公告解读

[艾硕控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：艾碩控股有限公司（股份代號：8341）通知各登記股東，其2025年中期報告（「本次公司通訊」）之中文及英文版本已於公司網站www.aeso.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載（「網站版本」）。公司強烈建議股東查閱網站版本之本次及未來公司通訊。如股東已選擇收取印刷本，隨函附上本次公司通訊。若股東未能接收電郵通知或無法瀏覽網站版本，並希望收取印刷本，請填妥並簽署隨附回條，透過預付郵資標籤郵寄至股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至8341-ecom@vistra.com，公司將免費寄送印刷本。登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將無法以電子形式接收公司通訊的刊登通知及可供採取行動的公司通訊，相關文件將以印刷本形式寄送。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[祥和实业|公告解读]标题：浙江天台祥和实业股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：浙江天台祥和实业股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、党组织设置等内容。章程规定公司注册资本为332,790,246元，股份总数为332,790,246股，均为人民币普通股。详细规定了股东会、董事会的召集与表决程序，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项。

[矽电股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：为规范董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定及股东权益，依据《公司法》《上市规则》等法规及公司章程，制定本制度。适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形。明确离职生效条件、任职禁止情形、离职后责任义务，包括工作交接、离任审计、承诺履行、忠实与保密义务持续有效等内容。离职人员需配合后续核查，股份转让须遵守相关限制规定。公司有权对未履责行为追究赔偿责任。

[中昌国际控股|公告解读]标题：董事名单与角色及职能

解读：中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）於香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司發佈公告，列明董事會成員名單及其在董事委員會中的角色與職能。執行董事包括陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士（行政總裁）及黃正紅女士；非執行董事為黃強博士、王志强先生及于丹女士；獨立非執行董事為劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生。公司設有審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。於審核委員會中，劉欣先生及葉棣謙先生為成員，葉棣謙先生為主席；於提名委員會中，于丹女士、劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生為成員，劉欣先生為主席；於薪酬委員會中，王志强先生、葉棣謙先生為成員，劉欣先生為主席。公告日期為二零二五年十二月二十四日。

[天安卓健|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：天安卓健有限公司于2025年12月24日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2025年12月17日至12月24日期间进行了三次股份购回：12月17日购回40,000股，占已发行股份0.0037%；12月19日购回80,000股，占0.0074%；12月24日购回5,000股，占0.0005%，每股购回价均为港币1.03元。上述购回股份拟予注销，尚未注销。截至2025年12月24日，已发行股份总数维持为1,080,975,457股。公司在当日通过联交所交易系统购回5,000股，总代价为港币5,150元。购回授权于2025年5月19日获决议通过，可购回股份总数为108,315,045股，目前已累计购回2,300,000股，占授权当日已发行股份的0.2123%。本次购回后30日内（即截至2026年1月23日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[国投丰乐|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：国投丰乐种业股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案流程。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。证券投资部为日常管理部门，负责信息监控与档案登记。涉及重大事项需制作进程备忘录，并向深交所报送知情人档案。内幕信息知情人须签署承诺书，严禁泄露或进行内幕交易。违反制度将追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。

[先锋精科|公告解读]标题：先锋精科第二届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏先锋精密科技股份有限公司于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过多项议案：新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员；使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；使用不超过2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财；预计2026年度日常关联交易，交易遵循公允原则，不影响公司独立性。上述议案均获全体董事全票通过，无需提交股东大会审议。

[景瑞控股|公告解读]标题：独立非执行董事辞任;董事委员会组成变动及未能遵守上市规则

解读：景瑞控股有限公司（股份代号：01862）董事会宣布，项婷女士因个人工作安排，自2025年12月28日起辞任独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会委员职务。项女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他事项需股东或联交所关注。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。 项女士辞任后，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，导致独立非执行董事人数及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员人数低于上市规则第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条规定的最低要求。公司正物色合适人选填补空缺，并将根据上市规则第3.11、3.23及3.27条，在实际可行情况下尽快且无论如何于三个月内完成委任。公司将适时发布进一步公告。

[先锋精科|公告解读]标题：先锋精科-第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

解读：江苏先锋精密科技股份有限公司于2025年12月19日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，该日常关联交易为正常市场行为，符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信原则，交易价格按市场价格确定，不影响公司独立性，未损害公司及股东特别是中小股东利益。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

[爱科赛博|公告解读]标题：西安爱科赛博电气股份有限公司章程

解读：西安爱科赛博电气股份有限公司章程于2023年9月28日在上交所科创板上市后正式生效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及军工事项特别规定等内容。公司注册资本为11,538.5418万元，设董事会、审计委员会等治理结构，规定了股东会特别决议事项需经三分之二以上表决权通过。章程同时规定了现金分红政策及差异化分红安排。

