公告解读

[双杰电气|公告解读]标题：东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见

解读：北京双杰电气股份有限公司计划开展商品期货套期保值业务，旨在规避铜、硅钢等主要原材料价格波动风险，锁定生产成本，保障经营稳定。业务限于与生产经营相关的期货品种，保证金和权利金总额不超过1,000万元，任一交易日最高合约价值不超过6,000万元，期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环使用，资金来源为自有资金。该事项已获董事会审议通过，审计委员会发表同意意见，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施。

[北京能源国际|公告解读]标题：须予披露交易 - 有关位于中国北京市60兆瓦光伏发电项目的采购及建设合约

解读：北京能源國際控股有限公司（「本公司」）於2025年12月24日宣布，其全資附屬公司北京京雲與中國建築第二工程局有限公司（「中建二局」）訂立採購及建設（「PC」）合約，由中建二局負責建設位於中國北京市密雲縣穆家峪鎮的60兆瓦光伏發電項目（「PC項目」）。PC合約總價約為人民幣136百萬元（含稅），包括設備採購、建築、安裝、檢測、試運行、外部輸電線路工程及相關合規手續。付款方式包括20%預付款（約人民幣27百萬元）、按工程進度支付的里程碑付款，以及保留3%作為一年質保期的質量保證金。中建二局需提供履約保函及預付款保函，並設立共管賬戶管理項目資金。合約價格經公平磋商及競標程序確定，考慮因素包括設計方案、承包商往績、財務狀況及市場價格。董事會認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。由於相關百分比率超過5%但低於25%，本次交易構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：马鞍山钢铁股份有限公司为提升战略决策科学性、完善治理结构，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。委员会由不少于三名董事组成，至少一名为独立董事，主任由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、监控发展规划实施、评估重大投资融资方案、审查ESG相关政策与风险、审阅ESG报告并向董事会提出建议。委员会会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会报告。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作细则

解读：马鞍山钢铁股份有限公司董事会审议通过《审计与合规管理委员会工作细则》，明确了委员会的组成、职责、议事规则及汇报程序等内容。委员会由独立董事占多数并担任主任，负责监督外聘会计师事务所、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、审核重大事项实施情况等，并向董事会报告工作。委员会每年至少召开四次例会，对财务报告、内部控制、关联交易等事项进行审议。

[资本界金控|公告解读]标题：根据一般授权配售新股份

解读：资本界金控集团有限公司于2025年12月24日与昌利证券有限公司及伯克希尔资本有限公司订立配售协议，拟通过配售代理按每股0.183港元的价格，尽力向不少于六名独立承配人配售最多41,509,188股新股份，占公司现有已发行股本约20%，扩大后股本约16.67%。配售价较当日收盘价0.187港元折让约2.14%，较前五个交易日平均收市价折让约0.54%。配售事项所得款项净额预计约为736万港元，将用于日后投资机遇。配售股份将根据公司2025年9月25日股东周年大会授予的一般授权发行，无需另行股东批准。配售事项须待联交所批准配售股份上市及买卖后方可完成，预期在条件达成后的第三个营业日完成。配售完成后，承配人不会成为公司主要股东，现有董事张紫星和朱治锟持股比例将分别由17.12%和0.12%摊薄至14.27%和0.10%。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司总经理工作细则

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定员工奖惩与任免等职权。总经理每届任期三年，可连任。细则还规定了总经理办公会议的召开、议事范围、决策程序及报告义务等内容，并明确了对总经理的绩效考核机制。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责范围、培训要求、考核机制及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作。公司设立董事会秘书室协助其工作。董事会秘书需具备相关专业知识和资格证书，不得存在法律法规禁止的情形。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并履行报告和公告义务。董事会秘书空缺期间，由指定人员代行职责，董事长在特定情况下须代行职责。

[中石化炼化工程|公告解读]标题：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会战略与发展委员会工作规则

解读：中石化煉化工程（集團）股份有限公司制定《董事會戰略與發展委員會工作規則》，經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過。該委員會為董事會下屬專門機構，向董事會負責，成員至少三名董事，由董事長或董事會指定主任及副主任，委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上董事提名並由董事會任命。委員任期與董事任期一致，離任即自動卸任委員職務。委員會職責包括研究公司中長期發展戰略、重大投資融資、資本運作、資產經營等事項並提出建議，對相關事項實施進行跟蹤檢查並提出調整建議，以及履行董事會授權的其他職責。委員會可聘請專業人員，相關費用由公司承擔。公司高級管理人員及部門應提供資料並配合工作。委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，會議須過半數委員出席方為有效，決議須經到會委員過半數通過。會議決議應向董事會報告，並形成簽署的會議記錄。本規則由戰略與發展委員會負責解釋，與監管規則衝突時以監管規則為準，經董事會批准後生效。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司章程

