公告解读

[高铁电气|公告解读]标题：高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告

解读：中铁高铁电气装备股份有限公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司中标新建成渝中线铁路多个标段接触网关键零部件采购项目，累计中标金额59,031,686.00元。中标项目包括四川段和重庆段的接触网设备器材材料采购，涉及下锚补偿装置、腕臂底座、定位装置等。目前尚未签订正式合同，合同签署及履约存在不确定性。本次中标对公司业务独立性无影响，将对主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐关于董事会秘书辞职的公告

解读：中钢洛耐科技股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书李旭杰先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司暂由常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书聘任完成。截至公告日，李旭杰先生未直接持有公司股份，通过洛阳洛耐创叁投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。公司对李旭杰先生在任期间的贡献表示感谢。

[岩山科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海岩山科技股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月7日，登记地点为上海市浦东新区博霞路11号。

[振邦智能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议包括变更注册地址、经营范围并修订公司章程；修订董事会议事规则等7项制度；第四届董事会董事薪酬方案；2026年度银行授信申请；选举第四届董事会非独立董事及独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。

[海星股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南通海星电子股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，登记时间截至2026年1月7日。会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜三项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。

[恒兴新材|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议关于选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括张千、张剑彬、王恒秀；独立董事候选人包括陆宝莲、鲍旭锋、陈丰秋。选举采用累积投票制，任期自股东会通过之日起三年。相关候选人简历已披露于上海证券交易所网站。

[天洋新材|公告解读]标题：天洋新材（上海）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：天洋新材拟对光伏封装胶膜项目相关子公司实施停产，涉及昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料及昆山天洋。截至2024年末，上述公司合计净利润为负，受光伏行业价格低迷、需求不足影响，项目持续亏损。公司拟停止相关业务，优化厂房与设备使用，部分设备改造或出售。剩余募集资金将用于补流或新项目投入。该事项已提交2026年第一次临时股东会审议。

[中牧股份|公告解读]标题：中牧实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中牧实业股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日13点30分在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月12日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2026年1月5日。会议审议关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案，对中小投资者单独计票。

[司太立|公告解读]标题：司太立关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江司太立制药股份有限公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月7日，登记时间为2026年1月12日。会议审议关于募集资金投资项目结项、调整投资规模并将节余资金永久补充流动资金的议案。现场会议于2026年1月13日15时30分在浙江省仙居县公司行政楼会议室举行。

[安车检测|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳市安车检测股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月6日。会议审议《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》，并将对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2026年1月7日，登记地点为公司证券事务部。

[安车检测|公告解读]标题：第四届监事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市安车检测股份有限公司于2025年12月26日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》。监事会认为本次关联担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，决策程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[四方股份|公告解读]标题：四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

解读：北京四方继保自动化股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过回购注销1名因离职不再具备激励对象资格的激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股，回购价格为6.27元/股，回购资金总额为87,780元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销无需提交股东会审议，已获董事会批准。回购注销后，公司总股本将由833,183,500股变更为833,169,500股，股权分布仍具备上市条件。

[三川智慧|公告解读]标题：第七届董事会第十七次会议决议公告

解读：三川智慧科技股份有限公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过在乌兹别克斯坦设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司的议案。该子公司注册资本为310万美元，投资总额人民币2,960.98万元，注册地为乌兹别克斯坦安集延州，经营范围包括机械水表、智能水表的制造与销售，智能水务系统研发与服务，物联网技术应用，货物及技术进出口等。公司授权管理层办理境外投资备案、法律文件签署及注册登记等相关事宜。

[岩山科技|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：上海岩山科技股份有限公司于2025年12月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用共计142万元，其中年报审计费用102万元，内控审计费用40万元。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，股东会将于2026年1月12日以现场与网络投票方式召开。

[华友钴业|公告解读]标题：华友钴业关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告

解读：浙江华友钴业股份有限公司于2025年12月25日完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记，实际向176名激励对象授予630,200股限制性股票，授予价格为30.91元/股。股份来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，登记完成后公司总股本由1,896,097,297股增至1,896,727,497股。本次授予不会导致控股股东及实际控制人变更。预留授予的限制性股票限售期为12个月和24个月，分两期各解除限售50%。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案。增补职工代表董事马冉茂先生为审计委员会委员，调整后委员会成员为武龙先生、金勇军先生、马冉茂先生，其中武龙先生任召集人。任期与第六届董事会一致。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：中节能风力发电股份有限公司于2025年12月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。会议以现场与通讯相结合方式召开，9名董事全部参与表决，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[中牧股份|公告解读]标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第十五次临时会议决议公告

解读：中牧股份第九届董事会2025年第十五次临时会议审议通过多项议案：续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计96万元；修订信息披露管理制度、“三会”职责清单、党委前置研究事项清单及“三重一大”事项清单；同意对控股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司增资7800万元，其中公司出资7335万元，全资子公司出资465万元；决定召开2026年第一次临时股东会。

[司太立|公告解读]标题：司太立第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：浙江司太立制药股份有限公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[东南网架|公告解读]标题：关于可转换公司债券2026年付息的提示性公告

解读：浙江东南网架股份有限公司发布关于“东南转债”2026年付息的提示性公告。本次付息为第二年付息，计息期间为2025年1月3日至2026年1月2日，票面利率0.50%，每10张派发利息5.00元（含税）。债权登记日为2025年12月31日，付息日为2026年1月5日。已转股的可转债不再支付利息。个人投资者税后每10张获息4.00元，QFII/RQFII暂免征税。