[英达公路再生科技|公告解读]标题：致登记股东之通知通函- 刊发2025年12月24日之通函

解读：英达公路再生科技（集团）有限公司（股份代号：6888）于2025年12月24日发出通知，告知登记股东有关本次公司通讯（即2025年12月24日之通函）的刊发事宜。该通函的中英文版本已分别上载至公司网站（www.freetech-holdings.hk）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司鼓励股东查阅电子版本。已选择收取印刷本的股东将获随函寄送本次公司通讯。若股东无法接收电子邮件或访问电子版本，并希望获取印刷本，须填写并签署随附回条，通过预付邮费标签邮寄或电邮至6888-ecom@vistra.com提交至股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东有责任提供有效电邮地址，否则公司将仅以印刷形式发送刊发通知及可供采取行动的公司通讯。查询可致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。

[宿迁联盛|公告解读]标题：宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：宿迁联盛科技股份有限公司使用闲置募集资金购买的交通银行结构性存款已于2025年12月24日到期，赎回本金2,000.00万元，获得理财收益12.2万元，本金及收益已全部归还至募集资金账户。该产品为挂钩汇率看跌的结构性存款，期限128天，与预期收益无重大差异。截至公告日，公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为10,000.00万元，实际收回本金10,000.00万元，实际收益40.39万元，尚有2,000.00万元额度未使用。

[景瑞控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：景瑞控股有限公司（股份代号：01862）于开曼群岛注册成立，董事会成员包括执行董事闫浩先生（主席及首席执行官）、徐海峰先生（副总裁）、陈超先生（副总裁及首席财务官），非执行董事陈新戈先生，以及独立非执行董事刘天民先生、吴继兰女士。董事会下设三个专门委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：闫浩先生为薪酬委员会成员；陈新戈先生为提名委员会成员；刘天民先生担任提名委员会主席，并兼任审核委员会及薪酬委员会成员；吴继兰女士担任薪酬委员会主席，同时为审核委员会及提名委员会成员。徐海峰先生及陈超先生未在上述委员会中担任职务。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东会的提示性公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月22日，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深交所系统进行。会议审议两项日常关联交易预计议案，分别为与浙江锦链通国际贸易有限公司、焦作市万方集团有限责任公司的关联交易事项。关联股东需回避表决。相关议案需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

[中昌国际控股|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）發布提名委員會的職權範圍，於2025年12月24日修訂並生效。委員會由董事會委任，成員至少兩名，大多數須為獨立非執行董事，其中至少一名成員與其他成員性別不同。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會秘書由公司秘書或其指定代表擔任。委員會每年至少召開一次會議，可透過親身、電話或視像形式進行，會議通告須提前至少三天發出，並附議程及文件。法定人數為兩名獨立非執行董事。決議案須獲出席成員多數通過，主席在票數均等時可投決定性一票。會議紀錄由秘書記錄並傳送至委員會及董事會成員。委員會獲授權取得外聘專業意見，費用由公司承擔。主要職責包括檢討董事會架構、物色董事人選、評核獨立非執行董事獨立性、提出董事委任及繼任建議、支持董事會表現評估、建議下屬委員會組成等。委員會須每年審核自身職能運作，並向董事會報告，主席或成員須出席股東週年大會回答提問。

[多浦乐|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广州多浦乐电子科技股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《关于变更公司经营范围及修订的议案》，该议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。现场参会登记时间为2026年1月8日，可通过书面信函或电子邮件方式办理。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备2025年第四次临时股东会会议资料

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议关于预计2026年度日常关联交易额度的议案。预计2026年与航空工业集团及其下属企业发生日常关联交易总额为218,500万元，包括向关联人采购商品、接受劳务18,500万元，出售商品、提供劳务90,000万元，在中航工业集团财务有限责任公司存款110,000万元。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。

[天津银行|公告解读]标题：于2025年12月24日(星期三)举行的2025年第二次临时股东会的投票表决结果

解读：天津银行股份有限公司于2025年12月24日在天津举行2025年第二次临时股东会，会议以投票方式表决通过了相关决议案。本次会议应出席会议的有表决权股份总数为5,658,589,279股，出席股东及受委代表共代表3,508,759,370股，占总表决权股份约62.01%。会议审议并全票通过了关于委任韩良先生为第八届董事会独立非执行董事的议案，赞成票为3,508,759,370股，占有效票数100.0000%，反对和弃权票均为零。该决议案作为普通决议案获得正式通过。韩良先生的任职资格尚需经国家金融监督管理总局天津监管局核准，其任期自核准之日起至第八届董事会任期届满为止。韩良先生将同时担任董事会发展战略委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员。北京市金杜律师事务所对会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[名创优品|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：名创优品集团控股有限公司于2025年12月24日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回52,600股普通股，每股购回价介乎37.06港元至37.82港元，合计支付总额1,961,143.66港元。该等股份拟注销，不持有作库存股份。此次购回依据公司于2025年6月12日通过的股份购回授权进行，购回股份总数占决议通过当日已发行股份的0.512506%。本次购回后，公司根据规则设有暂止期，截至2026年1月23日前不得发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定，并已遵守所有适用监管要求。上述购回行为系根据公司订立的香港自动股份回购计划执行。

[孚能科技|公告解读]标题：孚能科技（赣州）股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：孚能科技（赣州）股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会，审议取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案；修订、制定公司部分管理制度；预计2026年度日常关联交易额度；续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构。