公告解读

[C锡华|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过12个月。该事项已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会第四次会议审议通过，保荐人国泰海通证券股份有限公司无异议。现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，收益归公司所有，资金可循环使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。

[中航光电|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：中航光电科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届职工代表大会代表组组长会议，选举常国亮为公司第八届董事会职工代表董事。常国亮现任公司党委干部部|人力资源部部长、工会副主席，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第八届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。董事会中职工代表董事及兼任高管的董事人数不超过董事总数的二分之一。

[红墙股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：广东红墙新材料股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理的议案，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。同时，会议审议通过刘连军、赵利华分别以363,000元和277,220元向公司购买闲置车辆的关联交易议案，关联董事已回避表决。

[华塑股份|公告解读]标题：安徽华塑股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：安徽华塑股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年公司与关联方发生的采购、销售、接受服务及存贷款等日常关联交易金额分别为73150万元、8446.13万元、27938.24万元、日最高存款余额100,000万元和日最高贷款余额100,000万元。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。关联董事潘仁勇对关联交易议案回避表决。

[锦泓集团|公告解读]标题：锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

解读：锦泓集团第六届董事会第三次会议于2025年12月25日召开，审议通过了多项议案。包括回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销第二期员工持股计划部分股份、变更注册资本并修订公司章程、向多家银行申请合计不超过4.2亿元的综合授信额度，以及修订多项公司治理制度。上述部分议案需提交股东大会审议。董事会还决定提请召开股东会，具体安排将另行通知。

[华联股份|公告解读]标题：第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京华联商厦股份有限公司于2025年12月25日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过两项议案：选举职工董事王薇娜女士为公司第九届董事会审计委员会成员；选举非独立董事赵泰笙先生为公司第九届董事会战略委员会成员。会议表决结果均为同意9人，反对0人，弃权0人。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[深 赛 格|公告解读]标题：第八届董事会第六十六次临时会议决议公告

解读：深圳赛格股份有限公司于2025年12月25日召开第八届董事会第六十六次临时会议，审议通过多项议案。主要包括：修订员工差旅费报销、采购管理、绩效与薪酬等相关制度；调整组织架构，取消监事会，其职能由审计委员会承接，设立检验检测事业部，原投资管理部更名为战略投资部，企业发展部更名为经营管理部，形成‘9+1’组织架构；同时审议通过经理层成员绩效考核结果及应用方案等。

[罗普特|公告解读]标题：罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：罗普特科技集团股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于制定的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，对外担保额度预计事项、薪酬管理制度及非独立董事补选事项尚需提交股东会审议。会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[金陵体育|公告解读]标题：第八届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏金陵体育器材股份有限公司于2025年12月25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案拟以公司总股本141,209,688股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），合计派发14,120,968.80元（含税），该预案尚需提交股东大会审议。

[C锡华|公告解读]标题：第二届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司于2025年12月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过多项与募集资金使用相关的议案。会议决定调整募投项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；同意使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换；同意使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有效期12个月；同意使用募集资金向全资子公司江苏锡华铸造有限公司提供不超过2,500万元的无息借款，用于实施募投项目。所有议案均获全票通过。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届董事会第九次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改的议案》。因可转换公司债券到期兑付并转股，以及注销回购股份减少注册资本，公司拟将注册资本由1,842,917,069元变更为1,924,470,671元，并相应修订公司章程相关条款。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月12日召开临时股东会审议上述事项。本次董事会决议尚需提交股东会审议通过。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

解读：常州时创能源股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年12月25日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。会议认为公司日常关联交易基于业务需要和社会责任，交易遵循公平、公开、公正原则，定价参照市场价格，公允合理，不影响公司独立性，不损害上市公司及股东利益。各项子议案涉及向江苏国强兴晟能源科技、宁波尤利卡太阳能、常州朗伯尼特新能源等公司采购、销售、租赁及向湖南弘慧教育发展基金会捐赠等事项，均获3名独立董事同意通过。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：盛屯矿业召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过制定及修订公司部分管理制度的议案，其中董事和高级管理人员薪酬管理制度将提交股东会审议；审议通过终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产4万吨镍金属高冰镍项目的议案，决定终止项目并注销合资公司；审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月12日召开。

[时创能源|公告解读]标题：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：常州时创能源股份有限公司于2025年12月25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名符黎明、方敏、任常瑞、赵艳、徐春为第三届董事会非独立董事候选人；黄宏辉、崔灿、叶云开为独立董事候选人。同时审议通过2026年度日常关联交易预计总额不超过36,420.45万元，并提请召开2026年第一次临时股东会。

[湖北广电|公告解读]标题：第十届董事会第三十三次会议决议公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决11人。会议审议通过了《关于与湖北文投签订暨关联交易的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已获公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

[清新环境|公告解读]标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：北京清新环境技术股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项制度修订与制定议案，包括修订《战略与业务发展委员会议事规则》并更名为《战略与业务发展（科技创新）委员会议事规则》，修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等七项制度，同时制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。会议还审议通过将董事会战略与业务发展委员会更名为董事会战略与业务发展（科技创新）委员会。

[*ST花王|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，确认激励对象符合相关法律法规及公司激励计划规定的资格和范围，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。委员会认为授予条件已成就，同意以2025年12月25日为授予日，向16名激励对象授予314.00万份股票期权，行权价格5.51元/股；授予775.00万股限制性股票，授予价格2.76元/股。

[永新股份|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：黄山永新股份有限公司于2025年12月25日召开第九届董事会第一次会议，选举江蕾女士为公司董事长，周原先生为副董事长。会议审议通过了选举董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人、证券事务代表及审计部负责人等议案。上述任职人员任期均与本届董事会一致。相关详情见公司于2025年12月26日披露的公告。

[中粮科工|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：中粮科工第三届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括补选朱虎、邢子文为独立董事候选人，修订董事会授权管理办法，制定2026—2027年授权决策方案，修订对外捐赠管理办法，制定董事及高管薪酬管理制度，审议2024年工资总额清算与2025年预算，增加募投项目实施主体并延期，结项部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金，通过科技成果转化中长期激励方案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[藏格矿业|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易公平合理，维护公司及股东权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、回避表决原则及审批权限。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并要求独立董事事先认可。制度还明确了关联交易定价原则、日常关联交易的披露要求及关联方名单的动态管理机制。