公告解读

[恒丰纸业|公告解读]标题：恒丰纸业第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开十一届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于和的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。因涉及管理层薪酬，董事梁德权、周再利、潘高峰、李恩双回避表决。该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。

[日盈电子|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：江苏日盈电子股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定的议案》。会议由董事长是蓉珠主持，全体董事出席会议，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。该制度具体内容已在上海证券交易所网站披露。

[一品红|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于收到控股股东支持公司发展承诺暨关联交易的议案》。控股股东广东广润集团有限公司将其子公司持有的Arthrosi 9.07%股权无偿、无条件转让给公司，支持公司创新发展。该事项构成关联交易，但属于上市公司单方面获益且不支付对价的情形，已申请豁免提交股东大会审议。关联董事已回避表决，议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

[爱慕股份|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：爱慕股份有限公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于的议案》和《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举郑崝先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。委员会成员为赵英明（主任委员）、郑崝、王凡林。会议召集程序符合法律法规及公司章程。

[秦港股份|公告解读]标题：秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：秦皇岛港股份有限公司于2025年12月22日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应出席董事12人，实际出席12人，会议决议合法有效。会议审议通过了三项议案：一是调整沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权转让方案，并授权管理层办理后续相关工作；二是审议通过《秦皇岛港股份有限公司2026年度固定资产投资和软件资产投资计划》；三是审议通过修订《秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度》的议案。各项议案均获全票通过。

[锦龙股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》和《关于增补董事的议案》。同意增补潘培豪先生为审计委员会委员，陈浪先生为发展战略委员会委员。同意增补盘丽卿女士为第十届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。该议案尚需提交公司股东会审议。

[中天科技|公告解读]标题：江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

解读：江苏中天科技股份有限公司于2025年12月22日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，应参会董事9名，实际参会9名，会议由董事长薛驰主持，表决形成的决议合法有效。会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》和《关于制定的议案》，两项议案均获全票通过。

[太极集团|公告解读]标题：太极集团第十届董事会第三十三次会议决议公告

解读：重庆太极实业（集团）股份有限公司于2025年12月18日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于企业负责人2024年度薪酬兑现方案的议案》。会议由董事长俞敏主持，以视频方式召开，应到董事13人，实到13人，表决结果为同意13票，弃权0票，反对0票，议案获得通过。本次会议的召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[宝兰德|公告解读]标题：北京宝兰德软件股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告

解读：北京宝兰德软件股份有限公司控股股东易存道先生与天阳宏业科技股份有限公司于2025年11月3日签署《股份转让协议》，易存道先生通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股5,830,000股（占总股本7.50%）以26.56元/股价格转让给天阳科技，总价款154,844,800元。本次转让已于2025年12月19日完成过户登记，股份性质为无限售流通股。转让后，易存道持股比例由35.29%降至27.79%，天阳科技持股7.50%。本次转让不涉及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人变更，不影响公司经营稳定性。受让方承诺12个月内不减持所获股份。

[塞力医疗|公告解读]标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第二十四次会议，全体董事出席，审议并通过《关于增加公司经营范围及相应修订的议案》和《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。两项议案均获全票通过，其中修订公司章程事项尚需提交股东会审议。会议召集程序合法有效。

[塞力医疗|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：塞力斯医疗科技集团股份有限公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年1月7日14:00在公司A栋A会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月30日。本次会议审议《关于增加公司经营范围及相应修订的议案》，为特别决议议案。股东可于2026年1月6日进行登记，可通过信函方式办理。

[ST华鹏|公告解读]标题：山东华鹏2025年第四次临时股东会会议资料

解读：山东华鹏玻璃股份有限公司拟变更2025年度财务及内部控制审计机构，原聘任中兴财光华会计师事务所，现拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为公司业务发展及整体审计需要，已与前任会计师事务所充分沟通，其对此无异议。中名国成2024年度审计业务收入26,328.79万元，拥有注册会计师371人，具备相应专业胜任能力及独立性，2025年度审计费用预计为139万元。

