公告解读

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司股权投资管理办法

解读：马鞍山钢铁股份有限公司发布《股权投资管理办法》，明确股权投资的管理流程、职责分工及风险控制措施。办法涵盖股权投资的计划管理、立项、审批、实施、后评价等环节，强调项目须符合公司战略方向和财务评价标准，对授权与非授权项目区分管理，并列出禁止类和特别监管类投资项目。规划投资部为综合管理部门，多部门协同参与尽职调查、合规审查及后评价工作。

[隆鑫通用|公告解读]标题：隆鑫通用动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告

解读：隆鑫通用动力股份有限公司拟实施2025年中期利润分配方案，以2025年中期权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年9月30日，公司母公司报表未分配利润为823,962,560.51元，2025年前三季度归母净利润为1,576,809,988.15元。本次分红金额占前三季度归母净利润的26.05%。该方案在2024年年度股东大会授权范围内，无需再次提交审议。

[中国化学|公告解读]标题：中国化学2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所对中国化学工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月24日召开，审议通过《关于公司2025年中期利润分配的议案》和《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。表决结果显示两项议案均获出席会议股东所持表决权过半数同意，决议合法有效。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药2025年第二次临时股东会会议资料

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司拟修订公司章程，增加经营范围为药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订公司章程相关条款，包括注册资本、股东权利、董事会专门委员会等内容，并授权管理层办理相关变更事宜。

[德力佳|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议两项议案：一是增加闲置自有资金现金管理额度11亿元，使总额度达到不超过15亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限为股东会审议通过之日起12个月内；二是预计2026年度日常关联交易总金额为168,500万元，涉及向华储石化、格莱德精密科技、三一重能等关联方采购原材料、接受劳务及销售产品等，关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司关于2025年第六次临时股东会时间调整的公告

解读：中国中材国际工程股份有限公司原定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，因重要会议时间冲突，调整至当日13:30召开。股权登记日仍为2025年12月22日，会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项不变。网络投票时间维持不变，通过交易系统和互联网投票平台在会议当日进行。公司对调整带来的不便表示歉意，并确保会议依法依规顺利召开。

[中国化学|公告解读]标题：中国化学2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中国化学工程股份有限公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长莫鼎革主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共977人，代表有表决权股份总数的47.1389%。会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的议案》和《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，两项议案均获得超过99%的同意票。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[双杰电气|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：北京双杰电气股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过多项议案：制定《商品期货套期保值业务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》；同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金总额不超过1,000万元，合约价值不超过6,000万元，期限12个月；为多家子公司及孙公司提供合计不超过13.8亿元的综合授信担保，该事项需提交股东会审议；决定召开2026年第一次临时股东会。

[林州重机|公告解读]标题：第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

解读：林州重机集团股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。为提升产品市场占有率，优化营运资金效率，公司拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司，并由其向陕西亿华矿业开发有限公司提供设备融资租赁服务。基于业务需要，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《回购协议》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

[马钢股份|公告解读]标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

解读：2025年12月24日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过关于修订公司治理制度的议案。会议应到董事6名，实到6名，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。为适应最新监管要求，完善公司治理结构，公司对多项治理制度进行修订，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露管理办法、关联交易管理制度、社会责任工作管理办法等共计26项制度，部分制度进行了合并或更名。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会确认公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2025年12月24日为首次授予日，向53名激励对象授予135万股限制性股票，授予价格为20.00元/股。该事项已获公司2025年第二次临时股东会授权，并经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[四川成渝|公告解读]标题：四川成渝第八届董事会第四十二次会议决议公告

解读：四川成渝高速公路股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过三项议案：委任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员；委任罗宏先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员；批准控股子公司中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》，以满足日常经营需要，交易遵循公平合理定价原则，符合公司及股东整体利益。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司2025年第十九次临时董事会会议决议公告

解读：安阳钢铁股份有限公司于2025年12月23日召开第十九次临时董事会，审议通过两项议案：一是公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国工商银行周口分行申请不超过5亿元、期限不超过1年的银行综合授信提供连带责任保证担保，该事项尚需提交股东大会审议；二是周口公司以宽厚板淬火机部分设备作为租赁物，通过售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展不超过900万元、期限3年的融资租赁业务，构成关联交易，关联董事已回避表决。

[新华保险|公告解读]标题：新华保险第九届董事会第一次会议决议公告

解读：新华人寿保险股份有限公司于2025年12月24日召开第九届董事会第一次会议，选举杨玉成先生为公司第九届董事会董事长。会议审议通过了董事会各专业委员会组成人员名单，包括战略与ESG委员会、投资与资产负债管理委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会。同时审议通过了公司反洗钱工作专项审计报告、消费者权益保护工作专项审计报告、信息科技相关事项及修订《公司委托投资管理办法》的议案。各项决议均获表决通过。

[隆鑫通用|公告解读]标题：隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：隆鑫通用动力股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第三期员工持股计划管理办法》及提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过公司2025年中期利润分配方案及召开2026年第一次临时股东会的议案。

[康尼机电|公告解读]标题：康尼机电六届七次董事会决议公告

解读：南京康尼机电股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于制定的议案》《关于公司签订暨关联交易的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关议案内容已披露于上海证券交易所网站。

[广田集团|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：深圳广田集团股份有限公司于2025年12月23日召开第六届董事会第十四次会议，以通讯方式举行，会议应参与董事8名，实际参与8名，符合法定人数。会议审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。薪酬制度修订旨在完善薪酬管理体系，建立激励与约束机制；绩效制度修订重点调整考核模式和绩效结果应用，提升制度的激励性与清晰度。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2025年12月24日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》，将2021年度非公开发行股票募投项目“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”三期规划产能由6.25万吨/年提升至10万吨/年。一期和二期合计8.75万吨/年产能已建成投产。该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》，授权董事长确定召开时间。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2025年10月22日召开董事会及相关会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司于2025年10月28日至11月6日通过内部网站对激励对象名单进行公示，公示期满十天，未收到任何异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认为，激励对象符合《公司法》《管理办法》等规定的任职资格和激励条件，不存在不得成为激励对象的情形，名单真实、合法、有效。

[宁波远洋|公告解读]标题：宁波远洋运输股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：宁波远洋运输股份有限公司提请审议2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项。2025年1-9月实际发生关联交易总额109,053万元，涉及向关联方购买燃料、提供劳务、接受劳务等。2026年预计关联交易总额214,680万元。关联交易定价遵循政府定价、市场价格或成本加税费原则，不影响公司独立性。