公告解读

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰2026年第一次临时股东会会议资料

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司因可转换公司债券到期兑付并摘牌，结合转股情况及回购股份注销，拟将注册资本由1,842,917,069元变更为1,924,470,671元，并相应修改公司章程中关于注册资本和股份数额的条款。同时授权公司管理层办理工商变更登记手续。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶工业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中国船舶工业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于聘请2025年度财务报告审计机构、2026年度日常关联交易、与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》、授权所属企业提供担保、开展期货和衍生品交易、修订公司章程及募集资金管理制度等七项议案。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效，所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的61.8258%。

[清新环境|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京清新环境技术股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈竹主持。会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。现场及网络投票股东共182人，代表股份748,184,820股，占公司有表决权股份总数的52.8653%。表决程序和结果合法有效。

[清新环境|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：北京清新环境技术股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陈竹主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共182人，代表股份748,184,820股，占公司有表决权总股份数的52.8653%。会议审议通过《关于变更注册资本并修订及修订、制定部分治理制度的议案》中的各项子议案，包括变更注册资本、修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事制度等。表决结果为各项议案获多数同意通过，未出现否决议案，亦未变更以往决议。北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[盛航股份|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所就南京盛航海运股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月25日以现场和网络投票方式召开，审议了关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案，关联股东万达控股集团有限公司回避表决。会议表决程序合法，表决结果合法有效。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长晏振永主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及代理人共115名，代表有表决权股份66,005,206股，占公司有表决权股份总数的35.5935%。会议审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，关联股东万达控股集团有限公司回避表决。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。

[英华特|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

[英华特|公告解读]标题：苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：苏州英华特涡旋技术股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事文茂华主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共84人，代表股份24,397,178股，占公司有表决权股份总数的41.9417%。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.6098%，反对和弃权比例分别为0.3750%和0.0152%。中小股东对该议案的同意率为95.2516%。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[永新股份|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认黄山永新股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，表决结果合法有效。

[永新股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：黄山永新股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共65名，代表有表决权股份占公司总股本的65.8120%。江蕾、周原、高敏坚等9人为非独立董事，林钟高、黄攸立、张月红等5人为独立董事，均获有效通过。表决程序合法合规，安徽天禾律师事务所出具法律意见书确认会议决议合法有效。

[渝 开 发|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：重庆渝开发股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。登记时间为2026年1月6日至9日，可通过现场、信函或传真方式登记。会议地点为重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

[中粮科工|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中粮科工股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月15日。会议审议事项包括部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、补选第三届董事会两名独立董事等议案。其中独立董事选举采用累积投票制，候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。中小投资者表决结果将单独计票并披露。

[藏格矿业|公告解读]标题：发展战略管理办法（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定了《发展战略管理办法》，明确公司发展战略规划的编制与管理原则，规划周期为五年，每年评估是否调整。规划内容包括公司现状、发展环境、目标、实施计划及保障措施等。董事会为战略决策机构，董事会战略与可持续发展（ESG）委员会负责研究、建议和监督。发展规划需经董事会审议通过并披露，实施中需制定年度执行计划并定期评估。规划调整需遵循既定流程。

[藏格矿业|公告解读]标题：控股子公司管理办法（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定《控股子公司管理办法》，明确对全资及控股子公司的管理机制。公司通过股东权利、委派董事监事等方式实施管控，要求子公司遵守公司治理、关联交易、对外投资、信息披露等制度。子公司重大事项需经公司审批后履行决策程序。财务管理方面，子公司须执行统一会计政策，按时报送财务报表，并接受公司审计监督。子公司应建立重大信息报告制度，及时向公司报送信息。公司对子公司人事任免进行提名和审批，并实施考核奖惩。

[藏格矿业|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理活动，保护投资者合法权益，提升公司治理水平和持续发展能力。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了公司通过信息披露、互动交流、股东权利行使等方式开展投资者关系管理，并对投资者调研、说明会、互动易平台回复、网站与电话咨询等具体活动提出要求。制度还明确了组织职责、档案管理和禁止行为等内容。

[藏格矿业|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理办法（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理办法，明确内幕信息的定义、范围及知情人的登记、备案和管理要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息包括公司经营、财务等重大事项，知情人在信息未公开前不得泄露或进行证券交易。公司需在重大事项披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违规行为进行责任追究。

[藏格矿业|公告解读]标题：舆情管理办法（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定《舆情管理办法》，旨在建立健全舆情应对机制，提升对负面舆情的应急处置能力。办法明确舆情信息分类标准，分为重大舆情和一般舆情，建立由董事长牵头的舆情工作组，负责统一指挥、决策和协调处置工作。董事会办公室负责舆情信息采集、监控及上报，各部门协同配合。针对不同舆情，坚持快速反应、真诚沟通、系统运作等处理原则，采取自查、发布澄清公告、加强投资者沟通等措施。对违反保密义务或造成公司损失的行为，将追究责任。

[藏格矿业|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、原则、审批权限、决策程序、日常管理、委托理财、投资处置、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及权属企业，规定对外投资需符合法律法规和公司战略，并履行相应的审批程序。委托理财需使用闲置自有资金，并由计划财务部负责管理。对外投资事项未披露前，知情人员负有保密义务。

[藏格矿业|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为规范（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为规范》，明确了公司董事、高级管理人员的行为准则。规范依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，适用于全体董事、高级管理人员。内容涵盖总则、行为规范、董事长特别规范、股份买卖、离职规定及附则。要求董事、高管签署《声明及承诺书》，履行忠实勤勉义务，遵守法律法规和公司章程，禁止利用职务便利谋取私利，规范股份交易行为，并对离职后的义务延续作出规定。

[藏格矿业|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：藏格矿业股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作，并需具备财务、法律等专业知识。公司设董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会秘书出现不符合任职资格、连续三个月不能履职等情况时，公司将予以解聘。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘及空缺期间的相关安排。