公告解读

[C锡华|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于江苏锡华新能源科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司拟在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付相关款项，并定期以募集资金等额置换。该事项已通过公司第二届董事会第四次会议及董事会审计委员会审议通过，保荐人国泰海通证券认为该操作符合募集资金监管规定，有利于提高资金使用效率，保障募投项目顺利推进，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

[C锡华|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于江苏锡华新能源科技股份有限公司调整募投项目拟投入金额的核查意见

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为92,576.57万元，低于原计划募投项目拟投入金额。公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入金额进行调整，其中风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）调整后募集资金拟投入金额为90,076.57万元，风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目为2,500.00万元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。该事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过。保荐人国泰海通证券对公司本次调整无异议。

[中国船舶|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所对中国船舶工业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月25日召开，审议通过了包括聘请2025年度财务报告审计机构、2026年度日常关联交易、与中船财务公司签订金融服务协议、提供担保额度、开展期货和衍生品交易、修订公司章程及募集资金管理制度等七项议案。表决程序合法，表决结果有效。

[博深股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董庆华）

解读：董庆华作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司独立董事专门会议资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与主要股东无关联关系，且未为公司提供财务、法律等服务。同时承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定。

[博深股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（董庆华）

解读：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名董庆华为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，任职独立董事符合各项规定。

[博深股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（葛锐）

解读：葛锐作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。葛锐承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，确保独立判断，不受到公司主要股东或利益相关方的影响，并已签署声明与承诺。

[博深股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（阮久宏）

解读：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名阮久宏为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，且被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职，未受过监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

解读：博深股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。本次修订旨在完善公司治理结构，提升决策效率，强化风险控制，主要内容包括优化董事会审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司办公室办理工商备案手续。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告

解读：博深股份有限公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，因与《证券时报》的信息披露服务协议将于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心感谢。

[ST联创|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年12月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过第五届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项。非独立董事候选人包括李洪鹏、刘磊、李慧敏、韩晓静；独立董事候选人包括孟庆君、王乃孝、安刚。上述候选人需提交股东大会采用累积投票制选举。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交审议。第四届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[ST联创|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（安刚）

解读：安刚作为山东联创产业发展集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：山东金帝精密机械科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第四届董事会成员，包括郑广会、赵秀华、温春国等6名非独立董事及程明、王德建、宋军3名独立董事。职工代表董事景玉珍由职工代表大会选举产生。同日召开第四届董事会第一次会议，选举郑广会为董事长，并设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。会议聘任郑广会为总经理，温春国、薛泰尧为副总经理，薛泰尧兼任财务负责人及董事会秘书，赵海军为证券事务代表。上述人员任期与第四届董事会一致。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

解读：山东金帝精密机械科技股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会2025年第二次会议，选举景玉珍先生为公司职工代表董事。景玉珍先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会任期届满之日止。景玉珍先生现任公司党支部书记、工会主席、安环经理，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的股东无关联关系，符合任职条件。

[廊坊发展|公告解读]标题：独立董事专门会议2025年第四次会议决议

解读：廊坊发展股份有限公司于2025年12月25日召开独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过关于公司关联交易的议案。独立董事认为，本次关联交易属于公司正常业务范围，有利于控股子公司广炎供热的业务开展，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，交易价格公允合理，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性，同意将该议案提交董事会审议。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，董事长彭涛主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过继续聘任容诚会计师事务所的议案，并通过累积投票方式选举彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚为第二届董事会非独立董事，李文华、王玉荣、戚振东为独立董事。出席会议股东共87名，代表股份占公司有表决权股份总数的51.0910%。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了继续聘任容诚会计师事务所的议案，并选举产生第二届董事会成员。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东87人，代表表决权51.0910%。彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚当选非独立董事；李文华、王玉荣、戚振东当选独立董事。所有议案均获通过，无被否决议案。中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案及关于修订《公司章程》和多项公司治理制度的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的26.3115%。所有议案均获通过，其中修订《公司章程》等特别决议事项已获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上同意。国浩律师（杭州）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[海南华铁|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了续聘会计师事务所及修订公司章程和多项公司治理制度的议案，所有议案均获通过。

[东亚药业|公告解读]标题：东亚药业2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：浙江东亚药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整首次公开发行股票募投项目中研发中心建设项目用途的议案、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的子议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效，无否决议案。上海市通力律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议程序合法合规。

[航发科技|公告解读]标题：中国航发航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中国航发航空科技股份有限公司于2025年12月25日在成都市新都区成发工业园召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长丛春义主持，采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决。出席会议股东共367人，代表有表决权股份122,887,743股，占公司总股本的37.2241%。会议审议通过了选举董事、调整2025年度固定资产投资计划、新增及审议2025至2026年度日常关联交易预算、修订《独立董事工作办法》等全部议案。北京市众天律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。