公告解读

[海创药业|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：海创药业股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）主持，采用现场及网络投票方式召开。出席会议的股东及代理人共90人，代表有表决权股份32,256,383股，占公司总股本的32.5770%。会议审议通过了《关于修订的议案》，该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果为同意31,914,521股，占98.9401%；反对314,374股，占0.9746%；弃权27,488股，占0.0853%。北京通商（成都）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中贝通信|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为中贝通信集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了取消监事会及修订公司章程、修订部分治理制度、明确业绩补偿结算方式等议案。

[芯导科技|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于上海芯导电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海芯导电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年12月24日召开，会议由董事会召集，出席股东代表有表决权股份88,282,592股，占总股本的75.0702%。会议审议通过董事会换届选举议案，选举欧新华、袁琼、陈敏、温礼诚为第三届董事会非独立董事，选举肖明、朱锐、王东海为独立董事。表决程序采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。

[浙江东方|公告解读]标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：浙江东方金融控股集团股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议还审议通过了更换公司董事的议案，沈旗当选为新任董事。本次会议由董事长王正甲主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[承德露露|公告解读]标题：北京金诚同达律师事务所关于承德露露股份公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京金诚同达律师事务所出具法律意见书，确认承德露露股份公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格、召集人资格符合规定，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会审议了关于拟变更会计师事务所的议案，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.8092%，议案获得通过。

[嘉环科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：嘉环科技股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长宗琰主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共195人，代表有表决权股份总数的68.8375%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于制定修订部分治理制度的议案、关于为子公司提供履约担保的议案，三项议案均获通过，其中第一项为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上同意。北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[劲嘉股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳劲嘉集团股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修改公司章程的议案》及《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。其中，修改公司章程议案为特别决议案，已获有效表决通过。出席会议股东共450人，代表股份占公司有表决权股份总数的35.6295%。中小投资者对相关议案进行了单独计票。

[首开股份|公告解读]标题：首开股份2025年第七次临时股东会法律意见书

解读：北京大成律师事务所出具法律意见书，确认北京首都开发股份有限公司2025年第七次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了续聘审计机构、非公开发行公司债券相关议案、修订募集资金及对外捐赠管理办法、为子公司提供担保等七项议案，所有议案均获通过。

[宏华数科|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认杭州宏华数码科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，表决结果合法有效。

[劲嘉股份|公告解读]标题：北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳劲嘉集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳劲嘉集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了变更回购股份用途并注销、修改公司章程、制定董事高级管理人员薪酬管理制度等议案。

[淮北矿业|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认淮北矿业控股股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序合规，表决结果合法有效。会议审议了2026年度日常关联交易预计、部分董事辞任及补选董事等议案，并获得通过。

[林州重机|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：林州重机于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互保的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共301名，代表股份占公司有表决权股份总数的39.8484%。各项议案均获有效通过，律师出具法律意见书确认会议合法合规。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：马鞍山钢铁股份有限公司为规范董事、高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了委员会的组成、职责、议事规则等内容。委员会由董事组成，独立董事占多数，负责对董事和高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议，同时检讨董事会架构及组成，评核独立董事独立性等。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[林州重机|公告解读]标题：林州重机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成律师事务所出具法律意见书，认为林州重机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了变更会计师事务所、向控股股东及其关联方借款暨关联交易、预计2026年度公司及控股子公司之间互保三项议案。

[灵康药业|公告解读]标题：上海东方华银律师事务所关于灵康药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：上海东方华银律师事务所就灵康药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果等事项出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年12月24日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。表决结果显示议案获得通过，中小投资者进行了单独计票。会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[思维列控|公告解读]标题：思维列控：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：河南思维自动化设备股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括董事、高级管理人员薪酬管理制度、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事制度等。会议由董事长李欣主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司总股本的46.6902%。所有议案均获通过，无否决议案。广东华商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中贝通信|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：中贝通信集团股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》及《关于明确业绩补偿结算方式的议案》。会议由董事长李六兵主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果均为通过。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过。股东李六兵对议案3回避表决。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[灵康药业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：灵康药业集团股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长陶灵萍主持，出席会议的股东及代理人共212人，代表有表决权股份总数的44.2699%。会议审议通过了关于聘任2025年度审计机构的议案，表决结果为同意310,123,299股，占出席会议有表决权股份的99.5714%。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。上海东方华银律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[四川成渝|公告解读]标题：四川成渝2025年第三次临时股东会决议公告

解读：四川成渝高速公路股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于控股子公司签署G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同、与蜀道投资签署施工工程及相关服务关联交易框架协议、变更2025年度境内审计师、罗宏先生董事酬金以及选举罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事等议案。会议表决结果均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的59.3494%。北京中银（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[迪哲医药|公告解读]标题：迪哲医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月31日。会议审议包括变更注册资本、修订公司章程、发行H股股票并在香港上市、募集资金使用计划、改选独立董事等多项议案，其中多项为特别决议议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于无锡市新吴区新阳路50号。