公告解读

[荣联科技|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：荣联科技集团召开第七届董事会第十六次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计、为全资子公司提供担保额度、信贷计划、使用闲置自有资金进行委托理财及提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中，预计2026年日常关联交易总额为28,640万元，为全资子公司提供担保额度不超过3.5亿元，申请综合授信不超过15亿元，使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财。

[ST东尼|公告解读]标题：浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

解读：浙江东尼电子股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于确认董事会审计委员会成员及召集人、补选提名委员会委员的议案。确认罗正英、邹荣、吴月娟为审计委员会委员，罗正英任召集人；补选吴燕燕为提名委员会委员，任期至第四届董事会届满。会议通知方式符合公司章程规定，会议表决结果均为全票通过。

[宁水集团|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波水表（集团）股份有限公司于2025年12月25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第九届董事会合规管理委员会委员的议案》。会议同意补选职工代表董事马溯嵘先生为公司第九届董事会合规管理委员会委员，并选举其为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。补选后，委员会成员为马溯嵘先生（主任委员）、陈富光先生、马思甜先生。本次会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

[中源协和|公告解读]标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十四次临时董事会会议决议公告

解读：中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年12月25日召开十一届二十四次临时董事会，审议通过多项议案。包括募投项目延期、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金委托理财、聘任张宇先生为公司联席总裁、聘任李旭先生为公司董事会秘书，以及与中国科学院大学教育基金会签署捐赠终止协议。所有议案均获全票通过。张宇先生现任多家子公司高管，不再担任公司副总经理；李旭先生具备董事会秘书任职资格，现任公司董事、副总经理及其他子公司职务。

[南卫股份|公告解读]标题：南卫股份第五届董事会第一次会议决议公告

解读：江苏南方卫材医药股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议，选举何凌峰为公司董事长及总经理，并任命许林晔为董事会秘书、副总经理。会议决定由总经理何凌峰代行财务负责人职责，直至新任人选聘任。会议还审议通过了董事会各专门委员会成员名单、修订公司章程及办理工商变更登记的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会审议章程修订事项。

[海格通信|公告解读]标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，审议通过董事会换届事项。提名余青松、赵倩、钟勇、黄刚、李君为第七届董事会非独立董事候选人；提名刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事候选人。上述议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月12日举行。

[中光防雷|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：四川中光防雷科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王雪颖、周辉、赵静为第六届董事会非独立董事候选人，提名王军、李龙、邓博夫为独立董事候选人。会议还审议通过《职工董事选任制度》、调整独立董事津贴至8万元/年，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[华是科技|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江华是科技股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过选举董事长俞永方先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满。同时审议通过确认董事会审计委员会成员及召集人，殷慧敏女士、周丽红女士、俞永方先生为审计委员会成员，殷慧敏女士任召集人，任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。会议表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。

[ST联创|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司于2025年12月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，拟取消副董事长职位，增设董事会战略委员会，并修订公司章程及股东会议事规则。会议还审议通过董事会换届议案，提名第五届董事会非独立董事候选人李洪鹏、刘磊、李慧敏、韩晓静，独立董事候选人孟庆君、王乃孝、安刚。同时审议通过修订独立董事制度、委托理财管理、募集资金管理等多项治理制度。上述相关议案需提交股东大会审议。

[陕西能源|公告解读]标题：陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

解读：陕西能源投资股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了修订公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则及“三重一大”决策制度实施办法的议案；同意成立工会工作部；审议通过公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪兑现标准，关联董事王栋回避表决。会议召集程序符合相关规定。

[郑州银行|公告解读]标题：郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第十次临时会议决议公告

解读：郑州银行股份有限公司于2025年12月25日召开第八届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于郑州银行股份有限公司收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳市天威视讯股份有限公司于2025年12月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司转让机器人雇员项目资产暨关联交易的议案》。天擎数字拟以604.30万元的价格向深圳广电数字科技有限公司转让机器人雇员项目资产（含固定资产和无形资产），并签订相关转让协议。关联董事已回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事专门会议已发表同意意见，认为交易定价公允，符合公司及股东利益。

[蓝色光标|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司于2025年12月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》，预计为公司及全资下属子公司提供担保总额不超过99.4340亿元，涵盖广告投放及融资相关的担保事项，有效期为股东会决议通过之日起十二个月。该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月13日召开临时股东会。

[雪浪环境|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。谢吴涛先生因个人原因辞去公司董事长、董事及相关职务，董事会推举顾正义先生代为履行董事长及法定代表人职责，并聘任其为公司总经理。同时，股东新苏环保产业集团有限公司提名蔡道远先生为非独立董事候选人，该议案将提交股东大会审议。董事会还审议通过全资子公司部分房地产变更为投资性房地产、修订多项公司治理制度、为全资子公司融资提供担保、与控股股东及首都银行签署委托贷款展期合同暨关联交易等事项，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

解读：博深股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名杜继新、李善达、程辉、陈志强、彭学国为非独立董事候选人，阮久宏、董庆华、葛锐为独立董事候选人。会议还审议通过了调整独立董事津贴、修订公司章程及多项内部治理制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[中原环保|公告解读]标题：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：中原环保股份有限公司于2025年12月24日以通讯方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于公开摘牌购买资产事项签署相关协议的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

[恒盛能源|公告解读]标题：恒盛能源股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：恒盛能源股份有限公司股票于2025年12月23日至12月25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司自查并经控股股东、实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、重大交易、业务重组、股份回购等。公司目前生产经营正常，未发现对股价有重大影响的媒体报道或市场传闻，相关主体在异常波动期间无买卖公司股票行为。公司提醒投资者注意投资风险。

[国晟科技|公告解读]标题：股票交易风险提示公告

解读：国晟世安科技股份有限公司股票交易出现严重异常波动，短期内股价大幅上涨，存在市场情绪过热及非理性炒作风险。公司市净率显著高于行业平均水平，2025年前三季度净利润为负，存在业绩风险。公司近期对外投资及股权收购事项存在流动性风险、项目推进不确定性、整合风险、业绩承诺不达标及商誉减值风险。控股股东股份质押比例较高，提醒投资者注意风险。

[ST瑞和|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司与投资者关系管理工作指引》等法律法规，结合公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的原则、工作内容与方式、组织与实施机制等，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，明确通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展工作，并指定董事会秘书负责组织实施。

[中光防雷|公告解读]标题：职工董事选任制度

解读：四川中光防雷科技股份有限公司制定职工董事选任制度，明确职工董事由职工代表大会选举产生，任职资格需符合《公司法》相关规定，且不得存在刑事处罚、失信等情形。职工董事任期与其他董事相同，可连选连任。选举程序包括工会提名、公示候选人、职工代表大会无记名投票选举等环节，须经全体职工代表过半数通过。职工董事可因严重失职、丧失职工身份等原因被罢免，空缺时应依程序增补。职工董事享有与其他董事同等权利，并负有维护职工权益、定期报告履职情况等义务。公司为职工董事履职提供信息、时间和经费保障。