公告解读

[佳禾智能|公告解读]标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告

解读：佳禾智能科技股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案：同意公司及全资子公司使用不超过80,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务；开展总额不超过80,000万元的无追索权应收账款保理业务；使用不超过7亿元自有资金及闲置募集资金进行现金管理，期限均为2026年1月1日至2026年12月31日。此外，审议通过关于收购事项签署《豁免声明》的议案，该议案尚需提交股东大会审议，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[冀东装备|公告解读]标题：第八届董事会第十一次会议决议公告

解读：唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年12月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》，调整后委员为张俊民、邹积玉、司国强，张俊民任召集人。会议审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》，关联董事回避表决。会议还审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》。会议召集召开程序符合规定。

[雪迪龙|公告解读]标题：雪迪龙第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：北京雪迪龙科技股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式减持剩余已回购股份，减持数量不超过4,885,645股，即不超过公司总股本的0.77%，减持期间为2026年1月20日至2026年4月20日（中国证监会及深交所规定禁止减持期间除外），减持价格将根据实际减持时的二级市场价格确定。

[广东建工|公告解读]标题：第八届董事会第三十三次会议决议公告

解读：2025年12月24日，广东省建筑工程集团股份有限公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过选举淡念阳先生为公司第八届董事会副董事长的议案，任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。同时审议通过增补淡念阳先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，委员会由淡念阳先生、独立董事罗元清先生和梁彤缨先生组成，罗元清先生为召集人。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[彩蝶实业|公告解读]标题：浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江彩蝶实业股份有限公司于2025年12月24日召开第三届董事会第五次会议，会议通知于2025年12月19日发出，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长施屹主持，会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于募投项目延期的议案》和《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[隆鑫通用|公告解读]标题：隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：隆鑫通用动力股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第三期员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过公司2025年中期利润分配方案及召开2026年第一次临时股东大会的议案。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过两项议案：一是控股子公司山东步长众鑫康医药科技有限公司拟出资180万元与湖北合俊腾辉贸易有限公司共同设立步长互联网（湖北）有限公司；二是全资子公司山东丹红制药有限公司拟与陕西功能食品工程中心有限公司签署《技术转让合同》，受让云亭牌阿胶地黄口服液等6个保健食品技术，具体方案以最终签署合同为准。上述议案均获董事会全票通过。

[双环科技|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次决议公告

解读：湖北双环科技股份有限公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案，因董事为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。会议由董事长汪万新主持，召开程序符合相关规定。

[科大讯飞|公告解读]标题：第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议

解读：科大讯飞第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议于2025年12月22日召开，审议通过《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第二期员工持股计划管理办法》两项议案。委员会认为员工持股计划符合相关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，持有人资格合法有效，不存在强制参与或提供财务资助的情况。该计划旨在建立利益共享机制，提升员工凝聚力和公司竞争力。上述议案尚需提交公司股东会审议。

[三一重能|公告解读]标题：三一重能第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议

解读：三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议于2025年12月23日召开，审议通过《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》及《关于公司部分募投项目延期的议案》。独立董事认为上述事项符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意将前述议案提交董事会审议。

[三一重能|公告解读]标题：三一重能第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：三一重能股份有限公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案：预计2026年度对控股子公司提供对外担保额度；在关联银行湖南三湘银行开展存贷款及理财业务；预计2026年度日常关联交易额度；使用闲置自有资金进行委托理财；向11名激励对象授予120万股预留限制性股票（第二批次）；部分募投项目延期；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[招商积余|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：招商局积余产业运营服务股份有限公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及审计、战略、提名与薪酬等委员会规则修订及信息披露、高管离职管理制度制定。审议通过2026年度与招商局集团及下属企业日常关联交易预计，签订合同总金额558,420万元，年度发生总金额495,807万元。会议还审议了经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果、2025年度及2025-2027年任期考核指标、2025年度风险管理报告、2024年度内部审计工作总结及2025年度计划等事项。

[臻镭科技|公告解读]标题：浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会2025年第一次临时会议决议公告

解读：臻镭科技第二届董事会2025年第一次临时会议审议通过多项议案。因市场环境变化及研发成本下降，公司决定将“射频微系统研发及产业化项目”延期至2026年12月。同时，鉴于“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”和“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司将上述项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。此外，公司对前期会计差错进行更正，调整子公司2022年确认的842.65万元收入至2025年，并更正2025年第三季度报告中信用减值损失与资产减值损失科目串行问题。

[嘉麟杰|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司于2025年12月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月9日召开临时股东会。本次会议召集、召开程序合法有效。

[能源国际投资|公告解读]标题：(1)根据特别授权认购新股份;及(2)涉及根据特别授权认购新股份的关连交易

解读：能源国际投资控股有限公司于2025年12月24日与三名认购人订立股份认购协议，有条件同意配发及发行合计1,035,000,000股新股，认购价为每股0.245港元，总代价约2.536亿港元。其中，认购人II（公司控股股东）认购8.35亿股，认购人I及III分别认购1亿股。本次认购股份占现有已发行股份约95.78%，完成后将占扩大后股本约48.92%。认购事项须待条件达成，并以特别授权方式经股东特别大会批准。由于认购人II及III为公司关连人士，相关交易构成关连交易，其中认购协议II需经独立股东批准，认购协议III获豁免通函、独立财务意见及独立股东批准规定。公司将设立独立董事委员会并委任独立财务顾问，通函将于2026年2月16日前寄发。所得款项净额约2.52亿港元将用于赎回附属公司山东顺东港务有限公司发行的优先股。

[斯达半导|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：斯达半导体股份有限公司于2025年12月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》和《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》。会议由董事长沈华先生主持，应到董事7人，实到7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

[嘉麟杰|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[光大嘉宝|公告解读]标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

解读：光大嘉宝股份有限公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第三十三次（临时）会议，会议以现场结合视频方式举行，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关具体内容详见公司临2025-083号公告。

[澜沧古茶|公告解读]标题：(1)建议修订公司章程;(2)建议修订股东大会议事规则及建议修订董事会议事规则

解读：普洱澜沧古茶股份有限公司（股份代号：6911）发布公告，建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》自2024年7月1日起施行，中国证监会发布《上市公司章程指引（2025年修订）》，同时联交所更新上市规则，要求允许举行混合式股东会及提供电子投票。为符合最新法律法规及监管要求，并完善公司治理结构，董事会建议对公司章程进行三项主要修订：取消监事会设置并修改相关条款；依据《章程指引》完善相关内容；明确允许举行混合式股东会及实施电子投票。该修订须经股东于股东大会以特别决议案批准后生效。修订后的章程将刊登于公司及联交所网站。同时，董事会亦建议相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则。公司将适时向股东寄发载有详细内容的通函。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶2026年第一次临时股东会会议材料

解读：中国冶金科工股份有限公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份，用于注销并减少注册资本。回购资金总额为10亿至20亿元，回购价格上限为4.90元/股，回购期限为股东会审议通过之日起12个月内。同时提请股东会授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份，回购总金额不超过5亿元，资金来源为自筹资金，回购股份将全部注销。上述事项尚需股东会审议。