解读：马鞍山钢铁股份有限公司章程经修订后，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责与议事规则。章程规定了股东会的召集、提案、表决程序及特别决议事项，董事会的组成、职权、会议召开方式及独立董事专门会议制度。此外，还涵盖财务会计、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、劳动人事、公司合并分立、解散清算等内容。公司章程的修订需经股东会特别决议通过，并办理相应登记备案。

[澳达控股|公告解读]标题：联合公告延迟寄发有关力高证券有限公司代表姚记资本有限公司收购澳达控股有限公司全部已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士已经拥有及╱或同意将予收购的股份)的强制性无条件现金要约的综合文件

解读：本联合公告由YAO CAPITAL LIMITED（姚记资本有限公司）与SEM Holdings Limited（澳达控股有限公司）共同发布，涉及姚记资本有限公司通过力高证券有限公司代表发起的对澳达控股有限公司全部已发行股份的强制性无条件现金要约。根据收购守则规则8.2，原定应于联合公告日后21日内（即2025年12月24日前）向股东寄发包含要约详情、独立董事委员会推荐建议及独立财务顾问意见等内容的综合文件。由于需额外时间完成部分资料的编制与确认，包括独立财务顾问意见函及其他披露事项，公司已向执行人员申请并将获批准将寄发综合文件的截止日期延长至2025年12月30日或之前。董事会将在综合文件寄发或预期时间表发生变动时另行发布公告。

[澳门励骏|公告解读]标题：独立非执行董事任期届满及未遵守有关董事会组成的上市规则

解读：澳門勵駿創建有限公司宣布，獨立非執行董事劉毅基先生的任期將於2025年12月28日屆滿，屆滿後劉先生將不再續任，亦不再擔任公司審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員，亦不於公司及其附屬公司擔任任何職務。劉先生確認與董事會無意見分歧，無其他事項需股東關注。董事會對其貢獻表示感謝。 由於劉先生離任，董事會將僅餘兩名獨立非執行董事，導致公司未能符合多項上市規則要求：獨立非執行董事不足三名、未達董事會人數三分之一、審核委員會主席非由獨立非執行董事擔任，以及薪酬委員會大多數成員非獨立非執行董事。董事會將盡快於規則允許的三個月期限內物色合適人選補缺，並適時發出進一步公告。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司外汇交易及外汇风险管理办法

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定《外汇交易及外汇风险管理办法》，旨在加强外汇交易及风险管理，规范操作流程，防范外汇交易风险，对冲汇率、利率波动风险。办法适用于公司本部及各分子公司，明确外汇风险、外汇交易、金融衍生品套期保值等定义。公司董事会为外汇衍生品业务最高决策机构，经营财务部为归口管理部门，负责制定计划、开展交易及风险管理。外汇衍生品交易仅限于套期保值，严禁投机。办法还规定了业务审批、操作、后续跟踪流程及风险控制措施。

[中创新航|公告解读]标题：于2025年12月24日举行的2025年度第三次临时股东大会的投票结果

解读：中創新航科技集團股份有限公司於2025年12月24日舉行2025年度第三次臨時股東大會，會議審議並表決通過多項普通決議案。會議由董事長劉靜瑜主持，合共持有1,281,037,924股有表決權股份的股東出席，佔已發行股份總數約72.28%。金壇方持有461,216,157股股份，就第1至第3項決議案放棄投票。 決議案包括：審議並批准修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限；批准2026年度銷售框架協議及其交易安排，並授權董事會或其授權人士對協議文本進行必要調整、簽署及履行相關程序；批准2026年度委託加工框架協議及其年度上限，並授予相應授權。 各項決議案獲贊成票807,821,765股（佔98.54%），反對票0股，棄權12,000,000股（佔1.46%）。所有決議案均獲過半數贊成，正式通過為普通決議案。監票由卓佳證券登記有限公司及兩名股東代表共同執行。

[西部矿业|公告解读]标题：西部矿业股东会议事规则

解读：西部矿业股份有限公司股东会议事规则经2025年第三次临时股东会修订，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产处置、对外担保等职权。涉及重大事项如修改公司章程、公司合并分立等需经特别决议通过。规则还规定了股东会会议记录、法律意见书出具及决议公告要求。

