、张怀雨、孙鹏程为第七届董事会非独立董事候选人；提名顾奋玲、邹峰、林峰为独立董事候选人。上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

[华特达因|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：山东华特达因健康股份有限公司于2025年12月22日召开第十一届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。会议还审议通过了关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案，同意将山东达因海洋生物制药股份有限公司参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）经营期限延长至2028年1月30日，并就基金经营场所变更事项签署补充协议。

[新疆火炬|公告解读]标题：新疆火炬燃气股份有限公司内部审计制度

解读：新疆火炬燃气股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提升审计质量，促进经营管理，提高经济效益。该制度依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程制定，明确了内部审计的定义、内部控制的目标，要求公司建立健全内部审计制度并经董事会审议通过。公司设立审计委员会和内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，独立行使审计职权，定期提交审计计划和报告。制度还规定了审计委员会和内部审计部门的主要职责、审计实施要求、内部控制评价与信息披露等内容。

[新疆火炬|公告解读]标题：新疆火炬燃气股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法

解读：新疆火炬燃气股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股及变动管理办法，明确适用范围包括董事、高管及其配偶、父母、子女所持公司股份及衍生品的管理。规定了相关人员在买卖公司股票前需向董事会秘书报告，禁止在敏感期间交易，并对股份转让比例、限售条件、信息披露等作出具体要求。同时明确了违反规定的处理措施及与法律法规冲突时的执行原则。

[金田股份|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：宁波金田铜业（集团）股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司长期发展战略、重大投融资决策、资本运作、资产经营项目及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设召集人一名，由董事会任命。委员会向董事会负责，可召开定期或临时会议，会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。