公告解读

[曙光股份|公告解读]标题：曙光股份第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过两项议案。一是公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，79名激励对象可解除限售190.80万股，占总股本的0.28%，因公司层面业绩考核未达目标值，解除限售比例为80%，该部分股票暂不上市。二是因1名激励对象合同到期不再具备资格、1名个人考核未达标及公司层面业绩未达目标，合计拟回购注销51.30万股限制性股票。

[英洛华|公告解读]标题：第十届董事会第十三次会议决议公告

解读：英洛华科技股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已获独立董事专门会议审议通过。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[众合科技|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江众合科技股份有限公司于2025年12月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，同意向中国农业银行杭州玉泉支行申请不超过19,000万元、向华夏银行杭州信义支行申请不超过15,000万元的综合授信，授信有效期分别为不超过1年和18个月，具体以合同为准，并可在不同金融机构间调剂。同时审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不超过20,000万元额度内滚动使用闲置自有资金进行委托理财，期限不超过一个月，授权管理层实施。

[准油股份|公告解读]标题：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：新疆准东石油技术股份有限公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过调整组织机构、核销部分资产、子公司准油运输向银行申请固定资产购置长期贷款等议案。其中，将原工程技术事业部和井下技术事业部合并为新的井下技术事业部，钻井项目部分立为钻井技术事业部；同意准油运输申请不超过3000万元的5年期贷款用于车辆购置。

[盐 田 港|公告解读]标题：第九届董事会临时会议决议公告

解读：深圳市盐田港股份有限公司于2025年12月25日以通讯方式召开第九届董事会临时会议，审议通过了制定《股份回购管理制度》和《全面风险管理制度》的议案。同时审议通过修订《董事会授权管理制度》《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《融资业务管理制度》《对外借款、对外担保管理办法》《会计核算制度》《工程建设管理制度》等多项公司治理制度。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[华测检测|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：华测检测于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举万峰为公司董事长，申屠献忠为公司总裁。董事会同时选举产生战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会成员。聘任钱峰、徐江、周璐、李丰勇、王皓、姜华、田琪为公司副总裁，王皓为财务负责人，姜华为董事会秘书及内审负责人，欧瑾为证券事务代表。会议审议通过修订审计委员会工作细则、为子公司开具履约保函及向银行申请增加综合授信额度等事项。

[何氏眼科|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“沈阳何氏医院扩建项目”延期至2026年12月31日，“何氏眼科新设视光中心项目”延期至2027年3月31日。会议还审议通过补选何星儒为非独立董事候选人、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及召开2026年第一次临时股东会的议案。相关议案需提交股东大会审议。

[中金辐照|公告解读]标题：中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

解读：中金辐照第四届董事会第二十五次会议审议通过多项议案：向控股子公司成都公司提供不超过7,300万元的财务资助，关联董事回避表决；提名刘炜明为非独立董事候选人，并提交股东大会审议；聘任陈军为公司总法律顾问（首席合规官）；通过2026年度重大经营风险预测评估报告；决定召开2026年第一次临时股东会。

[中原环保|公告解读]标题：关于完成郑州市三环、四环再生水管线资产摘牌并签署相关协议的进展公告

解读：中原环保股份有限公司于2025年12月22日经股东会审议通过，拟公开摘牌收购郑州市三环、四环再生水管线资产。公司已确认为受让方，交易价格为145,764.02万元，并与相关单位签署《行政事业单位资产转让合同》及补充协议。本次交易尚需完成资产交割，存在不确定性。公司将及时披露后续进展。

[南卫股份|公告解读]标题：南卫股份2025年第一次临时股东会决议公告

解读：江苏南方卫材医药股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。会议还进行了董事会换届选举，何凌峰、许林晔、许晓当选为第五届董事会非独立董事，许敏、郑宇、张军当选为独立董事。出席会议的股东共43人，代表有表决权股份总数的41.5464%。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[南卫股份|公告解读]标题：南卫股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏南方卫材医药股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14点45分在江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月6日。审议事项为修订公司章程并办理工商变更登记，该议案为特别决议议案。股东可于2025年12月25日办理参会登记。