[华翔股份|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会会议资料

解读：山西华翔集团股份有限公司召开2025年第六次临时股东会，审议《关于变更公司经营范围暨修订的议案》。会议采取现场与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月26日在山西省临汾市洪洞县召开。公司拟变更经营范围，新增智能机器人、工业互联网、人工智能应用软件开发等业务，并对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更及备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。

[中牧股份|公告解读]标题：中牧实业股份有限公司关于选举职工董事的公告

解读：中牧实业股份有限公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举徐和敏先生为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。徐和敏先生现任公司研发管理部经理、乾元浩生物股份有限公司董事，未持有公司股份，任职资格符合相关规定。董事会成员总数调整为8名，其中职工董事1名，兼任高级管理人员及职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。

[国网英大|公告解读]标题：国网英大关于公司高级管理人员离任的公告

解读：国网英大股份有限公司于2025年12月22日收到副总经理倪斌先生的辞职报告，因工作变动原因，倪斌先生申请辞去公司副总经理职务，辞职自送达董事会之日起生效。其原定任期至2028年5月16日，离任后不再在上市公司及其控股子公司任职。截至公告日，倪斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已完成工作交接。公司董事会对倪斌先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

[神驰机电|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：神驰机电于2025年9月22日使用闲置募集资金7,000万元购买重庆农商行大额存单，现已到期赎回，收回本金7,000万元，实现收益17.5万元。截至公告日，公司最近十二个月累计使用募集资金进行现金管理实际投入金额92,500万元，实际收回本金85,500万元，累计实现收益259.58万元，尚未收回本金金额7,000万元。目前使用理财额度7,000万元，剩余未使用额度13,000万元。

[*ST张股|公告解读]标题：张家界旅游集团股份有限公司关于收到重整投资人全部重整投资款的公告

解读：张家界旅游集团股份有限公司于2025年12月22日收到管理人通知，全体重整投资人已支付全部重整投资款，合计人民币1,586,300,000元。公司已于2025年11月13日及11月17日与湖南电广传媒、芒果文旅、凯撒同盛等多家投资方签署《重整投资协议》。目前法院已裁定批准《重整计划》，公司进入重整计划执行阶段。若未能执行重整计划，公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险。公司提醒投资者关注投资风险，并按规定履行信息披露义务。

[棒杰股份|公告解读]标题：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

解读：浙江棒杰控股集团股份有限公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）近日办理了部分股份解除质押及再质押手续。本次解除质押股份数量合计5,500,000股，占公司总股本的1.20%，占剔除回购专户股份数后总股本的1.22%。同时，苏州青嵩将相同数量股份再次质押给无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行，质押用途为个人资金需求，质押期限至2028年12月12日。截至公告日，苏州青嵩累计质押股份20,000,000股，占其所持股份比例94.74%。

[中坚科技|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

解读：浙江中坚科技股份有限公司控股股东中坚机电集团有限公司近日办理了部分股份解除质押及新质押的手续。本次解除质押420万股，占其所持股份比例7.20%，占公司总股本比例2.27%，质权人为中国建设银行股份有限公司永康支行。同时，中坚机电新质押300万股，占其所持股份5.15%，占公司总股本1.62%，质押用途为自身生产经营。截至公告日，中坚机电累计质押股份占其所持股份55.91%，占公司总股本17.64%。中坚机电资信状况良好，质押风险可控。

[顺博合金|公告解读]标题：关于担保事项的进展公告

解读：重庆顺博铝合金股份有限公司为全资子公司顺博销售、湖北顺博和重庆奥博分别向中信银行重庆分行、中信银行襄阳分行及兴业银行重庆分行申请授信提供连带责任担保，担保金额分别为30,000万元、20,000万元和1,000万元。本次担保后，公司对上述子公司的累计担保金额分别为102,800万元、70,000万元和15,000万元，均在已审批的担保额度范围内。截至公告日，公司对外担保合同金额为460,570万元，占最近一期经审计净资产的144.71%，无逾期担保。