[澳门励骏|公告解读]标题：董事会成员名单与其角色及职能

解读：自2025年12月28日起，澳门励骏创建有限公司董事会成员包括执行董事李柱坤先生（主席兼行政总裁）、林书茵女士（财务总裁）；非执行董事何超莲女士、李骏德先生、黄志文先生；独立非执行董事麦家荣先生、马琸玲女士。董事会下设三个委员会：审核委员会由何超莲女士、麦家荣先生、马琸玲女士组成；薪酬委员会由马琸玲女士任主席，成员包括李柱坤先生、麦家荣先生、黄志文先生；提名委员会由麦家荣先生任主席，成员包括黄志文先生、马琸玲女士。本公告于2025年12月24日在香港发布。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度

解读：马鞍山钢铁股份有限公司制定董事会授权管理制度，明确董事会可在一定条件下将部分职权授予董事长、总经理行使，但法定职权及需股东会决定事项不得授权。授权范围包括收购出售资产、对外投资、资产抵押等，授权事项需明确额度标准。授权分为常规授权和临时授权，须经党委会前置研究讨论后由董事会决定。授权对象应按规定行权，定期报告执行情况，涉及关联关系需回避。董事会对授权事项负监管责任，可根据实际情况动态调整或收回授权，并对违规行权行为追究责任。

[西部矿业|公告解读]标题：西部矿业股份有限公司章程

解读：西部矿业股份有限公司章程经2025年第三次临时股东会修订，公司注册资本为23.83亿元，注册地址位于青海省西宁市。公司设立党组织，董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等。章程明确了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、利润分配政策、股份回购条件、党建要求及公司解散清算程序等内容。

[中石化炼化工程|公告解读]标题：中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事会ESG委员会工作规则

解读：中石化煉化工程（集團）股份有限公司董事會ESG委員會工作規則經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過。ESG委員會為董事會下設專門委員會，對董事會負責，由至少三名董事組成，設主任一名，可設副主任一名，由董事會指定。委員由董事長或部分董事提名並由董事會任命，任期與董事任期一致。委員會職責包括：對公司環境、社會及治理（ESG）發展相關重大決策向董事會提出建議；監督ESG策略實施進展；監督氣候變化應對、職業健康安全、勞工權益、清潔綠色發展等議題的承諾與表現；審議年度ESG報告並提出建議；研究相關重要信息並向董事會建言；執行董事會授權的其他事項。委員會工作經費納入公司預算，可聘請專業人員，費用由公司承擔。公司高級管理人員及部門應提供資料並配合工作。委員會會議由主任或兩名以上委員提議召開，會議通知及材料應提前5日發出，經全體委員同意可免除通知期。會議須過半數委員出席方可舉行，決議須經到會委員過半數通過。會議決議應向董事會報告，並形成簽署的會議記錄。辦事機構設於董事會辦公室（資本市場部），負責文件編製與保管。本規則由ESG委員會解釋，與監管規則衝突時以監管規則為準，經董事會批准後生效。

[西部矿业|公告解读]标题：西部矿业募集资金管理办法

解读：西部矿业股份有限公司修订了募集资金管理办法，明确了募集资金的存放、使用、管理与监督要求。募集资金需专户存储，不得用于非募投项目或高风险投资。募投项目变更需经董事会、股东大会审议，并披露原因及新项目情况。闲置募集资金可用于现金管理或补充流动资金，但须履行审批程序并公告。公司需定期报备募集资金使用情况，并接受保荐机构和会计师事务所的核查。

[中创新航|公告解读]标题：关连交易有关收购武汉公司8.3155%股权的公告

解读：中创新航科技集团股份有限公司（股份代号：3931）于2025年12月23日在北京产权交易所公开招标中成功竞拍武汉经开投资有限公司持有的中创新航科技（武汉）有限公司8.3155%股权，并于2025年12月24日签订产权交易合同，收购代价为人民币660,076.1千元。本次交易完成后，公司对标的公司的持股比例将由51%增至59.3155%，标的公司仍为公司非全资附属公司。本次收购构成关连交易，因适用百分比率超过1%但低于5%，须遵守上市规则第14A章的申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准。收购代价基于独立评估师以资产基础法评估的标的公司股东权益价值确定，评估基准日为2025年7月31日，净资产评估值为人民币7,262,044.5千元。罗申美会计师事务所已对收益法下的现金流预测出具鉴证报告。