[新凤鸣|公告解读]标题：关于取消2025年第八次临时股东会的公告

解读：新凤鸣集团股份有限公司原定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会，因拟审议的《关于启动新凤鸣（埃及）36万吨/年功能性纤维项目的议案》涉及的投资协议签署存在不确定性，可能以备忘录或其他形式替代，故决定取消本次股东会。股权登记日为2025年12月23日。公司承诺将及时履行信息披露义务，并对由此带来的不便向投资者致歉。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见

解读：北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见，认为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，所通过的决议合法有效。本次股东会审议通过了取消监事会并修改公司章程的议案，以及修订公司部分治理制度的议案。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易预计、使用部分超募资金永久补充流动资金、2025年度投资调整计划、向全资子公司增资实施募投项目、与关联人共同设立合资公司建设煤矿智能装备研发中心等议案。所有议案均获通过，无被否决议案。会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤2025年第三次临时股东会决议公告

解读：华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更注册资本、修订公司章程、取消监事会、全面修订公司基本管理制度等相关议案。会议由董事赵骞主持，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的61.5324%。所有议案均获通过，其中前两项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；后两项为普通议案，已获过半数通过。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[ST中珠|公告解读]标题：中珠医疗控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：中珠医疗控股股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，审议通过补选第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。房巍屹女士当选为非独立董事，郑颖怡女士当选为独立董事。会议由董事长陈旭主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共186人，代表有表决权股份总数的49.8848%。北京德恒（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[永贵电器|公告解读]标题：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告

解读：浙江永贵电器股份有限公司于2025年3月13日发行980.00万张可转换公司债券，债券简称“永贵转债”。公司实际控制人范氏家族原持有4,759,438张，占发行总量的48.57%。2025年12月11日至12月25日期间，范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华通过大宗交易合计减持1,572,533张，占发行总量的16.05%。本次变动后，范氏家族合计持有2,121,471张，占发行总量的21.65%。范永贵、范纪军分别持有1,358,428张和763,043张。

[华电科工|公告解读]标题：华电科工：股权激励限制性股票回购注销实施公告

解读：华电科工因10名激励对象离职及第三个解除限售期公司业绩考核未达标，拟回购注销156名激励对象合计3,498,600股限制性股票。本次回购注销已于2025年8月22日经董事会、监事会审议通过，并经2025年9月11日临时股东大会批准。回购股份将于2025年12月30日完成注销，公司总股本将由1,165,722,300股减少至1,162,223,700股。注销后，剩余股权激励限制性股票为0股。控股股东持股比例因股本减少由62.88%被动增至63.07%。

[中原环保|公告解读]标题：行政事业单位资产转让合同

解读：郑州市市政设施事务中心将三环、四环等再生水管线资产转让给中原环保股份有限公司，含税总价145764.02万元。转让标的包括三环再生水管线工程、四环再生水管线及配套工程、王新庄、马头岗、双桥等污水处理厂厂外管线工程等，总长度约217.37公里。双方约定120个工作日内完成资产移交，乙方取得郑州建成区范围内再生水经营权。交易价款支付方式由双方另行协商确认，税费依法各自承担。

[中原环保|公告解读]标题：《行政事业单位资产转让合同》之补充协议

解读：郑州市市政设施事务中心与郑州市城市管理局作为甲方，中原环保股份有限公司作为乙方，就郑州市再生水管线相关资产转让事宜签订补充协议。标的资产包括三环及四环再生水管线类资产，总交易价款为145764.02万元。支付方式分三期进行，交割日分别不晚于首笔付款后20个和150个工作日。甲方负责过渡期管理及后续合规手续办理，乙方享有运营收益并承担相应风险。