公告解读

[平潭发展|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第七次会议决议公告

解读：中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司已完成《重整计划》项下资本公积金转增股本，转增股票1,024,512,974股已全部登记完毕，公司总股本由762,979,719股增至1,787,492,693股。其中51,416,829股已分配至股东账户，973,096,145股登记至管理人专用账户，后续将划转至重整投资人及债权人账户。公司股票于2025年12月29日起复牌。股权登记日收盘价为4.18元/股，高于转增股平均价格3.05元/股，复牌首日开盘参考价调整为3.53元/股。

[华软科技|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议的公告

解读：金陵华软科技股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于签署交易意向协议的议案》。公司拟与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人签署《交易意向协议》，收购其和/或其指定方持有的山东莱恩光电科技股份有限公司67%的股权。本次交易的具体方案、价格等以最终签署的正式文件为准。若交易完成，莱恩光电将成为公司控股子公司。该事项已获公司战略委员会审议通过。

[兴瑞科技|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次会议，选举张忠良为董事长，并选举产生战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会成员。会议聘任陈松杰为总经理，张瑞琪、张红曼、曹军、张旗升为副总经理，杨兆龙为财务总监，陈佳伟为董事会秘书，李梦桦为证券事务代表。各项议案均获全票通过，任期与本届董事会相同。

[南京银行|公告解读]标题：南京银行股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：南京银行第十届董事会第十七次会议审议通过聘任朱钢先生为公司首席合规官，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止；审议通过聘任印建军先生为公司业务总监，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。印建军先生的任职资格尚需监管机构核准。朱钢先生现任南京银行党委副书记、执行董事、行长、财务负责人，持有公司股份556,341股。印建军先生现任南京银行南京分行党委书记、行长，未持有公司股份。

[林洋能源|公告解读]标题：江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏林洋能源股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。公司全资子公司林洋智维拟通过增资扩股实施股权激励，宸阳投资、展阳投资、育阳投资和陆永华先生合计增资4,357.38万元，其中1,289.31万元计入注册资本，增资价格为4.2511元/注册资本。本次增资后，林洋智维注册资本增至6,289.31万元，公司持股比例由100%降至79.5%，林洋智维由全资子公司变为控股子公司，不改变公司合并报表范围。公司放弃本次增资的优先认购权。

[永臻股份|公告解读]标题：第二届董事会第十次会议决议公告

解读：永臻科技股份有限公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过多项议案：向全资子公司永臻芜湖增资6亿元；预计2026年度日常关联交易总额不超过54,550万元；补选费春玲为非独立董事候选人；调整董事会各专门委员会成员；公司及子公司2026年度拟申请综合授信额度不超过85亿元；为子公司提供担保总额不超过47.85亿元；调整股票期权激励计划行权价格至16.52元/股；向23名激励对象授予预留股票期权100万份；将房屋及建筑物折旧年限由20年变更为40年；决定召开2026年第一次临时股东会。

[德宏股份|公告解读]标题：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议，选举秦迅阳为董事长，张宁为副董事长。会议审议通过成立董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，并选举各委员会成员。聘任陈明为公司总经理，蔡建锋为副总经理，王盛之为财务总监，朱国强为董事会秘书，张滨为证券事务代表，任期均为三年。

[汉缆股份|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：青岛汉缆股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，选举张立刚为公司董事长，张林军为副董事长。董事会同时审议通过了各专门委员会成员组成，聘任张立刚为总经理，董坚、马志远、王正庄、张生、张兵、县福全、朱峰为副总经理及财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，聘任张宁为内部审计部门负责人，王彩琳为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自即日起生效。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十届董事会第四十次会议决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》和《关于修订及的议案》。会议同意修订董事会各专门委员会、总经理工作制度、信息披露等相关制度，新增制定信息披露暂缓与豁免事务管理、舆情管理等制度，并废止部分现有制度。同时，为完善公司治理结构，拟修订公司章程，增设职工代表董事，并相应修订董事会议事规则。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

[安正时尚|公告解读]标题：安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日召开，全体董事出席。会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修订的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于注销全资子公司的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，所有议案均获全票通过。其中，拟注销全资子公司上海斐娜晨服饰有限公司，不会对公司整体业务和合并报表产生实质性影响。相关议案将提交股东大会审议。

[舍得酒业|公告解读]标题：舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：舍得酒业于2025年12月26日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过提名谢佑平为独立董事候选人的议案，董事会席位由9名增至11名，新增1名独立董事和1名职工代表董事。谢佑平的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年1月13日以现场和网络投票方式召开。

[时代新材|公告解读]标题：第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了关于使用部分募集资金向博戈无锡同比例增资以实施募投项目的议案、关于部分募投项目延期的议案、关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案，以及关于调整董事会下设专门委员会成员的议案。会议召集、召开及表决程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

[华谊集团|公告解读]标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海华谊集团股份有限公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于追加2025年日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决；审议通过全资子公司上海华谊新材料有限公司建设7万吨/年高吸水性树脂项目及4万吨/年电子级（甲基）丙烯酸特种酯项目（一期）并增资的议案，项目总投资分别为43,065万元和39,823万元，资金由公司增资解决；审议通过修订公司多项管理制度的议案。上述议案均获通过，部分议案已履行相关委员会审议程序。

[青龙管业|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：青龙管业集团股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命。选举李骞为公司董事长及总经理；王海智为审计委员会主任委员，马开茂、任志超为审计委员会委员；聘任高健宝、赵灵山为副总经理，宋永东为财务总监兼董事会秘书，王天骄为证券事务代表，董攀为审计部经理。上述人员任期均自董事会通过之日起至第七届董事会届满。

[千方科技|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。包括变更部分募集资金用途，终止原募投项目，将剩余募集资金95,570.47万元用于新项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”；同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月；核销应收款项账面余额合计33,917,355.63元；审议通过2025年中期现金分红预案、聘任高级管理人员兼董事会秘书、开立募集资金临时补流专户及召开2026年第一次临时股东会等事项。

[凌霄泵业|公告解读]标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东凌霄泵业股份有限公司于2025年12月25日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名王海波、刘子庚、梁瑞军、曾美容、张大童为第十二届董事会非独立董事候选人；提名苏文卿、龙哲、刘奕华为独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议通过。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。

[庄园牧场|公告解读]标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

解读：兰州庄园牧场股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过补选第五届董事会非独立董事、补选战略委员会委员、2026年度日常关联交易预计及提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决。部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议通知、召集和召开程序符合相关规定。

[榕基软件|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：福建榕基软件股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议，选举鲁峰为董事长，陈明平为副董事长。董事会同时选举产生各专门委员会成员。聘任鲁峰为公司总裁，尚大斌为常务副总裁，陈明平、万孝雄、李惠钦为副总裁，万孝雄兼任财务总监和董事会秘书，高斌为内审部负责人，陈略为证券事务代表。上述人员任期均为三年。会议还审议通过调整公司组织机构的议案。

[大连重工|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：大连华锐重工集团股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于向全资子公司转让下属三家公司股权的议案》及《关于与控股股东续签暨关联交易的议案》。其中，股权转让交易价格合计5,712.15万元，不涉及合并报表范围变化；与控股股东续签委托管理协议，委托期限为2026年1月1日至2026年12月31日，费用为2,548.11万元，关联董事回避表决。